แลกเปลี่ยน 1.7 ล้านดอลลาร์กับกระเป๋าเงิน Alameda Research รายละเอียดด้านใน

• สินทรัพย์ Crypto มูลค่า 1.7 ล้านดอลลาร์ถูกแลกเปลี่ยนและผสมผ่านบริการผสม crypto ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Alameda Research
• การเคลื่อนย้ายเงินทุนจากกระเป๋าเงิน Alameda ผ่านเครื่องมือผสมทำให้เกิดความปั่นป่วนในชุมชน crypto

ตามทวิตเตอร์ รายงานกระเป๋าเงิน cryptocurrency 30 รายการที่เกี่ยวข้องกับ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทน้องสาวที่ล้มละลายของการแลกเปลี่ยน crypto FTX เริ่มเปิดใช้งานในวันที่ 28 ธันวาคมหลังจากไม่มีการใช้งานหลายสัปดาห์ สินทรัพย์ Crypto มูลค่า 1.7 ล้านดอลลาร์ถูกแลกเปลี่ยนและผสมผ่านบริการผสม crypto ต่างๆ

นักปั่นตลาดและอาชญากรมักจะใช้ Crypto Mixers เพื่อบดบังเส้นทางการทำธุรกรรม ทำให้สามารถตรวจสอบเงินกลับไปยังแหล่งที่มาดั้งเดิมได้

ชุมชน crypto Twitter เมื่อวานนี้ (28 ธันวาคม) สังเกตเห็น การโอนเงินจากกระเป๋า Alameda กระเป๋าเงิน Alameda ถูกค้นพบว่ากำลังแลกเปลี่ยนบิตของ ERC-20s เป็น Ether/Tether โดย ETH และ USDT จะถูกส่งผ่านตัวแลกเปลี่ยนและตัวผสมแบบทันที ในขณะเดียวกัน อดีต CEO ของ FTX Sam Bankman-Fried “SBF” ก็เคยเป็น รับ เช่า.

การโอนเงินครั้งแรกเกี่ยวข้องกับที่อยู่ Alameda หลายแห่งที่แลกเปลี่ยนโทเค็นสำหรับ Ether/Tether และส่งไปยังเครื่องผสมการเข้ารหัสลับ การโอนเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกตรวจสอบย้อนกลับไปยังกระเป๋าเงินหลักสองใบที่มีคำนำหน้า 0xe5D และ 0x971

ที่มา: Twitter/Arkham

เส้นทางที่ซับซ้อนในการโอนเงิน

โทเค็นจากกระเป๋าเงิน Alameda จะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ขึ้นต้นด้วย 0x738 ก่อน จากนั้นจึงส่งไปยังที่อยู่ที่ขึ้นต้นด้วย 0x64e กระเป๋าเงิน 0x64e นี้จะแบ่ง ETH และส่งไปยังกระเป๋าเงินที่เล็กลง โดยทั่วไปคือ 200,000 ดอลลาร์และ 50,000 ดอลลาร์ จากนั้นจะถูกส่งไปยังเครื่องผสมเช่น Fixedfloat และ ChangeNOW

กระเป๋าเงินอีกใบหนึ่งถูกใช้เพื่อแลกเปลี่ยนเป็น Stablecoins โดยสินทรัพย์กระเป๋าเงินจะถูกแปลงเป็น USDT ก่อนแล้วจึงส่งไปยัง Fixedfloat มีการแลกเปลี่ยนทั้งหมด 800,000 USDT โดยใช้มิกเซอร์ และอีก 400,000 USDT ผ่านช่องทางอื่นๆ renBTC ถูกใช้เพื่อส่ง Stablecoins มูลค่า 200,000 USDT ไปยังเครือข่าย BTC

มีการแลกเปลี่ยนและส่งผ่านบริการผสมต่างๆ รวมมูลค่า 1.7 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนย้ายเงินทุนจากกระเป๋าเงิน Alameda ผ่านเครื่องมือผสมทำให้เกิดความปั่นป่วนในชุมชน crypto

หลายคนตั้งคำถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการโอนเงิน ขณะที่บางคนชี้ไปที่การใช้บริการแบบผสมผสานและการที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถป้องกันพฤติกรรมดังกล่าวได้ ทั้งๆ ที่เรื่องยังอยู่ระหว่างการสอบสวน