เมื่อวันอังคาร กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) กล่าวว่าศาลรัฐบาลกลางในบรูคลินเปิดผนึกคำร้องทางอาญาเพื่อตั้งข้อหาไอดริส ดาโย มุสตาฟา เกี่ยวกับการบุกรุกทางคอมพิวเตอร์ การฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฟอกเงิน , การฉ้อโกงธนาคาร และการฉ้อโกงทางสาย ท่ามกลางความผิดอื่นๆ
จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ โหลด, มุสตาฟาเข้าถึงคอมพิวเตอร์ในสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2011 ถึง 2018 เพื่อขโมยเงินจากบัญชีธนาคารออนไลน์และบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2021 มุสตาฟาถูกจับในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกากำลังหาทางส่งผู้ร้ายข้ามแดน
“ตามข้อกล่าวหาในคำร้อง จำเลยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชั่วร้ายที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่เหยื่อหลายล้านเหรียญ โดยการมีส่วนร่วมในอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการแฮ็กในวงกว้าง การฉ้อโกง การควบคุมบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของเหยื่อ และการซื้อขายหลักทรัพย์ ชื่อเหยื่อ. การปกป้องผู้อยู่อาศัยในเขตตะวันออกและสถาบันการเงินจากอาชญากรไซเบอร์คือสิ่งสำคัญอันดับแรกของสำนักงานนี้” Breon Peace อัยการสหรัฐฯประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์กกล่าว
ประวัติกรณี
ตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นไป มุสตาฟาและผู้สมรู้ร่วมคิดของเขามีส่วนร่วมในโครงการระยะยาวเพื่อขโมยเงินผ่านการบุกรุกทางคอมพิวเตอร์และการฉ้อโกงต่างๆ ตามข้อกล่าวหาในการร้องเรียนทางอาญา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มุสตาฟาและผู้สมรู้ร่วมคิดได้รับข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของเหยื่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ หลังจากเข้าถึงบัญชีเหล่านี้ได้แล้ว ผู้สมรู้ร่วมคิดก็ขโมยเงินและทำการซื้อขายเพื่อประโยชน์ของตนเอง
ผู้สมรู้ร่วมคิดในขั้นต้นได้เข้าถึงบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของเหยื่อและโอนเงินจากบัญชีเหล่านั้นไปยังบัญชีอื่นที่ควบคุมโดยพวกเขา เพื่อหลีกเลี่ยงการโอนโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ถูกปิดกั้นโดยสถาบันการเงิน มุสตาฟาและผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้เข้าถึงบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของเหยื่อรายอื่นและทำการซื้อขายหุ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตภายในบัญชีเหล่านั้นในขณะเดียวกันก็ซื้อขายผลกำไรในหุ้นเดียวกันจากบัญชีที่พวกเขาควบคุม
“อาชญากรรมทางไซเบอร์นั้นร้ายกาจเพราะอาชญากรแฝงตัวอยู่ในที่ที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็น และหลายคนไม่เข้าใจ การเข้าควบคุมบัญชีอีเมลของเหยื่อแล้วขโมยเงินหลายล้านดอลลาร์เป็นเพียงอาชญากรรมบางส่วนที่เรากล่าวหาว่ามุสตาฟาก่อขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการธนาคารและการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา และเอฟบีไอก็มุ่งเน้นที่การทำให้เครื่องมือเหล่านี้ปลอดภัยจากอาชญากรอย่างมุสตาฟา” ไมเคิล เจ. ดริสคอลล์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางแห่งใหม่ สำนักงานสนามยอร์กชี้ให้เห็น
เมื่อเร็วๆ นี้ US DoJ ประกาศ ที่ CEO ของ Mining Capital Coin ขนานนามว่า 'MCC', a การทำเหมือง crypto และแพลตฟอร์มการลงทุนถูกตั้งข้อหาเตรียมแผนฉ้อโกงการลงทุนทั่วโลกมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์
