ตกงานและถูกกักบริเวณในบ้าน แซม แบงค์แมน-ฟรายต้องเผชิญกับโทษทางกฎหมายจำนวนมหาศาล

Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX ที่น่าอับอายมีปีที่ยากลำบากรออยู่ข้างหน้า ตกงาน ถูกกักบริเวณในบ้านและถูกปลดออกจากตำแหน่งโรบินฮู้ด ทางเลือกในการหาทุนป้องกันตัวของเขาจึงมีจำกัด

อดีตเจ้าพ่อ crypto กำลังพิจารณาคดีทางอาญาสำหรับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ถือว่า “เป็นหนึ่งในการฉ้อฉลทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา” จากนั้นมีการล้มละลายอย่างกว้างขวางในสองประเทศและการร้องเรียนทางแพ่งสามเรื่องที่หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางและรัฐยื่นฟ้องเขา เพื่อจัดการกับเรื่องนี้ Bankman-Fried ได้ว่าจ้างทนายความ XNUMX คน และเขามีโฆษกของเขาเอง

ยังไม่ชัดเจนว่าอดีตมหาเศรษฐีจะจ่ายเงินทั้งหมดอย่างไร

“ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร” ไอรา ซอร์กิน ทนายความซึ่งเป็นตัวแทนของเบอร์นี แมดอฟฟ์ นักวางอุบายของ Ponzi ที่น่าอับอายเมื่อกว่า XNUMX ปีที่แล้วกล่าว “หากเขาเลือกที่จะสารภาพผิด ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายของเขาจะน้อยกว่า น้อยกว่าการที่เขาเลือกที่จะเข้ารับการพิจารณาคดีอย่างแน่นอน การไปทดลองนั่นจะเป็นข้อเสนอที่แพงมาก”

Bankman-Fried สารภาพว่าไม่มีความผิดในข้อหาฉ้อโกงระหว่างขึ้นศาลในนิวยอร์กเมื่อต้นเดือนนี้ ชายวัย 30 ปีอาจต้องรับโทษจำคุก 115 ปี หากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกข้อหา การพิจารณาคดีทางอาญาของเขาจะเริ่มในเดือนตุลาคม

อดีตหัวหน้า FTX อาจถูกเรียกเก็บเงินหลายล้านดอลลาร์ในตั๋วเงินทางกฎหมาย ตามที่ทนายความและผู้เฝ้าดู crypto และโชคลาภบนกระดาษของเขาได้หายไปในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา Bankman-Fried อ้างว่าเขามีเงินเหลือน้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์ในบัญชีธนาคารของเขาในเดือนธันวาคม ไม่นานหลังจากที่ Forbes ระบุว่ามูลค่าสุทธิของเขาอยู่ที่ 17.2 พันล้านดอลลาร์เพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่การแลกเปลี่ยน crypto มูลค่า 32 พันล้านดอลลาร์ของเขาจะพังทลายลง 

'ขอบที่นั่งของเรา' 

“เราทุกคนต่างนั่งไม่ติดที่” Alex More หุ้นส่วนของ Carrington, Coleman, Sloman & Blumenthal ผู้ซึ่งมุ่งเน้นสินทรัพย์ดิจิทัลกล่าว “SBF มีทนายความจำเลยในคดีอาญาหลายคนอยู่แล้ว ซึ่งเป็นทีมทนายที่ค่อนข้างน่าเกรงขาม จึงมีคำถามว่าเขาจะจ่ายเงินให้พวกเขาได้อย่างไร”

Bankman-Fried ได้รับการจัดการระเบิดเก้าหลักในสัปดาห์นี้เมื่อกระทรวงยุติธรรม ยึด หุ้น 450 ล้านดอลลาร์ของเขาในบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ Robinhood Bankman-Fried กล่าวว่าเขาต้องการหุ้นเพื่อเป็นเงินทุนตามกฎหมายของเขา 

“การหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการป้องกันอาชญากรรมอย่างเพียงพออาจก่อให้เกิดความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้” ทนายความของ Bankman-Fried เขียน ในการยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยอ้างว่าเขาควรมีสิทธิ์เข้าถึงหุ้น 

ผู้นำคนใหม่เข้ามาเป็นผู้นำกลุ่มบริษัท FTX ผ่านการล้มละลายและผู้ให้กู้ crypto ที่หมดอายุขัย BlockFi ทั้งคู่พยายามที่จะอ้างสิทธิ์ในหุ้นของ Robinhood ซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีในอนาคต หุ้นดังกล่าวเป็นของกิจการที่ Bankman-Fried เป็นเจ้าของ 90% และเป็นหนึ่งในบริษัทมากกว่า 100 แห่งที่ถูกผูกติดอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลล้มละลายเดลาแวร์ 

ที่แย่ไปกว่านั้นสำหรับ Bankman-Fried ลูกน้องระดับสูงของเขาที่ FTX ได้เมินเขา Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และอดีต CEO ของ Alameda Research Caroline Ellison ได้สารภาพผิดในข้อหาทางอาญาและกำลังร่วมมือกับผู้สืบสวน ซึ่งน่าจะทำให้คดีของกระทรวงยุติธรรมแข็งแกร่งขึ้น

