สำหรับ FTX การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ล่มสลาย ปัญหาทางกฎหมายกำลังเพิ่มมากขึ้น กระทรวงยุติธรรม (DoJ) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) กำลังทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบ FTX...
Tag: การสอบสวน
BTC กว่า 50 BTC จาก Silk Road มูลค่าถูก DOJ ยึดอย่างเป็นทางการหลังจากการสอบสวน 10 ปี
อัยการสหรัฐฯ ได้ประกาศว่ากระทรวงยุติธรรมได้ยึด Bitcoin อย่างเป็นทางการมูลค่า 3.36 พันล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่จัดสรร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง Silk Road ในปี 2012 การยึด...
หมออินเดียน่าที่ช่วยเหยื่อข่มขืนอายุ 10 ปีได้รับการทำแท้งฟ้องรัฐเอจีเรื่อง 'การสืบสวนเรื่องหลอกลวง'
Topline Dr. Caitlin Bernard แพทย์ที่ช่วยเหยื่อข่มขืนอายุ 10 ปีจากโอไฮโอทำแท้ง ได้ฟ้อง Todd Rokita อัยการสูงสุดของ Indiana เมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อเปิดการสอบสวนเธอ โดยกล่าวหาว่า...
เครือข่ายเซลเซียสเผชิญกับการสอบสวน "โครงการ Ponzi", WSJ
Wahid Pessarlay ผู้ให้กู้คริปโตที่ล้มละลายใน Celia Network เผชิญกับการสอบสวนว่าเป็น "โครงการ Ponzi" หรือไม่ ตามรายงานของ Wall Street Journal (WSJ) ศาลได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบเพื่อเจาะลึก C...
WWE ยุติการสอบสวนคดีละเมิดโดย Vince McMahon
World Wrestling Entertainment กล่าวเมื่อวันพุธว่าคณะกรรมการพิเศษสืบสวนการประพฤติมิชอบและการจ่ายเงินลับโดยอดีตซีอีโอ Vince McMahon ได้ยุบแล้ว “คณะกรรมการพิเศษฯ ลงทุน...
Tether ตอบสนองต่อรายงานการสอบสวนการฉ้อโกงของธนาคารแห่งใหม่ที่ DOJ
การสืบสวนของ DOJ เกี่ยวกับการฉ้อโกงทางธนาคารที่ต้องสงสัยที่ Tether ซึ่งเป็นผู้ออก USDT เหรียญ stablecoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการรายงานว่าถูกโอนไปยังทีมอื่นภายในแผนกแล้ว ตามรายงานเมื่อวันจันทร์
การตรวจสอบการฉ้อโกงของธนาคาร US Tether เปลี่ยนมือภายใน DOJ: รายงาน
ตอบกลับในบล็อกโพสต์ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ Tether กล่าวว่ากำลังเจรจาอย่างเปิดเผยกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย “ช่วยเหลือแผนก … กับคดีอาชญากรรมทางไซเบอร์และความมั่นคงแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดบางคดี …
การสืบสวนการฉ้อโกง Tether ได้ผู้นำคนใหม่: Bloomberg
อัยการสหรัฐฯ Damian Williams ได้เป็นผู้นำการร้องเรียนของรัฐบาลกลางด้านการเข้ารหัสลับหลายครั้ง นิวยอร์กมีนโยบายการเข้ารหัสลับที่ครอบคลุมมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ได้แต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่เพื่อ...
อัยการสหพันธรัฐเข้าควบคุมการสืบสวนของ Tether โดยมองหาการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นจากผู้บริหาร: รายงาน
กระทรวงยุติธรรมนิวยอร์กกำลังดำเนินการสอบสวนมานานหนึ่งปีเกี่ยวกับ Tether ผู้ออกเหรียญ Stablecoin ชั้นนำ อัยการรัฐบาลกลางของวอชิงตันเตือนผู้บริหารระดับสูงของ Tether เมื่อปีที่แล้วว่าพวกเขาอาจถูกดำเนินคดี...
พิธีสารสูญเสีย 1.5 ล้านเหรียญ อยู่ระหว่างการสอบสวน
โครงการ UvToken ประสบกับการแฮ็กเมื่อเช้าวันนี้ โดยผู้โจมตีขโมยเงิน 5,000 BNB มูลค่าประมาณ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะนี้ทีมงานกำลังสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว ระบบนิเวศการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล...
