เส้นเวลาของการล่มสลายของ FTX

สิบสองวันแรกของเดือนพฤศจิกายนอาจเป็นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดสำหรับ Sam Bankman-Fried (SBF) วัย 30 ปี เนื่องจากเขาไม่เพียงสูญเสียอาณาจักร crypto ของเขา แต่ยังเปลี่ยนจากการเป็นมหาเศรษฐี Bitcoin และอัศวินม้าขาวแห่ง crypto ไปสู่การยื่นฟ้องล้มละลายและเป็นหนี้ลูกค้า อย่างน้อย 3 พันล้านดอลลาร์

แปดวันต่อมาเปิดเผยว่าการแลกเปลี่ยน crypto ที่ครั้งหนึ่งเคยทรงพลังของ SBF FTX ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนเชื่อว่าเป็น

นี่คือไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ที่นำไปสู่การล่มสลายของ FTX ในช่วง 20 วันที่ผ่านมา

จุดเริ่มต้นของจุดจบ

พ.ย. 2: ปัญหาเริ่มต้นขึ้นสำหรับผู้บริหารและอาณาจักรของเขาหลังจากสื่อเข้ารหัสลับ CoinDesk การตีพิมพ์ รายงานที่ขัดแย้งซึ่งเน้นรายละเอียดที่สำคัญในงบดุลของบริษัทการค้า Alameda Research ของ SBF บทความเปิดเผยว่า Alameda ลงทุนอย่างมากใน FTT ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของการแลกเปลี่ยน FTX

รายงานดังกล่าวได้แสดงความกังวลเนื่องจาก FTX และ Alameda ดำเนินการในฐานะหน่วยงานที่แยกจากกัน แม้ว่า SBF จะสร้างทั้งสองบริษัทก็ตาม 

การต่อสู้ของสองยักษ์ Crypto 

พ.ย. 6: Caroline Ellison ซีอีโอของ Alameda Research ไล่ออก กังวลเกี่ยวกับงบดุลของบริษัทตามข่าวลือ ตามที่เธอกล่าว รายงานของ Coindesk ครอบคลุมเพียงส่วนย่อยของงบดุลของ Alameda เท่านั้น เธอตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทการค้ามีสินทรัพย์มากกว่า 10 หมื่นล้านดอลลาร์ซึ่งไม่ได้สะท้อนอยู่ในรายงาน

สองสามชั่วโมงต่อมา Binance คู่แข่งสำคัญของ FTX ประกาศ บริษัทวางแผนที่จะเลิกการถือครอง FTT ที่เหลืออยู่ทั้งหมด ซึ่งบริษัทได้มาจากการลงทุนในปี 2021 ใน FTX 

Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance (CZ) กล่าวว่า การตัดสินใจเกิดจาก “การเปิดเผยล่าสุดที่เปิดเผย” เกี่ยวกับ FTX ภายหลังเขาทวีตว่าบริษัทของเขาจะไม่สนับสนุน “คนที่วิ่งเต้นต่อต้านผู้เล่นในอุตสาหกรรมรายอื่นที่อยู่เบื้องหลัง” โดยไม่ตั้งชื่อ FTX โดยตรง อย่างไรก็ตาม นักเก็งกำไรเชื่อว่า CZ อ้างถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของ FTX กับหน่วยงานกำกับดูแลและทวีตที่เป็นข้อขัดแย้งของ SBF 

Ellison รีบเสนอซื้อคืนการถือครอง FTT ของ Binance ในราคา $22 ต่อโทเค็น เพื่อลดผลกระทบของการชำระบัญชีในตลาด CZ จะปฏิเสธข้อเสนอในภายหลัง โดยกล่าวว่าบริษัทของเขาต้องการอยู่ในตลาดเสรี

Zhao ยัง ได้รับการยืนยัน การโอน FTT มูลค่า 584 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จักไปยัง Binance ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชำระบัญชี 

SBF: FTX ใช้ได้ สินทรัพย์ดี

พ.ย. 7: Sam Bankman-Fried จาก FTX ยังคงแสดงความไม่พอใจต่อ CZ และ Binance บน Twitter หลังจากก่อนหน้านี้เขาเรียกร้องสันติภาพและขอให้ CZ และคนอื่นๆ “สร้างความรัก (และบล็อกเชน) ไม่ใช่ทำสงคราม”

