ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท FTX บอกกับตำรวจบาฮามาสว่ามีการผสมเงินระหว่างการแลกเปลี่ยน crypto และบริษัทการค้า Alameda Research ในเครือตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน เอกสารศาลแสดง.
Ryan Salame หัวหน้าผู้บริหารร่วมของ FTX's Bahamas หรือที่เรียกว่า FTX Digital Markets กล่าวกับ Bahamas Securities Commission เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ว่า "ทรัพย์สินของลูกค้าที่อาจถูกถือครองไว้กับ FTX Digital ถูกโอนไปยัง Alameda Research" ตามรายงานของ จดหมายถึงผู้บัญชาการตำรวจบาฮามาสเปิดเผยในสัปดาห์นี้ สิ่งนี้ถือเป็น “การยักยอก การโจรกรรม การฉ้อฉล หรืออาชญากรรมอื่นๆ” Christina Rolle กรรมการบริหารของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบาฮามาสเขียนถึงคณะกรรมาธิการ
Salame กล่าวว่ามีเพียงสามคนที่สามารถโอนเงินได้: อดีต CEO Sam Bankman-Fried, Nishad Singh และ Gary Wang
Financial Times รายงานเรื่องราวก่อนหน้านี้
การรวมตัวกันของเงินทุนระหว่างบริษัทของ Bankman-Fried คือประเด็นสำคัญใน FTX saga Bankman-Fried ซีอีโอของบริษัทที่ถูกปลดและถูกจับกุม ได้กล่าวว่าเขาไม่ได้ “กองทุนรวมอย่างรู้เท่าทัน” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกามี การเรียกเก็บเงิน Bankman-Fried กับการฉ้อโกง โดยอ้างว่าเขาสร้างวงเงินพิเศษสำหรับ Alameda Research ทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงเงินทุนของลูกค้า FTX ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การแลกเปลี่ยน crypto ยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน หลังจากบทความของ CoinDesk เกี่ยวกับงบดุลของ Alameda Research ทำให้เกิดการเรียกใช้เงินฝาก FTX
อ่านเพิ่มเติม: ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ ตั้งข้อหา แซม แบงก์แมน-ฟรายด์ ฐานฉ้อโกงนักลงทุน FTX
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/top-ftx-group-executive-tipped-063828507.html