เมื่อวันอังคาร กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) กล่าวว่าศาลรัฐบาลกลางในบรูคลินเปิดผนึกคำร้องทางอาญาเพื่อตั้งข้อหาไอดริส ดาโย มุสตาฟา เกี่ยวกับการบุกรุกทางคอมพิวเตอร์ การฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฟอกเงิน , การฉ้อโกงธนาคาร และการฉ้อโกงทางสาย ท่ามกลางความผิดอื่นๆ
จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ โหลด, มุสตาฟาเข้าถึงคอมพิวเตอร์ในสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2011 ถึง 2018 เพื่อขโมยเงินจากบัญชีธนาคารออนไลน์และบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2021 มุสตาฟาถูกจับในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกากำลังหาทางส่งผู้ร้ายข้ามแดน
“ตามข้อกล่าวหาในคำร้อง จำเลยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชั่วร้ายที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่เหยื่อหลายล้านเหรียญ โดยการมีส่วนร่วมในอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการแฮ็กในวงกว้าง การฉ้อโกง การควบคุมบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของเหยื่อ และการซื้อขายหลักทรัพย์ ชื่อเหยื่อ. การปกป้องผู้อยู่อาศัยในเขตตะวันออกและสถาบันการเงินจากอาชญากรไซเบอร์คือสิ่งสำคัญอันดับแรกของสำนักงานนี้” Breon Peace อัยการสหรัฐฯประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์กกล่าว
ประวัติกรณี
ตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นไป มุสตาฟาและผู้สมรู้ร่วมคิดของเขามีส่วนร่วมในโครงการระยะยาวเพื่อขโมยเงินผ่านการบุกรุกทางคอมพิวเตอร์และการฉ้อโกงต่างๆ ตามข้อกล่าวหาในการร้องเรียนทางอาญา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มุสตาฟาและผู้สมรู้ร่วมคิดได้รับข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของเหยื่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ หลังจากเข้าถึงบัญชีเหล่านี้ได้แล้ว ผู้สมรู้ร่วมคิดก็ขโมยเงินและทำการซื้อขายเพื่อประโยชน์ของตนเอง
ผู้สมรู้ร่วมคิดในขั้นต้นได้เข้าถึงบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของเหยื่อและโอนเงินจากบัญชีเหล่านั้นไปยังบัญชีอื่นที่ควบคุมโดยพวกเขา เพื่อหลีกเลี่ยงการโอนโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ถูกปิดกั้นโดยสถาบันการเงิน มุสตาฟาและผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้เข้าถึงบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของเหยื่อรายอื่นและทำการซื้อขายหุ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตภายในบัญชีเหล่านั้นในขณะเดียวกันก็ซื้อขายผลกำไรในหุ้นเดียวกันจากบัญชีที่พวกเขาควบคุม
“อาชญากรรมทางไซเบอร์นั้นร้ายกาจเพราะอาชญากรแฝงตัวอยู่ในที่ที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็น และหลายคนไม่เข้าใจ การเข้าควบคุมบัญชีอีเมลของเหยื่อแล้วขโมยเงินหลายล้านดอลลาร์เป็นเพียงอาชญากรรมบางส่วนที่เรากล่าวหาว่ามุสตาฟาก่อขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการธนาคารและการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา และเอฟบีไอก็มุ่งเน้นที่การทำให้เครื่องมือเหล่านี้ปลอดภัยจากอาชญากรอย่างมุสตาฟา” ไมเคิล เจ. ดริสคอลล์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางแห่งใหม่ สำนักงานสนามยอร์กชี้ให้เห็น
เมื่อเร็วๆ นี้ US DoJ ประกาศ ที่ CEO ของ Mining Capital Coin ขนานนามว่า 'MCC', a การทำเหมือง crypto และแพลตฟอร์มการลงทุนถูกตั้งข้อหาเตรียมแผนฉ้อโกงการลงทุนทั่วโลกมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์
ที่มา: https://www.financemagnates.com/forex/brokers/us-charges-cybercriminal-with-stealing-money-from-brokerage-accounts/