ผู้ร่วมก่อตั้ง OneCoin หลอกลวงมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ ยอมรับโทษจำคุก 60 ปี

Karl Sebastian Greenwood ผู้ร่วมก่อตั้ง OneCoin โครงการเข้ารหัสลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ได้สารภาพผิดต่อข้อกล่าวหาหลายข้อที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ยื่นฟ้อง และต้องโทษจำคุกสูงสุด 60 ปี

DOJ ประกาศ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม กรีนวูดได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์ สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน โดยแต่ละข้อหามีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี

Damian Williams อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า Greenwood ดำเนินการ “หนึ่งในแผนการฉ้อโกงระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา” และอ้างว่าเขายกย่อง OneCoin ว่าเป็น “นักฆ่า Bitcoin” ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วโทเค็นนั้น “ไร้ค่าโดยสิ้นเชิง”

OneCoin เป็นบริษัทของบัลแกเรียที่ก่อตั้งโดย Greenwood ร่วมกับ “Cryptoqueen” Ruja Ignatova ซึ่งทำการตลาดสกุลเงินดิจิทัลด้วยชื่อเดียวกัน อีเมลที่ได้รับจาก DOJ ระหว่างทั้งสองก่อนการก่อตั้งในปี 2014 กล่าวหาว่าทั้งคู่เรียกมันว่า “เหรียญไร้ค่า”

ภายนอกอ้างว่าเป็นบริษัทการตลาดหลายระดับโดยสมาชิกได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการขายแพ็คเกจ cryptocurrency ที่เห็นได้ชัดว่ามี OneCoin และความสามารถในการขุดเพิ่มเติม OneCoin สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงิน fiat ในการแลกเปลี่ยน Xcoinx ส่วนตัวเท่านั้น

ในความเป็นจริงมันคือ ทั้งแบบปิรามิดและแบบ Ponzi เนื่องจากนักลงทุนสามารถรับสมัครผู้อื่นในโครงการโดยไม่มีผลิตภัณฑ์จริงและนักลงทุนในภายหลังก็ได้รับเงินจากนักลงทุนรายก่อน

ตามที่ DOJ Greenwood มีรายได้ประมาณ 21.2 ล้านดอลลาร์ (20 ล้านยูโร) ต่อเดือนในบทบาทของเขาในฐานะ “ผู้จัดจำหน่ายหลักระดับโลก” ของบริษัทเข้ารหัสลับที่หลอกลวง เชื่อกันว่า OneCoin ฉ้อโกงเงินกว่า 4 พันล้านดอลลาร์จากผู้คนสามล้านคนที่ลงทุนในแพ็คเกจ

Ignatova ถูกจัดให้อยู่ในสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา รายชื่อที่ต้องการมากที่สุดสิบอันดับแรก ในเดือนมิถุนายนสำหรับบทบาทของเธอในโครงการ เธอยังคงมีขนาดใหญ่และทราบครั้งสุดท้ายว่าได้เดินทางไปยังกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ในเดือนตุลาคม 2017

ที่เกี่ยวข้อง จะทราบได้อย่างไรว่าโครงการ cryptocurrency เป็นโครงการ Ponzi

วิลเลียมส์กล่าวว่าคำร้องของ Greenwood “ส่งข้อความที่ชัดเจน” ว่า DOJ “กำลังตามล่าผู้ที่พยายามใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศของ cryptocurrency ผ่านการฉ้อโกง ไม่ว่าคุณจะใหญ่หรือซับซ้อนเพียงใด”

กรีนวูดมีกำหนดจะถูกพิพากษาต่อหน้าผู้พิพากษาเขต เอ็ดการ์โด รามอส ในวันที่ 5 เมษายน 2023

เจ้าหน้าที่ที่อื่นได้ตั้งข้อหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับ OneCoin และ Ignatova กับผู้ร่วมงานสามคน ถูกตั้งข้อหาในเยอรมนี เกี่ยวกับการฉ้อโกงและการฟอกเงิน