กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้ตั้งข้อหา Nathaniel Chastain อดีตพนักงานที่ตลาด NFT OpenSea สำหรับการฉ้อโกงและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในในโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFTs) แผนกตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นคำฟ้องเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
DOJ ฟ้องอดีตพนักงาน OpenSea สำหรับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน
ในการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ DOJ กล่าวว่า จำเลยถูกจับกุมในช่วงเช้าของวันพุธ แผนกอ้างว่า Chastain ใช้ประโยชน์จากบทบาทการจ้างงานของเขาใน OpenSea เพื่อก่ออาชญากรรมโดยเปิดเผยข้อมูลลับเกี่ยวกับสิ่งที่ NFT กำลังจะนำเสนอบนเว็บไซต์ของแพลตฟอร์มก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตัวของเขา ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2021 จำเลยได้รับ NFT จำนวนมากก่อนจะเข้าจดทะเบียนใน OpenSea
หลังจากเปิดตัว NFTs บน OpenSea แล้ว Chastain ก็ขายของเขาโดยได้รับเงินสองถึงห้าเท่าของจำนวนเงินที่เขาซื้อสินทรัพย์ในตอนแรก จำเลยถูกกล่าวหาว่าใช้กระเป๋าเงินเข้ารหัสลับที่ไม่ระบุชื่อและบัญชี OpenSea เพื่อทำให้ธุรกรรมของเขาสับสน
Michael J. Driscoll ผู้ช่วยผู้อำนวยการเอฟบีไอกล่าวว่า "Chastain ได้เปิดตัวโครงการเก่าแก่ในการซื้อขายข้อมูลโดยใช้ความรู้ที่เป็นความลับของเขาเพื่อซื้อ NFT หลายสิบรายการก่อนที่จะนำเสนอบนหน้าแรกของ OpenSea"
OpenSea สืบสวนการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน
อัยการสหรัฐฯ Damian Williams กล่าวว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายามของกระทรวงในการแก้ปัญหาการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นและสินทรัพย์ดิจิทัล
หากพบว่ามีความผิด ชายวัย 31 ปีเสี่ยงโทษจำคุก 20 ปี อย่างไรก็ตาม การพิจารณาของเขาจะถูกตัดสินโดยผู้พิพากษาที่ได้รับมอบหมาย
เป็นที่น่าสังเกตว่าในเดือนกันยายน พ.ศ. 2021 OpenSea ได้ประกาศว่ากำลังดำเนินการละเมิดการซื้อขายข้อมูลโดยใช้ข้อมูลภายในกับจำเลยและปลดเปลื้องบทบาทของเขาในบริษัท
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในใน Crypto
ในขณะเดียวกัน นี่จะไม่ใช่กรณีการค้าภายในครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับ crypto ในปี 2018 บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำอย่าง Coinbase เผชิญกับคดีความประมาทจากลูกค้าเกี่ยวกับโครงการซื้อขาย Bitcoin Cash (BCH) ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบุคคลภายใน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ รายงาน โดย Wall Street Journal (WSJ) ชี้ให้เห็นว่าแผนการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก รายงานพบว่านักลงทุนคริปโตจำนวนมากได้กำไรจากความรู้ภายในว่าเมื่อใดที่การแลกเปลี่ยนจะแสดงรายการโทเค็น
ที่มา: https://coinfomania.com/ex-opensea-employee-charged-nft-insider-trading/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=ex-opensea-employee-charged-nft-insider -การค้าขาย