กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังคงชั่งน้ำหนักการเรียกเก็บเงินจาก Binance บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต (crypto) ยักษ์ใหญ่สำหรับการฟอกเงินและการละเมิดการลงโทษทางอาญาที่เป็นไปได้ อ้างอิงจากสำนักข่าวรอยเตอร์
นอกจากนี้ยังกำลังพิจารณาผู้บริหารระดับสูงของการแลกเปลี่ยน ซึ่งรวมถึง CEO Changpeng Zhao (CZ) ตามรายงานของ รายงาน. ความไม่ลงรอยกันระหว่างอัยการกำลังระงับข้อสรุปที่เป็นไปได้ในการสืบสวนคดีอาชญากรรม รายงานระบุ โดยอ้างถึงบุคคล XNUMX คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้
การสืบสวนดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2018 และครอบคลุมอัยการในสำนักงาน XNUMX แห่ง ได้แก่ แผนกการฟอกเงินและการกู้คืนสินทรัพย์ สำนักงานอัยการสหรัฐฯ เขตตะวันตกของวอชิงตันในซีแอตเติล และทีมบังคับใช้กฎหมายคริปโตเคอเรนซีแห่งชาติ ส่วนหนึ่งของผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับคดีนี้เชื่อว่าหลักฐานต่างๆ แสดงให้เห็นถึงเหตุผลในการเคลื่อนไหว “อย่างก้าวร้าว” เพื่อต่อต้านการแลกเปลี่ยน รายงานระบุ บางคนต้องการใช้เวลามากขึ้นในการตรวจสอบหลักฐาน
Gibson Dunn บริษัทกฎหมายของ Binance ได้จัดการประชุมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตามแหล่งข่าวของ Reuters โดยอ้างว่าการฟ้องร้องทางอาญาเช่นนี้จะสร้างแรงกดดันให้กับตลาด crypto ที่ตึงเครียดอยู่แล้วมากยิ่งขึ้น สามคนกล่าวว่าการอภิปรายรวมถึงข้อเสนอที่เป็นไปได้
“ตามที่มีรายงานอย่างกว้างขวาง หน่วยงานกำกับดูแลกำลังทำการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนของบริษัทคริปโตทุกแห่งเกี่ยวกับประเด็นเดียวกันนี้” โฆษกของ Binance กล่าว “อุตสาหกรรมที่เพิ่งตั้งไข่นี้เติบโตอย่างรวดเร็วและ Binance ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบผ่านการลงทุนจำนวนมากในทีมของเรา เช่นเดียวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เราใช้ในการตรวจจับและยับยั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย”
The Block ติดต่อ DOJ เพื่อขอความคิดเห็น แต่ไม่ได้รับการตอบกลับก่อนเวลาเผยแพร่
ปีก่อนหน้านี้มีรายงานว่าอัยการในสหรัฐฯ ได้ขอบันทึกการติดต่อสื่อสารของ CZ ในช่วงปลายปี 2020
แผนกฟอกเงินของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐขอให้บริษัทแลกเปลี่ยนส่งมอบข้อความที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายและการรับสมัครลูกค้าในสหรัฐอเมริกาโดยสมัครใจ
คำขอของอัยการขยายไปถึงข้อความใดๆ ที่สั่งพนักงานว่า “เอกสารถูกทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือลบออกจากไฟล์ของ Binance” หรือ “โอนมาจากสหรัฐอเมริกา” คำขอดังกล่าวรวมถึง CZ รวมถึงผู้บริหารและหุ้นส่วนอีก 12 คน
© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ
ที่มา: https://www.theblock.co/post/193988/justice-department-weighs-charging-binance?utm_source=rss&utm_medium=rss