SBF สามารถพึ่งพาครอบครัวได้ แต่ยังคงเข้าถึงหุ้นของโรบินฮูดได้ 

“ตอนนี้เขาถูกจำกัดให้อยู่ที่บ้าน Palo Alto ของพ่อแม่ของเขา เขามีสร้อยข้อมือสำหรับตรวจสอบ หนังสือเดินทางของเขาถูกริบ เขาไม่มีโอกาสในการทำงานที่แท้จริง” Richard Mico ซีอีโอและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Banxa แพลตฟอร์มฟินเทคกล่าว “ตอนนี้เขาได้รับความเมตตาจากครอบครัวและเพื่อน ๆ ของเขาแล้ว” 

หลายคนคาดหวังว่าเพื่อนและครอบครัวของ Bankman-Fried จะยอมจ่ายเงินเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่พุ่งสูงลิ่วของเขา พ่อแม่ของเขา โจเซฟ แบงค์แมน ศาสตราจารย์แห่งโรงเรียนกฎหมายสแตนฟอร์ด และบาร์บารา ฟรีด ได้ยื่นบ้านในแคลิฟอร์เนียของพวกเขาเพื่อแลกกับพันธบัตรมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ของเขาแล้ว Bankman ไม่ตอบสนองต่อการร้องขอความคิดเห็น ผู้ลงนามสองคนซึ่งมีตัวตนเป็นทนายความของ Bankman-Fried ประสบความสำเร็จในการเก็บความลับในศาล อย่างน้อยก็จนถึงตอนนี้ ก็ช่วยได้เช่นกัน  

แม้ว่าหุ้น Robinhood ของเขาจะถูกยึด แต่ Bankman-Fried ก็สามารถหาทางเข้าถึงได้ ทนายความของเขาสามารถขอให้ศาลอนุญาตให้เขาใช้หุ้นที่ยึดได้เพื่อเป็นทุนในการเรียกเก็บเงินทางกฎหมายของเขา ทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออย่างน้อยบางส่วนถูกใช้เพื่อเป็นทุนในการเรียกเก็บเงินทางกฎหมายในบางกรณี

“มันขึ้นอยู่กับผู้ตัดสินทั้งหมด” Sorkin กล่าว 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Bankman-Fried ยังคงมีทีมกฎหมายแยกต่างหากโดยเฉพาะสำหรับความพยายามในการเรียกคืนหุ้นของ Robinhood เขาเป็นตัวแทนของ Edward Schnitzer, Gregory Donilon และ David Banker จาก Montgomery McCracken Walker & Rhoads ทีมป้องกันอาชญากรของเขาประกอบด้วย Mark Cohen ซึ่งเป็นตัวแทนของ Ghislaine Maxwell ในคดีค้าประเวณีเด็กที่เธอเพิ่งแพ้ และ Christian Everdell หุ้นส่วนที่สำนักงานกฎหมายนิวยอร์ก Cohen & Gresser 

อดีตหัวหน้า FTX ยังมีโฆษก Mark Botnick ซึ่งปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีที่ Bankman-Fried จ่ายเงินสำหรับการป้องกันทางกฎหมายของเขา

มีเงินเสมอใน … แผนประกันความรับผิดของเจ้าหน้าที่

นอกเหนือจากเพื่อนและครอบครัวหรือหุ้นที่ถูกยึดแล้ว เงินทุนอาจมาจากประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ หาก FTX ซื้อการคุ้มครองดังกล่าวก่อนที่มันจะเสียหาย  

“บริษัทส่วนใหญ่จะมีประกัน D&O สำหรับเจ้าหน้าที่ของพวกเขา” David Maria ที่ปรึกษาทั่วไปของการแลกเปลี่ยน crypto Bittrex กล่าว “มันขึ้นอยู่กับว่า FTX ทำอะไรกับบริษัทประกันของพวกเขา แต่นั่นเป็นกิจวัตร ผู้บริหารโดนฟ้องไม่ใช่เรื่องแปลก” 

Bankman-Fried ลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ FTX เมื่อบริษัทถูกฟ้องล้มละลาย ทนายความของ FTX ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นเกี่ยวกับว่าบริษัทมีประกันที่ Bankman-Fried อาจใช้สำหรับการป้องกันตัวทางกฎหมายหรือไม่ หรือว่าเขาอาจยังได้รับความคุ้มครองอยู่ 

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในศาล มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนจากการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยืดเยื้อ นั่นคือ ราคาที่สูงสำหรับทีมป้องกันอาชญากร ควบคู่ไปกับการล้มละลายและการบังคับคดีแพ่ง จะทำให้ Bankman-Fried มีค่าใช้จ่ายหลายล้านในอีกหลายปีข้างหน้า 

“หากคุณจะดำเนินคดีกับหน่วยงานเหล่านี้ทั้งหมด SEC, CFTC, ส่วนได้ส่วนเสียของคุณในการล้มละลายและฝ่ายอาชญากร เพียงแค่เขียนเช็คต่อไป” Maria กล่าว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ตั้งแต่ปี 2021 Michael McCaffrey อดีต CEO และเจ้าของส่วนใหญ่ของ The Block ได้รับเงินกู้จำนวนหนึ่งจากผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ FTX และ Alameda Sam Bankman-Fried McCaffrey ลาออกจากบริษัทในเดือนธันวาคม 2022 หลังจากไม่สามารถเปิดเผยธุรกรรมเหล่านั้นได้

© 2023 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