Alameda ซื้อโต๊ะ OTC ที่ไม่ชัดเจนนี้เพื่อจัดการธนาคาร FTX

HiveEx ซึ่งเป็นโต๊ะซื้อขายแบบ over-the-counter (OTC) ของออสเตรเลีย ถูกซื้อโดย Alameda Research ในปี 2020 และต่อมาถูกใช้เพื่อรับเงินฝากสำหรับ FTX

HiveEx คืออะไร?

HiveEx เป็นโต๊ะ OTC ในออสเตรเลียที่เริ่มต้นเมื่อต้นปี 2018 โดย Fred Schebesta และ Frank Restuccia ทั้งคู่เริ่มต้น Finder ซึ่งเป็นเว็บไซต์เปรียบเทียบบริการทางการเงิน ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจ OTC

จากจุดเริ่มต้น Schebesta มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่าแค่การซื้อขาย OTC เขาเปิดตัวบริการประมวลผลการชำระเงินสำหรับ crypto ที่เรียกว่า Hive Spend เป็นครั้งแรก จากนั้น ซื้อ ถือหุ้นในธนาคาร Goldfields Money ของออสเตรเลียก่อนที่จะประกาศความตั้งใจที่จะเปิดตัวธนาคาร cryptocurrency แห่งแรกของออสเตรเลีย

หลังจากนั้นไม่นาน HiveEx ก็เริ่มโฆษณาความสามารถในการช่วยเหลือ ICO ของธนาคารด้วยการเป็นพันธมิตรกับ Goldfields Money จัดให้ การธนาคารกลายเป็นบริการที่สำคัญสำหรับ HiveEx ในช่วงเวลานี้แม้กระทั่งผู้บริหารที่ดูแลเรื่อง 'นายหน้าซื้อขายบัญชีธนาคาร' ในทีม หน้า.

Alameda Research ซื้อ HiveEx

ในเดือนสิงหาคม 2020 Alameda Research ซื้อ HiveEx ราคา 300,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (มากกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

ในเดือนกันยายน 2020 FTX ประกาศ ที่มันเคยมี ร่วมมือกับ HiveEx เพื่อให้ผู้คนใน FTX สามารถฝาก AUD เป็นการโอนภายในประเทศได้. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะที่ทวีตมาจาก FTX ข้อความบนภาพระบุว่า: “ตอนนี้อนุญาตให้โอน AUD ในประเทศไปยังโต๊ะ OTC ของ Alameda ได้โดยตรงแล้ว!”

อ่านเพิ่มเติม: พิเศษ: Moonstone Bank อธิบายความสัมพันธ์กับ Alameda Research

ในที่สุด ในเดือนธันวาคม 2021 มันจะถูกโอนไปยังการซื้อขาย FTX ในราคา 100 ดอลลาร์ ซึ่งบังเอิญเป็นจำนวนเงินเดียวกันกับที่ประกาศไว้ในมือเมื่อยื่นคำประกาศการชำระหนี้กับหน่วยงานกำกับดูแลของบริษัทในวันที่ 4 ตุลาคม

FTX หยุดใช้ HiveEx

ในเดือนพฤษภาคม 2022, คุณ / back-off-warchild โพสต์ไปยัง FTX Official subreddit เพื่อสอบถามว่า PayID ของคนอื่นเปลี่ยนไปเป็นเงินฝากธนาคารหรือไม่ ต้นฉบับที่พวกเขาอ้างถึงคือ [ป้องกันอีเมล]แต่ได้เปลี่ยนเป็น [ป้องกันอีเมล] ในที่สุดพวกเขาก็กลับมาที่เธรดเพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ดูเหมือนว่า การเป็นหุ้นส่วนกับ HiveEx เพื่อให้ผู้ใช้ FTX สามารถฝากได้นั้นไม่ได้ผลอีกต่อไป.

เงิน Goldfields

ในขณะเดียวกัน Goldfields Money ซึ่งเป็นธนาคารที่ HiveEx ได้ประกาศความร่วมมือในตอนแรกก็มี ตามข่าว แจ้งธุรกิจ bitcoin ว่าบัญชีของพวกเขาจะถูกปิดโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน

Protos ได้ติดต่อกับ Goldfields Money เพื่อพิจารณาความเสี่ยงต่อ FTX และ Alameda และเพื่อยืนยันการรายงานก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการปลดธนาคารเหล่านี้ เราจะอัปเดตส่วนนี้หากเราได้ยินกลับมา

หลังจากที่ Schebesta ซื้อหุ้นของเขาในเงินของ Goldfield แล้ว บริษัทได้ควบรวมกิจการกับ Finsure ผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจของออสเตรเลียเป็นครั้งแรก เพื่อก่อตั้ง BNK Banking Corporation และต่อมาก็ขายออกจาก Finsure แบรนด์ Goldfields Money ยังคงทำงานอยู่และ ระบุว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านการธนาคารของ FTX ในการล้มละลายอย่างต่อเนื่อง.

หมายความว่ายังไง?

Sam Bankman-Fried (SBF) ใช้หน่วยงานที่หลากหลายใน cryptocurrency cabal เพื่อรักษาการเข้าถึงธนาคารในเขตอำนาจศาลต่างๆ SBF ยอมรับก่อนหน้านี้ว่า FTX ใช้บัญชี Alameda แต่ดูเหมือนว่ายังเต็มใจที่จะซื้อโต๊ะ OTC อื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงธนาคารอย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้า FTX

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Twitter และ  Google News หรือฟังพอดคาสต์เชิงสืบสวนของเรา นวัตกรรม: Blockchain City.