เทคโนโลยี

7 รายละเอียดในคดี CFTC กับ Binance ที่คุณอาจพลาดไป

03/28/2023
ข่าว Bitcoin Ethereum

การฟ้องร้องที่น่าประหลาดใจจาก Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ต่อการแลกเปลี่ยน crypto Binance ส่งคลื่นกระแทกไปทั่วตลาดในวันนี้ 

นอกเหนือจากข้อกล่าวหาเรื่องการจัดการตลาดและการขาดความพยายามในการปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้ว ผู้ควบคุมยังกล่าวหาว่า Exchange ไม่ให้ความร่วมมือกับหมายศาลสืบสวนและปิดบังที่ตั้งของสำนักงานบริหาร Binance ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหามากมาย

อย่างไรก็ตาม ปีศาจอยู่ในรายละเอียดเมื่อพูดถึงการร้องเรียน 74 หน้า นี่คือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจที่คุณอาจพลาดไป

โทเค็นที่ระบุว่าเป็นสินค้า

ตรงกันข้ามกับการยืนยันของ Gary Gensler หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสินทรัพย์ crypto คดี CFTC ล่าสุดระบุว่า Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) และ Tether (USDT) และ Binance USD (BUSD) เป็นสินค้า

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ก.ล.ต. โต้แย้งว่า BUSD เป็น “หลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน” ในหนังสือแจ้ง Wells ต่อ Paxos หลายครั้งที่ Gensler โต้แย้งว่าสินทรัพย์ crypto แทบทั้งหมดเป็นหลักทรัพย์ ยกเว้น Bitcoin

Sheila Warren ซีอีโอของ Crypto Council for Innovation กล่าวว่าคำแถลงดังกล่าวเป็น “การยิงที่ทรงพลังของ SEC” และอาจมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมและผู้ควบคุมจะมีอำนาจสูงสุด

ในขณะเดียวกัน Paul Grewal หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Coinbase วิจารณ์การขาดข้อตกลงระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ทั้งสอง โดยระบุว่า:

ภาพ

“การรักษาความปลอดภัยสามารถเป็นสินค้าได้ เว้นแต่ว่าไม่ใช่ และขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมที่คุณขอและเมื่อใด หากคุณสับสน คุณไม่ได้อยู่คนเดียว นี่เป็นกฎหมายที่ดีที่สุดของอเมริกาจริงหรือ”

เข้าถึงโทรศัพท์ของ CZ ได้

Changpeng Zhao CEO ของ Binance ถูกเสนอชื่อให้เป็นจำเลยและถูกกล่าวหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดการร้องเรียน

ที่น่าสนใจคือ CFTC ระบุว่าสามารถรวบรวมหลักฐานได้ด้วยการรวบรวมข้อความในเครือข่ายสัญญาณและการแชทเป็นกลุ่มจาก “โทรศัพท์ของ Zhao” หลายคนกำลังสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไร

“Zhao ได้สื่อสารผ่าน Signal ด้วยฟังก์ชันการลบอัตโนมัติที่เปิดใช้งานกับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของ Binance จำนวนมากเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย” CFTC กล่าว

ข้อกล่าวหากิจกรรมการก่อการร้าย

ข้อกล่าวหาที่น่าตกใจอีกข้อหนึ่งจากหน่วยงานกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์กล่าวหาว่าพนักงานของบริษัทรู้ว่าแพลตฟอร์มของตนเอื้อต่อ “กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย”

“ภายใน เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของ Binance รับทราบว่าแพลตฟอร์ม Binance ได้อำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมาย”

โดยอ้างถึงเหตุการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ซึ่งอดีตหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแล Samuel Lim ได้รับข้อมูล “เกี่ยวกับธุรกรรมของ HAMAS” Lim อธิบายให้เพื่อนร่วมงานฟังว่าผู้ก่อการร้ายมักจะส่ง “เงินก้อนเล็ก” เนื่องจาก “เงินก้อนใหญ่ถือเป็นการฟอกเงิน”

ตัดตอนมาจากคดี CFTC ที่มา: ศาลแขวงเขตเหนือของรัฐอิลลินอยส์

ชายคนหนึ่งที่อยู่ด้านบนสุด

จากการร้องเรียน CFTC ได้กล่าวหาว่า Zhao เป็นเจ้าของและควบคุมหน่วยงานหลายสิบแห่งที่ดำเนินการแพลตฟอร์ม Binance ในฐานะ “องค์กรทั่วไป”