He มั่นใจ ลูกค้าที่ FTX และสินทรัพย์ในการแลกเปลี่ยนนั้นดี โดยเสริมว่าบริษัทของเขามีเงินสดส่วนเกินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ แต่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเปิดเผยว่า FTX ไม่มีอะไรดีเลย อย่างน้อยก็ไม่ใช่เงินฝากของผู้ใช้และเงินของนักลงทุน 

โดยไม่ได้กล่าวถึง Binance SBF กล่าวในทวีตที่ตอนนี้ถูกลบไปแล้วว่าคู่แข่งกำลังไล่ตามบริษัทของเขาด้วย “ข่าวลือเท็จ”

ต่อมาในวันนั้น Zhao ปฏิเสธ ข้อเสนอของ Ellison เพื่อซื้อคืนการถือครอง Binance FTT และราคาของโทเค็นลดลง 80% เนื่องจากนักลงทุนเริ่มเทขายของตนเอง 

FTX หยุดการถอนเงิน Binance เสนอการช่วยเหลือ

พ.ย. 8: ไม่ถึง 24 ชั่วโมงหลังจาก SBF ทวีตว่าทรัพย์สินไม่เป็นไร รายงานยืนยันว่าการแลกเปลี่ยนของเขาหยุดประมวลผลการถอนเงินของผู้ใช้ นั่นเป็นสัญญาณแรกที่มองเห็นได้ของสถานการณ์ของ FTX นับตั้งแต่ความล้มเหลวเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 

สองสามชั่วโมงต่อมา FTX เห็นแสงแห่งความหวังเมื่อ Binance เข้ามาช่วยเหลือ CZ ทวีตว่าการแลกเปลี่ยนของเขามี ลงนาม ข้อตกลงที่ไม่ผูกมัดในการซื้อ FTX หลังจาก SBF ขอความช่วยเหลือ 

ตลาด crypto มีปฏิกิริยาเชิงบวกต่อข่าวนี้ แต่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าความรักจะไม่คงอยู่และ bailout โปรไฟล์สูง จะไม่เกิดขึ้น

Binance กลับตัวกลับรถ การติดเชื้อเริ่มเข้ามา

พ.ย. 9: ในขณะที่หลายคนคาดหวังว่าการประกาศครั้งใหญ่ครั้งต่อไปของ CZ จะเสร็จสิ้นการเทคโอเวอร์ แต่ Binance กลับตัวกลับใจและ เดินออกไป จากข้อตกลง Zhao กล่าวว่าบริษัทของเขาตระหนักว่าปัญหาทางการเงินของ FTX นั้นอยู่นอกเหนือ “การควบคุมหรือความสามารถในการช่วยเหลือ” หลังจากดำเนินการ “ตรวจสอบสถานะองค์กร”

ข่าวเกี่ยวกับการตัดสินใจของ Binance ที่จะถอนตัวจากภารกิจช่วยเหลือ FTX ทำให้ตลาด crypto ทั้งหมดเข้าสู่ความโกลาหล FTT ล้มเหลวมากขึ้น bitcoin ลดลงต่ำกว่า $16,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2020 และ SBF เห็น 95% ของมูลค่าสุทธิระเหยหายไป แพ้ สถานะมหาเศรษฐีของเขา 

ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา อุตสาหกรรม crypto เริ่มเห็นปฏิกิริยาลูกโซ่จากวิกฤตสภาพคล่องของ FTX บล็อกเชนของ Solana ได้รับความนิยมอย่างมาก เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของ FTX และ Alameda ในระบบนิเวศของ Solana แพลตฟอร์ม crypto หลายแห่งจะหยุดการถอนในภายหลังโดยอ้างว่ามีการเปิดเผย FTX อย่างรุนแรง 

ในขณะเดียวกัน มีรายงานว่าทีมกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ FTX ลาออก จากการแลกเปลี่ยนก่อนที่ Binance จะถอนตัวออกจากข้อตกลง  

SBF ขอโทษล่านักลงทุน

พ.ย. 10: เมื่อ Binance ไม่มีทางเลือกอีกต่อไป SBF จึงต้องมองหาความช่วยเหลือจากที่อื่น รวมถึงการเข้าถึงคู่แข่งรายอื่นและตัวเลขคริปโต เช่น OKX และ Justin Sun ผู้ก่อตั้ง Tron 

