หลังโดนจับ XNUMX คน ข้อหา cryptocurrency การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในตามคำแนะนำของ Twitter (NYSE: TWTR) ผู้ใช้ บุคคลที่รับผิดชอบในการจับกุมของพวกเขาเชื่อว่ามีปัญหาใหญ่กว่าที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งตามเขาคือการขาดการดำเนินการโดย แลกเปลี่ยน cryptocurrency มันเกิดขึ้นที่ไหน - Coinbase.
พูดคุยกับผู้ตรวจสอบ YouTube คอฟฟี่ซิลล่าเป็นที่รู้จักสำหรับการเปิดเผยหลาย ๆ หลอกลวง ที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies Twitter tipster ที่อยู่ภายใต้การจัดการ โคบี้ แสดงความผิดหวังกับวิธีจัดการสิ่งต่างๆ และผู้คนอาจมุ่งความสนใจไปที่ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง ดังที่เขาพูดใน วีดีโอ บทสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม
ในการให้สัมภาษณ์ Cobie ระบุว่าการแลกเปลี่ยนคริปโตอาจมีความผิดสำหรับสถานการณ์ทั้งหมดมากกว่าที่ปรากฏในแวบแรก ตามที่เขากล่าว Coinbase มีปัญหาอย่างต่อเนื่องกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน:
“ดังนั้นผู้คนจึงทำเงินจาก Coinbase ที่ดำเนินการซื้อขายเหล่านี้มาหลายปีแล้ว พวกเขาจะค้นหาสิ่งที่ Coinbase กำลังจะลงรายการ ซื้อก่อนที่จะจดทะเบียนและขายทันทีหลังจากนั้น ในความเป็นจริง กลายเป็นปัญหาที่ Coinbase พยายามแก้ไขปัญหานี้ในขณะนั้น แต่ไม่ประสบความสำเร็จ”
ปัญหาการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่ยาวนาน
นอกจากนี้ Cobie ยังเสริมอีกว่าการแลกเปลี่ยน crypto ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะปรับปรุงกระบวนการของตน แต่ "จากนั้นรายการถัดไปทุกเหรียญจะได้รับการดำเนินการอีกครั้ง"
หลังจากสังเกตรูปแบบแล้วโคบี้ก็ทำการค้นคว้าและ ทวีต ผลงานของเขาซึ่งนำไปสู่การจับกุมผู้รับผิดชอบโดยตรง ในที่สุด ทวีตของ Cobie นำไปสู่การจับกุมอดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Coinbase, Ishan Wahi, Nikhil Wahi น้องชายของเขา และเพื่อน Sameer Ramani และนำตัว โหลด ต่อต้านการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของ crypto
ตามที่ YouTuber อธิบาย Ishan เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่รับผิดชอบในการลงรายการโทเค็น crypto ใหม่บนการแลกเปลี่ยน ดังนั้น “เขาวงในซื้อขายโดยการซื้อเหรียญที่เขารู้ว่าพวกเขาจะแสดงรายการในบิต และหลังจากที่ราคาพุ่งขึ้น เขา' กำไรจากการขายพวกเขา” กล่าวหาว่าทำเงินได้ 1.5 ล้านดอลลาร์สำหรับตัวเขาเองและผู้ช่วยของเขาในช่วง 18 เดือน
โดยรวมแล้วความรู้สึกของผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนั้นหวานอมขมกลืนในขณะที่เขากล่าวว่า:
“Coinbase เห็นได้ชัดว่าไร้ความสามารถในประเด็นเหล่านี้ พวกเขาไม่สามารถหยุดมันได้ (…) ผู้ใช้ที่ไม่ระบุตัวตนบนอินเทอร์เน็ตสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมันหรือฉันสามารถทวีตเกี่ยวกับมัน จากนั้นทันใดนั้นก็มีการสอบสวนเกี่ยวกับมัน ฉันแค่ไม่เข้าใจว่าพวกเขามีกระบวนการอะไรเพื่อให้เป็นเช่นนั้น มันทำงานอย่างไร”
ที่กล่าวว่า คอฟฟี่ซิลล่า กล่าวชมเชยเจ้าหน้าที่ที่ตามจับและจับกุม Wahi ก่อนที่เขาจะสามารถหลบหนีไปยังอินเดียได้ แต่ยังชี้ให้เห็นว่าในหลายกรณีการก่ออาชญากรรม "เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว" และ "หลังจากที่มีคนทวีตเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่านั้น" พวกเขาจะถูกลงโทษ .
ชมวิดีโอแบบเต็ม: FBI จับกุม 3 คนจากทวีต
ที่มา: https://finbold.com/whistleblower-says-coinbase-has-insider-trading-problem-calls-out-inaction/