ตามคำฟ้องที่กล่าวหา Tether (USDT) and แลกเปลี่ยน cryptocurrency Bitfinex สมรู้ร่วมคิดที่จะออกมัน stablecoin เพื่อดันราคา Bitcoin (BTC) ต่อไปผู้พิพากษาสหรัฐได้สั่งให้ผู้ออกบัตรผลิต ทางการเงิน บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน USDT
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้พิพากษา Katherine Polk Failla ที่ศาลแขวงสหรัฐในนิวยอร์กอนุมัติคำขอของโจทก์ให้ Tether สร้างเอกสารทางการเงินทั้งหมด ซึ่งจำเลยระบุว่าไม่มีมูลความจริง “เป็นภาระเกินควร” และ “กว้างเกินไป” ตาม บันทึกของศาล ตั้งแต่กันยายน 19
รวมเอกสารอะไรบ้าง?
เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่ง Tether จะต้องนำเสนอ “บัญชีแยกประเภททั่วไป งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบกำไรขาดทุน (…) เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน USDT (บันทึกทางการเงิน RFP [คำขอสำหรับ ข้อเสนอ]) และธุรกรรม cryptocommodities (ธุรกรรม RFPs)”
ยิ่งไปกว่านั้น Tether ยังถูกบังคับให้จัดทำบันทึกการซื้อขายหรือการโอนของ cryptocurrency หรือเหรียญ Stablecoin อื่นๆ ของ Tether ข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของการเทรด ตลอดจนรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับบัญชีที่เก็บไว้ที่การแลกเปลี่ยนคริปโต Bitfinex, Bittrex และ Poloniex
ผู้พิพากษาให้เหตุผลการตัดสินใจของเธอโดยระบุว่า:
“โจทก์อธิบายอย่างชัดเจนว่าทำไมพวกเขาต้องการข้อมูลนี้: เพื่อประเมินการสนับสนุน USDT ด้วยดอลลาร์สหรัฐฯ (…) เอกสารที่ขอในการทำธุรกรรม RFP ดูเหมือนจะเป็นข้อกล่าวหาหลักของโจทก์ข้อใดข้อหนึ่ง: จำเลย B/T มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรม cyptocommodities โดยใช้ USDT ที่ไม่ได้สำรอง และธุรกรรมเหล่านั้น "ถูกกำหนดเวลาอย่างมีกลยุทธ์ในการขยายตลาด"
ปัญหาทางกฎหมายของ Tether
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2022 Tether ได้ยื่นคำร้องอีกครั้งเพื่อบล็อกการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณะที่อธิบายถึงองค์ประกอบของเงินสำรองของ Tether ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยอ้างว่าได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
คำขอนี้ก็เช่นกัน ปฏิเสธ โดยศาลฎีกาแห่งรัฐนิวยอร์กในคดีความพร้อมๆ กันเกี่ยวกับการปล่อยเอกสารที่รวบรวมจากการสอบสวนเรื่องเงินสำรองของ Tether
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสสรุปในการศึกษาปี 2018 ว่า USDT ดูเหมือนจะถูกใช้เพื่อทำให้เสถียรและควบคุมราคาของ Bitcoin แต่ผู้บริหารของ Bitfinex ปฏิเสธข้อเรียกร้อง ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2021 as ฟินโบลด์ รายงาน
สุดท้ายนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า USDT ถูกสร้างขึ้นโดย Reeve Collins, Craig Sellars และผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในปี 2020 บร็อคเพียร์ซผู้ซึ่งเรียกมันว่าการทดลองที่ประสบความสำเร็จในการวางสกุลเงิน fiat บน a blockchain เป็น Stablecoin ที่ตรึงกับดอลลาร์สหรัฐและใช้เป็นดอลลาร์ดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่าง cryptocurrencies
ที่มา: https://finbold.com/us-judge-orders-tether-to-produce-financial-records-proving-usdt-backing/