เขายัง ขอโทษ บน Twitter ของ crypto ซึ่งเขายอมรับข้อผิดพลาดหลายประการ รวมถึงความล้มเหลวในการคำนวณสภาพคล่องของ FTX อย่างถูกต้อง ซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของบริษัท 

SBF ยังสาบานว่าจะทำให้ลูกค้า FTX มีความสมบูรณ์ โดยสังเกตว่าเขากำลังทำทุกวิถีทางเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง แต่ไม่สามารถให้คำมั่นสัญญาได้ จากนั้นเขาก็เปิดเผยว่า Alameda Research จะหยุดการซื้อขายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการช่วยเหลือ FTX

แม้จะอ้างว่า FTX US ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ FTX ในอเมริกา “มีสภาพคล่อง 100%” และไม่ “ได้รับผลกระทบทางการเงิน” จากวิกฤตสภาพคล่องของ FTX แต่ต่อมาการแลกเปลี่ยนของสหรัฐฯ ก็โพสต์บนเว็บไซต์ว่าจะระงับการซื้อขายภายในไม่กี่วันข้างหน้า 

“การซื้อขายอาจถูกระงับใน FTX US ในอีกไม่กี่วัน กรุณาปิดตำแหน่งที่คุณต้องการปิด การถอนเงินจะยังคงเปิดอยู่” เว็บไซต์ระบุ

ไม่นานหลังจากทวีตของ SBF ข้อมูลบนเครือข่ายแสดงให้เห็นว่า FTX กลับมาดำเนินการถอนอีกครั้งหลังจากระงับบริการไป 48 ชั่วโมง 

SBF ลาออกและยื่นฟ้องล้มละลาย

พ.ย. 11: SBF ไม่สามารถหาใครมาช่วยอาณาจักร crypto ของเขาได้ ดังนั้นการกระทำครั้งสุดท้ายของเขาคือ ลาออกจากตำแหน่ง เป็น CEO ของ FTX หลังจากยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายในบทที่ 11 สำหรับ FTX, FTX US, Alameda Research และบริษัทในเครือประมาณ 130 แห่ง 

แม้ว่า John J. Ray III จะเข้ามาแทนที่ SBF ในฐานะ CEO แต่บริษัทกล่าวว่าอดีตหัวหน้าจะยังคง “ช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระเบียบ”

หลังจากวันนั้น บริษัทให้ยืมคริปโต BlockFi หยุดการถอนเงิน โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิกฤตสภาพคล่องของ FTX 

จำได้ว่าผู้ให้กู้ crypto ได้รับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์จาก FTX ในเดือนมิถุนายน ในช่วงระลอกแรกของฤดูหนาว crypto ที่เกิดจากความผิดพลาดของ Terra 

ในเดือนกรกฎาคมทั้งสองฝ่าย ตกลง เพื่อเพิ่มวงเงินสินเชื่อเป็น 400 ล้านดอลลาร์ โดย FTX มีตัวเลือกในการซื้อ BlockFi ในราคา 240 ล้านดอลลาร์ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม การล่มสลายของ FTX ทำให้ BlockFi อยู่ในระดับสูงและแห้งแล้งโดยมีผู้ให้กู้ การสำรวจ การล้มละลาย.

$477M หายไปเมื่อหน่วยงานกำกับดูแลก้าวเข้ามา

พ.ย. 12: น้อยกว่า 24 ชั่วโมงหลังจาก FTX ยื่นฟ้องล้มละลาย ประมาณ $ 500 ล้าน สินทรัพย์มูลค่าถูกถอนออกจากการแลกเปลี่ยนและบัญชีที่เป็นของ FTX US อย่างน่าสงสัย หลายคนคาดเดาว่าแฮ็กเกอร์ใช้ประโยชน์จากบริษัทเพื่อขโมยเงิน แต่รายงานในภายหลัง เปิดเผย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาสดำเนินการถอนเงินจำนวนมาก 

วันต่อมา บลูมเบิร์ก รายงาน SBF ได้รับการสัมภาษณ์โดยตำรวจบาฮามาสและหน่วยเฝ้าระวังหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวน FTX สำหรับการประพฤติมิชอบทางอาญา

FTX Contagion ยังคงดำเนินต่อไป

พ.ย. 13: รายงาน ปรากฏว่าความผิดพลาดของ FTX ยังส่งผลกระทบต่อพนักงานของบริษัท เนื่องจาก SBF และวงในของเขาส่งเสริมอาณาจักรคริปโตทั้งภายในและภายนอก 

