ตามรายงาน โดยบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล Inca Digital การแลกเปลี่ยน crypto ที่สำคัญสองรายการ Huobi และ KuCoinอนุญาตให้ลูกค้าของธนาคารรัสเซียทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มของตนต่อไป
การปฏิบัตินี้อาจละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และยุโรป และมักเกี่ยวข้องกับ Tether (USDT) ซึ่งเป็นเหรียญ Stablecoin ที่ต้องเผชิญกับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแล
Huobi และ KuCoin ช่วยให้ธนาคารรัสเซียได้รับการอนุมัติ
Adam Zarazinski ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Inca Digital กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า Huobi และ KuCoin ช่วยให้ผู้คนสามารถแลกเปลี่ยน crypto โดยใช้บัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร เช่น Sberbank
Zarazinski เน้นย้ำว่าชาวรัสเซียมักใช้ Tether ในการเคลื่อนย้ายเงินออกจากประเทศ และถูกใช้โดยการแลกเปลี่ยนทั้งสองนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้บริการธนาคาร crypto แก่ธนาคารรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร
รายงานของ Inca Digital ยังเน้นย้ำอีกด้วย Binanceการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีหลายวิธีสำหรับชาวรัสเซียในการแปลงสกุลเงินท้องถิ่นเป็นสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงผ่านเคาน์เตอร์ซื้อขายและตลาดแบบ peer-to-peer
รายงานพบว่าแต่ละตัวเลือกเหล่านี้เปิดให้ชาวรัสเซียโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (KYC) ในราคาสูงถึง 10,000 ดอลลาร์ Chagri Poyraz, Binanceหัวหน้าฝ่ายการคว่ำบาตรระดับโลกกล่าวในแถลงการณ์ว่าการแลกเปลี่ยนนี้เป็น “แพลตฟอร์ม KYC เต็มรูปแบบและเป็นการแลกเปลี่ยนหลักครั้งแรกที่ใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของสหภาพยุโรป”
รายงาน Inca Digital เพิ่มการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน crypto โดยหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก Binance ซึ่งถูกสอบสวนหลายครั้ง กำลังถูกสอบสวนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า, กระทรวงยุติธรรม และกรมสรรพากรในสหรัฐอเมริกา
นอกเหนือจากข้อค้นพบดังกล่าวแล้ว รายงานยังรวมถึงข้อสังเกตที่น่ากังวลอื่นๆ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน crypto 62 รายการที่วิเคราะห์ รวมถึงบางรายการไม่ต้องการให้ชาวรัสเซียผ่านการตรวจสอบ KYC
การขาดการตรวจสอบ KYC ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถของผู้ไม่ประสงค์ดีในการใช้การแลกเปลี่ยนเหล่านี้เพื่อการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
ล่าสุดเกี่ยวกับ Huobi และ Kucoin
Huobi ซึ่งได้รับการกล่าวถึงอย่างเด่นชัดในรายงาน กำลังมองหาที่จะขยายการดำเนินงานในฮ่องกง โดยใช้ประโยชน์จากความพยายามของเมืองในการสร้างตัวเองให้เป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัล
Justin Sun ผู้ประกอบการ Crypto ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเช่นกัน blockchain TRON เครือข่ายและนักเคลื่อนไหวกล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าเขาวางแผนที่จะย้ายสำนักงานใหญ่ในเอเชียของ Huobi จากสิงคโปร์ไปยังฮ่องกง และเพิ่มจำนวนพนักงานที่นั่นจาก 50 เป็น 200 ภายในสิ้นปีนี้
เขาอ้างถึงนโยบายที่เป็นมิตรกับ crypto ซึ่งเพิ่งได้รับการแนะนำโดยรัฐบาลฮ่องกง ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ผู้ค้าปลีกมีส่วนร่วมในตลาดเป็นปัจจัยในการตัดสินใจของเขา
ส่วน Kucoinการแลกเปลี่ยนได้ร่วมมือกับ Avalanche ซึ่งเป็นบล็อกเชนสำหรับเปิดตัวแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ ตามรายงาน KuCoin Wallet ได้เสร็จสิ้นการรวมระบบนิเวศของ Avalanche ทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว
การเป็นหุ้นส่วนจะช่วยให้ KuCoin Wallet ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ดั้งเดิมของ Avalanche ได้ทั้งหมดผ่านการผสานรวม ผู้ใช้จะสามารถสำรวจ Avalanche dApps ที่มีอยู่มากมายและตรวจสอบสินทรัพย์ตามเวลาจริงด้วยวิธีที่เป็นหนึ่งเดียวจากทุกแพลตฟอร์ม
ที่มา: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/