รายงานระบุว่า Tesla อยู่ภายใต้การสอบสวนทางอาญาของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ในรถยนต์ที่ขับด้วยตนเอง
Topline กระทรวงยุติธรรมกำลังดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการกล่าวอ้างของ Tesla ว่ายานพาหนะของตนสามารถขับเองได้ ตามรายงานของ Reuters ถือเป็นคำขู่ทางกฎหมายล่าสุดสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับ...
การสอบสวนการต่อต้านการผูกขาดของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับ PGA Tour รวมถึง USGA
ลูกกอล์ฟ ball Masters แสดงความยาวของระยะรัฟใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 1 3/8 นิ้วที่ US Masters ที่ Augusta National GC ในเมืองออกัสตา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา สตีเฟน มันเดย์ | เก็ตตี้อิมเมจ The Jus...
Binance US แต่งตั้งอดีตเจ้าหน้าที่พิเศษ IRS BJ Kang เป็นหัวหน้าหน่วยสืบสวนคนใหม่
Binance US ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำเพิ่งเปิดตัวหน่วยสืบสวนของตนเอง และในฐานะส่วนหนึ่งของการจัดตั้งแผนก บริษัทได้แต่งตั้งอดีตสายลับพิเศษของ FBI BJ Kang ให้เป็น...
แฮช ซีอีโอ ชี้ความเครียดทางจิตเป็นเหตุผลให้ขาดการประชุมสมัชชาแห่งชาติในการสืบสวนของ Terra
Kim Seo-Joon หัวหน้าบริษัทร่วมลงทุน (VC) ของเกาหลีใต้ Hashed ซึ่งได้รับเลือกให้เข้าร่วมคณะกรรมการกิจการการเมืองของรัฐสภาแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบการล่มสลายของบล็อคเชน Terra (LUNA)
นี่คือวิธีที่การสอบสวนของ SEC ทำให้ Crypto น่าสนใจสำหรับสถาบันต่างๆ
ฤดูหนาวของการเข้ารหัสลับในปีนี้ดึงดูดความสนใจของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก ผู้เข้าร่วมตลาดชั้นนำบางคนกล่าวว่าพวกเขาพอใจกับ...
ตุรกียึดแคช crypto ขนาดใหญ่ในการสอบสวนคดีอาญา
หน่วยงานกำกับดูแลในตุรกีได้ประกาศการยึดแคชสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก และได้ควบคุมตัวอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย ตามการอัปเดต 46 บุคคล...
อดีตเจ้าหน้าที่ FBI BJ Kang เข้าร่วมกับ Binance.US ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสืบสวน – crypto.news
Binance.US ซึ่งเป็นสาขาการแลกเปลี่ยน crypto สาขาสหรัฐอเมริกา Binance ได้ว่าจ้างตัวแทน FBI BJ Kang ให้เป็นหัวหน้าฝ่ายสืบสวนคนแรก การจ้างงานดังกล่าวได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคมในแถลงการณ์ที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ...
อินเดียระงับ Bitcoin เพิ่มเติมท่ามกลางการตรวจสอบแอพเกมบนมือถือ – กฎระเบียบ Bitcoin News
คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) กล่าวว่าได้แช่แข็ง Bitcoins อีก 44.5 เหรียญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนการฟอกเงินในแอปเกมมือถือ E-nuggets ที่กำลังดำเนินอยู่ เจ้าหน้าที่ได้แช่แข็งไว้แล้วเกือบ...
ผู้ก่อตั้ง Bored Ape Yacht Club พูดคุยถึงการสืบสวนของ SEC และได้รับ 'Doxxed'
สัปดาห์ที่แล้วมีข่าวที่เขย่าโลก NFT: ก.ล.ต. กำลังสอบสวนบริษัทแม่ของ Bored Ape Yacht Club Yuga Labs เกี่ยวกับการละเมิดหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจากการขาย Bored Ape NFT รวมถึง ...
แพลตฟอร์มการให้ยืม Crypto ที่ล้มละลาย เซลเซียส เผชิญกับการสอบสวนของรัฐบาลกลาง ตามเอกสารของศาล
เอกสารของศาลฉบับใหม่เผยให้เห็นว่า แพลตฟอร์มการให้กู้ยืม crypto ที่ล้มละลาย เซลเซียส กำลังเผชิญกับการสอบสวนของรัฐบาลกลาง รวมถึงการสอบสวนใน 40 รัฐของสหรัฐอเมริกา ตามเอกสารที่ยื่นเมื่อเร็ว ๆ นี้ เซลเซียสเผชิญกับ "นัยสำคัญ...
