US DoJ Slaps กับผู้สนับสนุนของ Baller Ape Club NFT ใน Rug Pull Scam

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ตำหนิบุคคลที่ส่งเสริมโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ “Baller Ape Club” ในสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการหลอกลวงแบบดึงพรม US DoJ ได้รายงานว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงคริปโตจำนวน 130 คน ซึ่งร่วมกันระดมทุนจากนักลงทุนได้มากกว่า XNUMX ล้านดอลลาร์

ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี DoJ ของสหรัฐฯ กล่าวหาว่า Le Anh Tuan สัญชาติเวียดนามวัย 26 ปี กระทำการฉ้อโกงทางสายและการฟอกเงินระหว่างประเทศโดยใช้ "Baller Ape" NFTs กระทรวงยุติธรรมกล่าวเสริมว่า ต้วนกำลังสมคบคิดที่จะขโมยเงินมากกว่า 2.6 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน

The Baller Ape Club ขาย Baller Ape NFTs ที่มีตัวการ์ตูนต่างๆ หลังจากขาย NFT ชุดแรกได้ไม่นาน Tuan และเพื่อนผู้สมรู้ร่วมคิดก็มีส่วนร่วมในการดึงพรมโดยปิดโครงการและหนีไปพร้อมกับเงินของนักลงทุน

จากการวิเคราะห์บล็อคเชน กระทรวงยุติธรรมพบว่า Tuan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาฟอกเงินของนักลงทุนโดยใช้ "การตัดโซ่" นี่เป็นวิธีการฟอกเงินที่เป็นที่นิยมซึ่งเกี่ยวข้องกับการแปลงเหรียญเป็นกองทุนประเภทอื่นและย้ายข้ามบล็อกเชนหลายตัวโดยใช้บริการแลกเปลี่ยนที่กระจายอำนาจเพื่อปิดบังเส้นทางของเงินทุน หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ต้วนอาจถูกจำคุก 40 ปีเช่นกัน

US DoJ ค้นพบโครงการ Ponzi Scheme มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์

นอกเหนือจาก Tuan กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ตบอีกข้อหากับบุคคลสามคนในข้อหาระดมเงินกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในโครงการ Ponzi ทั่วโลก Emerson Pires จากบราซิลและ Flavio Goncalves ถูกกล่าวหาว่าใช้ EmpiresX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตที่ฉ้อโกง นอกจากนี้ Joshua David Nicholas ผู้อาศัยในฟลอริดายังถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่เป็น “หัวหน้าพ่อค้า” อัยการสหรัฐฯ Tracy L. Wilkison จาก Central District of California กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า:

“กรณีเหล่านี้ถือเป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญว่านักต้มตุ๋นบางคนซ่อนตัวอยู่หลังคำศัพท์ยอดนิยม แต่ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาก็แค่หาทางแยกคนออกจากเงินของพวกเขา เราจะทำงานร่วมกับพันธมิตรผู้บังคับใช้กฎหมายต่อไปเพื่อให้ความรู้และปกป้องนักลงทุนที่มีศักยภาพเกี่ยวกับการลงทุนทั้งแบบดั้งเดิมและแบบอินเทรนด์”

scmas แบบ Rug-pull เพิ่มขึ้นในปีที่แล้วโดยเฉพาะในตลาด NFT

Bhushan เป็นคนที่กระตือรือร้น FinTech และมีความเข้าใจในตลาดการเงินเป็นอย่างดี ความสนใจของเขาในด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินดึงดูดความสนใจของเขาต่อเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกบล็อกเชนและตลาด Cryptocurrency เขาอยู่ในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและกระตุ้นตัวเองด้วยการแบ่งปันความรู้ที่ได้รับ ในเวลาว่างเขาอ่านนวนิยายที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจและบางครั้งสำรวจทักษะการทำอาหารของเขา

เนื้อหาที่นำเสนออาจรวมถึงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนและเป็นไปตามสภาวะตลาด ทำวิจัยตลาดของคุณก่อนที่จะลงทุนใน cryptocurrencies ผู้แต่งหรือสิ่งพิมพ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