หลังจาก WazirX, Valud อยู่ภายใต้เรดาร์ของ ED – ถอดรหัสความจริงทั้งหมด – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media

บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตในสิงคโปร์ – Valud อยู่ภายใต้เรดาร์ของคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายแห่งอินเดีย (ED) ซึ่งเป็นหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของประเทศ 

ED ในการแถลงข่าวระบุว่าได้ทำการค้นหาที่สำนักงาน Valud ของบังกาลอร์และมีทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งมูลค่า Rs 370 crores (ประมาณ 46 ล้านเหรียญสหรัฐ) หน่วยงานกำกับดูแลได้ออกคำสั่งให้ระงับยอดคงเหลือในธนาคารและช่องทางการชำระเงินของ Valud 

ED ได้เปิดตัวการสอบสวนเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลหลายแห่ง ตามรายงานของ Economic Times ED กำลังตรวจสอบการแลกเปลี่ยน crypto อย่างน้อย 10 แห่งสำหรับการช่วยเหลือบริษัทต่างชาติในการฟอกเงินโดยใช้ crypto หน่วยงานแลกเปลี่ยน crypto จำนวนมากถูกเรียกในเดือนกรกฎาคมโดยขอให้ส่งรายละเอียดและเอกสารบางอย่าง 

หน่วยงานได้ประมาณการว่าบริษัทที่ถูกกล่าวหาได้ฟอกเงินกว่า Rs. 1000 สิบล้านรูปี (ประมาณ 130 ล้านดอลลาร์) ในกรณีของแอปสินเชื่อทันที

ในคำแถลงของ ED ระบุว่ากำลังตรวจสอบนิติบุคคลของ Flipvolt-Valud ซึ่งมี "รายได้ของอาชญากรรมที่มาจากแนวทางการให้กู้ยืมโดยนักล่า" ซึ่งต่อมาได้โอนย้ายไปต่างประเทศ การแลกเปลี่ยน crypto ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือกระบวนการผ่านการตรวจสอบที่หละหลวมโดย ED

Valud ออกแถลงการณ์ระบุว่าแม้จะร่วมมือกับ ED แต่หน่วยงานกำกับดูแลก็ยังดำเนินการเพื่อระงับทรัพย์สินของตน ทรัพย์สิน crypto มูลค่าประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ในกระเป๋าเงินถูกระงับ 

การแลกเปลี่ยน crypto ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งแช่แข็งและระบุว่า ED ได้เรียกลูกค้ารายหนึ่งที่ใช้บริการของพวกเขาโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม บัญชีนั้นถูกปิดใช้งานในภายหลัง 

ถัดไป Sเทปโดย Valud

บล็อกกล่าวว่า Valud จะขอคำแนะนำทางกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของลูกค้าและบริษัทจะได้รับการคุ้มครองในการดำเนินการต่อไป การแลกเปลี่ยนปฏิบัติตามกฎระเบียบ KYC อย่างเคร่งครัดในทุกประเทศ การแลกเปลี่ยนยังรับรองด้วยว่าจะยังคงร่วมมือกับ ED ต่อไป 

รายงานโดย ED ระบุว่าผู้สนับสนุนของบริษัทไม่สามารถติดตามได้ พบว่าบางหน่วยงานทำโดยชาวจีนบางคนและบัญชีธนาคารใหม่บางบัญชีก็ถูกเปิดในนามของกรรมการจำลอง ผู้ต้องสงสัยได้ออกจากอินเดียในเดือนธันวาคม 2020