เครือข่ายเซลเซียสดึงดูดการสอบสวนของรัฐบาลกลาง - รายละเอียดที่คุณต้องรู้
มีรายงานว่าผู้ให้กู้ crypto พิการในเครือข่าย องศาเซลเซียส กำลังเผชิญกับการสอบสวนของรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริกา ตามคำยื่นของคณะกรรมการอย่างเป็นทางการของเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน (UCC) ของเซลเซียส ผู้ช...
FTX โอน 50K ETH ไปยัง Voyager ท่ามกลางการสอบสวน
การแลกเปลี่ยน Crypto FTX ในวันอังคารได้โอน 50K ETH ไปยังกระเป๋าเงินหลักของ Voyager Digital ผู้ให้กู้ crypto การแลกเปลี่ยน crypto ได้เข้าซื้อสินทรัพย์ Voyager Digital มูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งเหนือกว่าคู่แข่ง...
FTX Boss อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์
Alex Dovbnya หัวหน้า FTX และ FTX US อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในเท็กซัส ตามรายงานเมื่อวันจันทร์โดย Barron's, Sam Bankman-Fried ซีอีโอของ FTX และ FTX US หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ...
หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ยกระดับการตรวจสอบอุตสาหกรรม Crypto 3AC, FTX อยู่ระหว่างการสอบสวน
Bloomberg รายงานว่า CFTC และ SEC กำลังสืบสวน Three Arrows Capital หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ต้องการทราบว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงสกุลเงินดิจิทัลในสิงคโปร์ละเมิดกฎและกฎหมายบางประการหรือไม่
3AC ที่มีปัญหาภายใต้การสอบสวนของ SEC, CFTC: Report
ตามรายงาน ทางการสหรัฐฯ กำลังมองหาบริษัท Three Arrows Capital (3AC) หลังจากการล้มละลายครั้งก่อนของบริษัท Bloomberg รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)...
Three Arrows Capital ภายใต้การสอบสวนโดย SEC, CFTC: Report
ประเด็นสำคัญ ก.ล.ต. และ CFTC กำลังสืบสวนบริษัท Three Arrows Capital ที่ล้มละลาย ตามรายงานของ Bloomberg มีรายงานว่าบริษัทให้ข้อมูลนักลงทุนผิดเกี่ยวกับงบดุลของบริษัท และไม่สามารถแก้ไข...
เท็กซัสพยายามปิดกั้นการขายยานโวเอเจอร์ เผยการสอบสวน FTX
Texas กำลังสืบสวน FTX, FTX.US และ Sam Bankman-Fried สำหรับการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน การสอบสวนได้รับการเปิดเผยในการยื่นฟ้องครั้งใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดีล้มละลายของยานโวเอเจอร์ที่กำลังดำเนินอยู่ในระหว่าง...
Sam Bankman-Fried, FTX US อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแล
ตามรายงานจาก Barron's Sam Bankman-Fried ซีอีโอของ FTX และบริษัทในเครืออื่นๆ ของแพลตฟอร์มเหล่านี้ อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐเท็กซัส ผู้บริหารและหน่วยงานในเครือจะ...
Crypto Exchange FTX US อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแลของ Texas เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องหลักทรัพย์
“ตามที่อธิบายไว้อย่างละเอียดมากขึ้นตลอดการประกาศนี้ ฉันทราบว่า FTX Trading ร่วมกับ West Realm Shires Services Inc. dba FTX US ('FTX US') อาจเสนอบริการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้ลงทะเบียน...
ศาลฟ้อง Twitter อ้างว่า Elon Musk อยู่ภายใต้การสอบสวนของรัฐบาลกลาง
เข้าร่วมช่อง Telegram ของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับข่าวด่วน Elon Musk ซีอีโอของ Tesla และ SpaceX อยู่ระหว่างการสอบสวนโดยหน่วยงานรัฐบาลกลางเกี่ยวกับข้อตกลงมูลค่า 44 พันล้านดอลลาร์ของเขาในการซื้อ Twitt...
Elon Musk อยู่ภายใต้การสอบสวนของรัฐบาลกลาง เหตุใดจึงอาจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ DOGE Army
มีรายงานว่าหัวหน้า Yuri Molchan Tesla กำลังถูกสอบสวนอีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการนำ Dogecoin ไปใช้ในอนาคต สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า Elon Musk หัวหน้า Tesla กำลังอยู่ภายใต้การสอบสวนโดยหน่วยงานรัฐบาลกลาง