Alameda ถูกกล่าวหาว่าซื้อขายโทเค็น 18 รายการเหล่านี้โดยใช้ข้อมูลภายในผ่าน FTX

Alameda Research บริษัทซื้อขายคริปโตของ Sam Bankman-Fried ใช้ข้อมูลภายในเพื่อสะสมโทเค็นมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ก่อนที่พวกเขาจะจดทะเบียนใน FTX ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโตของ Bankman-Fried ตามรายงานของบริษัท Argus และตอนนี้เรารู้แล้วว่าโทเค็นใดที่ Alameda ใช้จ่ายเงิน

สินทรัพย์ 18 รายการที่ Alameda Research ดูเหมือนจะนำหน้ารายการของพวกเขาใน FTX ได้แก่ BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare และ Immutable X Argus บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเข้ารหัสลับกล่าว ถอดรหัส เมื่อวันอังคารที่

Owen Rapaport ผู้ร่วมก่อตั้ง Argus กล่าว ถอดรหัส บริษัทเปรียบเทียบการซื้อขายโทเค็น ERC-20 บนเครือข่ายของ Alameda บนเครือข่าย Ethereum กับการประกาศรายชื่อ FTX ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ถึงมีนาคม 2022 

Alameda Research เป็นบริษัทการค้าเชิงปริมาณที่ก่อตั้งโดย Sam Bankman-Fried ในปี 2017 เขายังคงก่อตั้ง FTX ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ล้มละลายในปี 2019 จากนั้นจึงก้าวออกจากการดำเนินงานแบบวันต่อวันที่ Alameda ในปี 2021 Bankman- Fried ยืนยันว่าทั้งสองบริษัทเป็นนิติบุคคลที่แยกจากกัน แต่การดำเนินการของธนาคารที่บังคับให้ FTX ระงับการถอนเงินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และท้ายที่สุดก็ยื่นฟ้องล้มละลาย เนื่องจากงบดุลส่วนใหญ่ของ Alameda ประกอบด้วย FTT ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน FTX โทเค็น

ตอนนี้ Argus บริษัทในนิวยอร์กที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้วกล่าวว่าทั้งสองบริษัทกำลังแบ่งปันข้อมูลเพื่อให้ Alameda สามารถดำเนินการแสดงรายการโทเค็นล่วงหน้าได้ 

Argus ให้บริการซอฟต์แวร์ต่อต้านการค้าภายในและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพนักงาน พูดง่ายๆ ก็คือบริษัทช่วยสถาบันการเงินตรวจสอบกิจกรรมการซื้อขายของพนักงานเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลภายในจะไม่ถูกใช้เพื่อหาข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมเหนือตลาด

Argus แบ่งปันผลการวิเคราะห์กับ Wall Street Journal เมื่อวานนี้ ซึ่งระบุในรายงานของพวกเขาว่า อดีต CEO ของ FTX Sam Bankman-Fried บอกกับ WSJ ในเดือนกุมภาพันธ์ว่า Alameda ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลวงในเกี่ยวกับแผนการของ FTX ในการแสดงรายการโทเค็น

“เมื่อเทียบกับกรณีที่เราได้เห็นจนถึงตอนนี้ ซึ่งยื่นโดยรัฐบาลกลาง ขนาดที่ Alameda เป็นผู้นำในการจดทะเบียน FTX ในช่วงหลายเดือนนั้นสูงกว่ามาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาเป็นผู้เล่นรายใหญ่ ในระบบนิเวศและเพิ่งมีเงินทุนมากขึ้นในการปรับใช้เพื่อสร้างรายได้ที่นี่” Rapaport กล่าวระหว่างการโทรในเช้าวันอังคาร

รายการโทเค็นทั้งหมดที่ Alameda สะสมก่อนที่จะมีรายชื่อใน FTX ซึ่ง Argus มอบให้ ถอดรหัสรวมถึง IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, นก DODO, Convergence, SAND, Linear Token และ BaoToken 

ไม่ใช่กรณีที่ Alameda ซื้อโทเค็นที่นำไปสู่การจดทะเบียน FTX เสมอไป บางครั้งมีปัญหากับเวลาที่ Alameda เปิดเผยการลงทุนในโครงการที่ได้รับโทเค็น จากนั้น FTX ก็ลงรายการโทเค็น

ตัวอย่างเช่น ในวันที่ 3 สิงหาคม สามสัปดาห์ก่อนที่โทเค็นจะเริ่มซื้อขายบน FTX ซึ่งเป็นหนึ่งใน กระเป๋าเงินของ Alameda Research ได้รับ 2.5 ล้านโทเค็น EDEN จาก กระเป๋าเงินกระจายการลงทุนส่วนตัวของ Eden Network (ติดป้ายกำกับโดยบริษัทวิเคราะห์ blockchain Nansen) จากนั้นกระเป๋าเงินได้ฝาก EDEN ไว้ในกลุ่มสภาพคล่องของ Sushi แลกเปลี่ยน crypto แบบกระจายอำนาจ 