ตามข้อมูลที่แบ่งปันโดยพนักงาน พนักงาน FTX ได้รับการสนับสนุนให้ลงทุนและรับโบนัสในหุ้น FTX และโทเค็น FTT ดังนั้น เงินทุนของพนักงานจึงถูกเก็บไว้บนแพลตฟอร์ม และเมื่อบริษัทจมลง พวกเขาก็ไม่สามารถเข้าถึงการลงทุนได้ 

ในวันเดียวกันนั้น crypto exchange AAX หยุด ถอนออกแต่ปฏิเสธการสัมผัสกับ FTX แพลตฟอร์มการซื้อขายอ้างว่าการระงับเป็นเพราะ "พันธมิตรบุคคลที่สาม" อยู่ระหว่างการอัปเกรดระบบ AAX ตั้งข้อสังเกตในภายหลังว่ากำลังมองหาแหล่งเงินทุนใหม่เนื่องจากนักลงทุนบางรายถอนทุนออกจากบริษัทเนื่องจากเหตุการณ์ FTX

พ.ย. 14: ธุรกิจ crypto จำนวนมากที่เปิดรับ FTX เริ่มมีปัญหาด้านสภาพคล่อง บริษัทนายหน้า Crypto Genesis Global Trading หยุดชั่วคราว การถอนหน่วยให้ยืมเนื่องจาก "คำขอถอนเงินที่ผิดปกติ" บริษัทประกาศเมื่อวันพุธ 

หลังจากนั้นไม่นาน Gemini แพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ประกาศว่าไม่สามารถดำเนินการถอนเงินจากโปรแกรม Earn ได้อีกต่อไป Gemini และ Genesis เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 

พันธมิตรที่ไม่ใช่ crypto ของ FTX รวมถึง วีซ่า และทีม NBA Golden State Warriors และ Miami Heat เริ่มตัดความสัมพันธ์กับการแลกเปลี่ยน 

พ.ย. 15: การแลกเปลี่ยน crypto ของญี่ปุ่นที่ได้รับ FTX Liquid Global อยู่ในลำดับถัดไปที่จะหยุดการถอนชั่วคราว แพลตฟอร์มดังกล่าวกล่าวว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นไปตามการยื่นล้มละลายในบทที่ 11 ของ FTX ในสหรัฐอเมริกา 

แพลตฟอร์มการให้ยืม Crypto SALT ก็หยุดการถอนเช่นกัน โดยอ้างถึงความเสี่ยงที่สำคัญต่อ FTX 

การฉ้อโกงอย่างร้ายแรงและการจัดการเงินของผู้ใช้ที่ผิดพลาด

พ.ย. 16: นิติบุคคลบาฮามาสของ FTX, FTX Digital Markets Ltd., ยื่น สำหรับบทที่ 15 การคุ้มครองการล้มละลายในสหรัฐอเมริกา

พ.ย. 17: ผู้ชำระบัญชีที่ศาลแต่งตั้ง อ้างถึง การฉ้อโกงอย่างร้ายแรงและการจัดการเงินของผู้ใช้ที่ผิดพลาดในเอกสารการล้มละลาย 

การตรวจสอบเพิ่มเติมของการยื่นฟ้องล้มละลายเปิดเผยบางส่วน รายละเอียดที่น่าตกใจ เกี่ยวกับ FTX รวมถึงการไม่บันทึกเงินฝากของผู้ใช้อย่างเหมาะสม การอนุมัติค่าใช้จ่ายด้วยอิโมจิผ่านการแชทที่หายไป และผู้บริหารใช้เงินทุนของบริษัทอย่างฟุ่มเฟือยในทรัพย์สินส่วนตัว 

พ.ย. 20: FTX ได้เปิดเผยว่า หนี้ที่ค้างชำระ เจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุด 50 รายมีมูลค่ามากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเรียกร้องรายเดียวที่ใหญ่ที่สุด 226 รายคือ 203 ล้านดอลลาร์และ XNUMX ล้านดอลลาร์

พ.ย. 21: FTX Japan ซึ่งเป็นบริษัทสาขาในญี่ปุ่นของ FTX คือ ตามข่าว วางแผนที่จะดำเนินการถอนตัวอีกครั้งภายในสิ้นปี