สิ่งที่นักกฎหมายหลักทรัพย์ถาม Bankman-Fried ของ FTX

ในฐานะผู้ดำเนินคดีด้านหลักทรัพย์มากว่า 30 ปี ฉันได้ตรวจสอบกลุ่มนักต้มตุ๋นและผู้ฉ้อโกง กรณีส่วนใหญ่ของฉันกระจุกตัวอยู่ในแวดวงบริการทางการเงิน ซึ่งฉันเป็นตัวแทนของวอลล์สตรีท บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์และอนุพันธ์ระดับชาติ หรืออีกนัยหนึ่งคือการเงินแบบดั้งเดิม

ตั้งแต่ปี 2017 ฉันได้เปลี่ยนบริษัทของฉันไปสู่การเป็นตัวแทนแลกเปลี่ยน crypto ต่างประเทศและในประเทศ รวมถึงโฮสต์ขององค์กรเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยี blockchain เพื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินแบบดั้งเดิม

James A. Murphy เป็นผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทกฎหมาย Murphy & McGonigle

เมื่อฉันได้ยินว่า Andrew Ross Sorkin กำลังวางแผนที่จะสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ DealBook Summit ของ New York Times ซึ่งกำหนดไว้ก่อนการแลกเปลี่ยน crypto ใน Bahamian ซึ่งครั้งหนึ่งมีมูลค่า 32 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ฉันก็ไปที่คอมพิวเตอร์ของฉัน และพิมพ์คำถาม 10 ข้อแรกที่ฉันจะถาม SBF ถ้ามีโอกาส

See also: มาพูดคุยเกี่ยวกับ 'Puff Piece' ของ New York Times กันเถอะ

แน่นอนว่าถ้าเราไปขึ้นศาล ฉันจะมีโครงร่างที่มีคำถามเป็นร้อยๆ ข้อและประเด็นติดตามผล ในไม่ช้า Bankman-Fried มีแนวโน้มที่จะเผชิญหน้ากับผู้พิพากษามากกว่าคอลัมนิสต์ของ Times แต่ตราบใดที่เขายังคงเพิกเฉยต่อคำแนะนำของทนายความเกี่ยวกับการไม่พูดในที่สาธารณะ มันก็คุ้มค่าที่จะถามคำถามยากๆ แก่เขา

'บาปดั้งเดิม'

แซม ข้อกำหนดในการให้บริการของ FTX ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าทรัพย์สินที่ลูกค้าฝากไว้ที่ FTX เป็นของลูกค้า – ไม่ใช่ของ FTX

คุณทราบดีว่าการยักยอกทรัพย์สินจากบัญชีลูกค้าของคุณนั้นผิดกฎหมายใช่ไหม?

พันธมิตรที่อาจมีความผิด

ใครใน FTX หรือ Alameda รู้ว่าคุณเป็นใคร โอนเงินของลูกค้าเหล่านั้น ถึง Alameda Research [กองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ Bankman-Fried ร่วมก่อตั้งก่อน FTX]?

John J. Ray, III ซีอีโอคนใหม่ของ FTX ระบุว่าคุณใช้ "ซอฟต์แวร์พิเศษเพื่อ ปกปิดการใช้งานในทางที่ผิด ของเงินทุนของลูกค้า”

ใครช่วยคุณทำอย่างนั้น?

แสดงเงินให้ฉัน

New York Times รายงานว่า 515 ล้านเหรียญสหรัฐ “ถ่ายโอนอย่างน่าสงสัย” จาก FTX กระเป๋าเงินหลังจากการยื่นล้มละลาย

เรื่องราวดำเนินต่อไป

คุณรู้หรือไม่ว่าเงินนั้นอาจอยู่ที่ไหน?

มีสินทรัพย์ FTX ใด ๆ ที่ซ่อนอยู่ทุกที่ทั่วโลกหรือในกระเป๋าเงินเย็นที่ผู้บริหารปัจจุบันของ FTX อาจไม่รู้หรือไม่?

บางสิ่งบางอย่างที่คาวในบาฮามาส

ทางการบาฮามาสยอมรับว่าพวกเขาได้สั่งให้โอนทรัพย์สิน FTX บางส่วนไปยังกระเป๋าเงินภายใต้การควบคุมของพวกเขา หลังจากที่สหรัฐถูกฟ้องล้มละลาย

คุณช่วยทางการบาฮามาสในการโอนสินทรัพย์ FTX หรือไม่

See also: FTX Hack หรือ Inside Job? ผู้เชี่ยวชาญด้าน Blockchain ตรวจสอบเบาะแส

กรงเล็บที่สำคัญ

คุณยืมเงิน 1 พันล้านดอลลาร์จาก Alameda เป็นการส่วนตัว และหนึ่งในบริษัทของคุณ Paper Bird, Inc. ได้ยืมเงิน 2.3 พันล้านดอลลาร์จากบริษัทในเครือ Alameda

นั่นทำให้รวมของ 3.3 พันล้านดอลลาร์ที่คุณยืมมา.

เงินทั้งหมดนั้นอยู่ที่ไหนตอนนี้?

คุณจะคืนทรัพย์สินเหล่านั้นให้กับผู้ดูแลการล้มละลายทันทีหรือไม่?

เงินซื้อความรักได้ไหม? – จากสื่อ

องค์กรข่าวใดที่คุณให้เงินผ่าน "เงินช่วยเหลือ" "การบริจาค" "การลงทุน" หรือวิธีอื่นใด

FTX US – ยังไม่ตาย?

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน (สี่วันหลังจากการยื่นฟ้องล้มละลาย) คุณทวีตว่า FTX US มี ทรัพย์สินที่เพียงพอ เพื่อตอบแทนลูกค้าทั้งหมด

คำพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่?

ถ้าเป็นเช่นนั้น เหตุใด FTX US จึงถูกทำให้ล้มละลาย

การลงทุนอื่นๆ: ทุนทางการเมือง

คุณเคยเป็น ผู้มีส่วนร่วมอย่างมาก ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคเดโมแครตในสหรัฐอเมริกา และคุณยังพูดถึงการจ่ายเงิน 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อเลือกพรรคเดโมแครตเป็นประธานาธิบดีในปี 2024

คุณเคยพบปะกับเจ้าหน้าที่ในทำเนียบขาว สมาชิกสภาคองเกรส และ Gary Gensler กรรมาธิการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กี่ครั้ง แล้วคุณคุยอะไรกับพวกเขาบ้าง?

เก็บความลับ

ทนายความด้านการล้มละลายของ FTX กำลังต่อสู้อย่างหนักเพื่อปกปิดชื่อของลูกค้า FTX

มีบัญชี FTX ใดที่ใช้โดยบุคคลสำคัญทางการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ บุคคลที่ "ร่ำรวยและมีชื่อเสียง" ผู้มีอำนาจ แก๊งค้ายา กลุ่มผู้ก่อการร้าย หรือระบอบเผด็จการเพื่อซ่อนทรัพย์สินหรือมีส่วนร่วมในการฟอกเงินหรือไม่

กลับบ้านผูกพัน?

ฉันแน่ใจว่าคุณเข้าใจดีว่าลูกค้า FTX จำนวนมหาศาลได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการกระทำของคุณ

คุณจะกลับไปสหรัฐอเมริกาโดยสมัครใจเพื่อให้ความร่วมมือในการสืบสวนอาชญากรรมเกี่ยวกับบทบาทของคุณในการล่มสลายของ FTX หรือไม่