กลุ่มสภาพคล่อง เป็นขนมปังและเนยของการเงินแบบกระจายอำนาจหรือ DeFi ตามคำนิยาม DEX หรือการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจไม่มีหน่วยงานส่วนกลางที่อำนวยความสะดวกในการซื้อและขายสินทรัพย์ แต่พวกเขาพึ่งพาผู้ค้ารายบุคคลในการฝากสินทรัพย์ crypto ของพวกเขาในกลุ่มสภาพคล่องและจูงใจให้ทำเช่นนั้นด้วยรางวัล โดยทั่วไปแล้ว รางวัลจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับจำนวนเงินและระยะเวลาที่บางคนเต็มใจที่จะเก็บทรัพย์สินของตนไว้ในกลุ่ม

นั่นเป็นวิธีที่ตลอดระยะเวลา 21 วัน ตามข้อมูลของ Etherscan กระเป๋าเงิน Alameda สามารถเพิ่มเงินในคลังของ EDEN เป็นสองเท่าได้โดยการปรับใช้รางวัลผู้ให้บริการสภาพคล่องอีกครั้งในซูชิ 

เมื่อถึงเวลาที่ FTX ประกาศว่า EDEN จะเข้าจดทะเบียน ในเดือนสิงหาคม 24, Alameda มี 5.8 ล้านโทเค็น EDEN ในวันเดียวกันนั้น FTX แสดงรายการโทเค็น กระเป๋าเงิน Alameda ดั้งเดิมแยก EDEN ระหว่าง สอง อื่น ๆ กระเป๋าเงินภายใน 

หนึ่งในกระเป๋าเงินที่ได้รับ EDEN มูลค่า 4.8 ล้าน โอนโทเค็นไปยัง FTX ในวันเดียวกับที่โทเค็นแสดงรายการ 

เมื่อโทเค็นเข้าสู่การแลกเปลี่ยน มันยากที่จะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา แต่เชื่อกันโดยทั่วไปว่าสถาบันต่างๆ จะไม่โอนการถือครองไปยังการแลกเปลี่ยน เว้นแต่พวกเขาตั้งใจที่จะแลกเปลี่ยน

อีก 1 ล้าน EDEN ไปที่กระเป๋าเงิน Alameda ภายในอีกใบที่โอนไปยัง FTX อย่างช้าๆ และเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ได้ย้ายโทเค็นทั้งหมดยกเว้น 263 รายการ ในวันอังคาร EDEN ซื้อขายที่ $0.07 ตาม CoinGecko

แต่สิ่งที่แตกต่างกันมากในปีที่แล้ว ไม่กี่วันหลังจาก EDEN เข้าจดทะเบียน ก็แตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $9.27 ซึ่งเพิ่มขึ้น 170% จากวันที่ประกาศ FTX 

ในวันเดียวกัน Eden Network ได้ประกาศ เพิ่มขึ้น 17.4 ล้านเหรียญสหรัฐ และเปิดเผยว่ารอบนี้นำโดย Multicoin Capital โดยมีส่วนร่วมจาก Alameda Research และ Jump Capital

ในกรณีอื่นๆ เช่นเดียวกับโทเค็นของ BitDAO กระเป๋าสตางค์ Alameda สะสม 377,000 BIT ในวันที่ 17 ตุลาคม 2021 เมื่อ BIT เริ่มซื้อขายบน FTX ในเดือนตุลาคม 18กระเป๋าเงินได้โอนยอดคงเหลือไปยังที่อยู่ภายในอื่นจากนั้น ส่งเงินไปยัง FTX ในวันเดียวกัน. 

BitDAO ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้วโดยบริษัทแลกเปลี่ยน Bybit ในสิงคโปร์ และได้รับการสนับสนุนจาก Peter Thiel, Founders Fund, Pantera Capital และ Dragonfly Capital ที่ก่อตั้งโดย Thiel มันได้กลายเป็นหนึ่งในกองทุนการลงทุนแบบกระจายอำนาจที่ใหญ่ที่สุดด้วย 2 พันล้านดอลลาร์ในคลังของมัน. 

แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับกระเป๋าเงิน Alameda ที่เคลื่อนไหวรอบ ๆ BIT เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ชุมชน BitDAO ได้เรียกร้องให้ Alameda พิสูจน์ว่าไม่ได้ขาย ซื้อ 100 ล้าน BIT ในเดือนพฤศจิกายน 2021 ในราคา 3.36 ล้าน FTT 

นั่นเป็นเพราะ BitDAO มีข้อตกลงกับบริษัทการค้าเชิงปริมาณที่ปิดกิจการไปแล้ว ซึ่งระบุว่า DAO ไม่สามารถขาย FTT ได้ และ Alameda ไม่สามารถขาย BIT ได้ก่อนเดือนพฤศจิกายน 2024

ยังคงต้องรอดูว่าการบังคับใช้กฎหมายจะสอบสวนหรืออาจตั้งข้อหากับพนักงานของ Alameda สำหรับสิ่งที่ Argus กล่าวว่าอาจรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่รอข้อเท็จจริงอื่น ๆ แต่มีแบบอย่างบางอย่าง 

ในปีนี้กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งข้อกล่าวหาแล้ว Nate Chastain อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ OpenSea และ อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Coinbase Ishan Wahi (ร่วมกับพี่ชายและเพื่อนของเขา) เพื่อซื้อขาย NFT และโทเค็นด้วยความรู้วงใน

หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้ได้รับการปรับปรุงหลังจากการเผยแพร่เพื่อชี้แจงว่า Argus เชื่อว่าสิ่งที่พบอาจถือเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน แต่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีการอ้างสิทธิ์ดังกล่าวในขณะนี้