โดยอ้างถึงตัวอย่างที่ CEO อนุมัติค่าใช้จ่ายเล็กน้อยในสำนักงานเป็นการส่วนตัวและชำระค่าบริการของบริษัท เช่น Amazon Web Services ด้วยบัตรเครดิตส่วนตัวของเขาเอง

ตัดตอนมาจากคดี CFTC ที่มา: ศาลแขวงเขตเหนือของรัฐอิลลินอยส์

สิทธิพิเศษของโปรแกรมวีไอพี

ในขณะเดียวกัน โปรแกรม Binance “VIP” ที่มีอัตราพิเศษและสิทธิพิเศษได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแล

นอกเหนือจากการกล่าวหาว่าสนับสนุนให้ลูกค้าใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มแล้ว CFTC ยังกล่าวหาว่าส่วนหนึ่งของสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าวีไอพีคือพวกเขาได้รับ "การแจ้งเตือนทันที" เมื่อมีการสอบสวนทางกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีของพวกเขา

ตัดตอนมาจากคดี CFTC ที่มา: ศาลแขวงเขตเหนือของรัฐอิลลินอยส์

“Zhao ต้องการให้ลูกค้าในสหรัฐอเมริกา รวมถึงลูกค้า VIP ทำธุรกรรมบน Binance เพราะ Binance ได้กำไรในการรักษาลูกค้าเหล่านั้นไว้” ข้อกล่าวหาดังกล่าว

เพิกเฉยต่อข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกา

CFTC ยังกล่าวหาว่า Binance ตระหนักถึงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของสหรัฐฯ แต่เพิกเฉยต่อข้อกำหนดเหล่านี้และทำ “การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายของรัฐบาลกลาง”

การยื่นฟ้องย้อนกลับไปที่ข้อความภายในระหว่างผู้บริหารของ Binance ในปี 2018 เกี่ยวกับกลยุทธ์สำหรับการแลกเปลี่ยนในสหรัฐฯ และการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับการแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ตัดตอนมาจากคดี CFTC ที่มา: ศาลแขวงเขตเหนือของรัฐอิลลินอยส์

ค่าปรับและคำสั่งห้าม

ในช่วงท้ายของเอกสาร ผู้ควบคุมสินค้าโภคภัณฑ์กล่าวว่ากำลังหาทางลงโทษทางการเงิน การสูญเสียผลกำไรจากการซื้อขาย เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น เงินกู้หรือค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องโดยอ้างว่าพวกเขา พร้อมจ่ายค่าปรับเพื่อแก้ไขปัญหาการสืบสวน

นอกจากนี้ยังสั่งห้ามอย่างถาวรต่อการละเมิดเพิ่มเติม

ที่เกี่ยวข้อง CZ CEO ของ Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการจัดการตลาด

CFTC “ไม่เสียเวลาไปกับการแจ๊บ — มันมุ่งตรงไปสู่สิ่งที่น่าพิศวง” Warren จาก Crypto Council for Innovation กล่าว

Binance ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาและการเรียกร้องจำนวนหนึ่งจากหน่วยงานกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ โดยบอกเป็นนัยว่ากำลังได้รับการตอบสนองในเชิงลึกมากขึ้น 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม CZ ตอบโต้สิ่งที่เขาเรียกว่า “การร้องเรียนทางแพ่งที่ไม่คาดคิดและน่าผิดหวัง” โดยระบุว่าบริษัทได้ร่วมมือกับ CFTC ในช่วงสองปีที่ผ่านมา

ในความคิดเห็นต่อ Cointelegraph โฆษกจาก Binance ยืนยันว่าการแลกเปลี่ยนยังคงปิดกั้นประเทศสำหรับพลเมืองสหรัฐฯ โดยไม่คำนึงว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ที่ใดในโลก

“สอดคล้องกับความคาดหวังด้านกฎระเบียบทั่วโลก เราได้ปรับใช้แนวทาง 'การป้องกันสามแนว' ที่แข็งแกร่งเพื่อความเสี่ยงและการปฏิบัติตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

  • รับรอง KYC ที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ทุกคนทั่วโลก
  • รักษาบล็อกประเทศสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา
  • บล็อกใครก็ตามที่ถูกระบุว่าเป็นพลเมืองสหรัฐฯ ไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม
  • การบล็อกสำหรับอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในสหรัฐอเมริกา
  • การบล็อกการเข้าสู่ระบบจากที่อยู่ IP ของสหรัฐอเมริกา
  • ป้องกันการฝากและถอนเงินจากธนาคารในสหรัฐอเมริกาสำหรับบัตรเครดิต”