Faruk Ozer ผู้ก่อตั้ง Thodex อนุมัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังตุรกีจากศาลแอลเบเนีย  

• ผู้ก่อตั้ง Thodex ถูกศาลแอลเบเนียส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังตุรกี
• เขาหนีไปพร้อมกับเงิน 2 พันล้านดอลลาร์ของนักลงทุน
• การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับ crypto ในตุรกี 

สิ้นสุดการหลบหนี

ผู้ก่อตั้งผู้ลี้ภัย Faruk Fatih Ozer หนึ่งในการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี Thodex ถูกกำหนดให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยศาลของแอลเบเนีย 

เขาถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงและก่ออาชญากรรมทางการเงินร้ายแรงอื่น ๆ Ozer ถูกควบคุมตัวในแอลเบเนียเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาหลังจากที่แพลตฟอร์ม Thodex ของเขาปิดตัวลง เขาได้รับการรับรองให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังตุรกีโดยศาลแห่ง Elbasan 

ตามรายงานของ Anadolu Agency ผู้พิพากษา Elis Dine ในศาลอุทธรณ์ Durres ระบุว่าคำตัดสินดังกล่าวจะถูกนำเสนอในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า

ตามรายงานของ CNBC Thodex กล่าวว่าบริษัทซื้อขายเหรียญดังกล่าว "ปิดชั่วคราว" เนื่องจาก "ความผันผวนที่ผิดปกติในบัญชี" เมื่อแปลข้อความจากเว็บไซต์ของพวกเขา Faruk Ozer หนีไปแอลเบเนีย รับเงิน 2 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุน หลังจากนั้น ทางการตุรกีได้ออกหมายจับระหว่างประเทศ และในไม่ช้า ตำรวจสากลก็ได้ออกหมายแดง 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของตุรกี (MASAK) ได้เริ่มการสอบสวนเกี่ยวกับความผิดพลาดของ FTX ล่าสุดที่ติดตามกิจกรรมในตุรกี ทนายความ Abdullah Usame Ceran ยื่นฟ้องผู้ก่อตั้ง Thodex เขารายงานว่าผู้ใช้กว่า 30,000 รายได้รับผลกระทบจากการกระทำที่ไม่เหมาะสม ซึ่งทำให้สูญเสียเงินไปเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ 

รายงานของบริษัท Blockchain Forensic, Chainalysis ระบุว่า “เราควรสังเกตว่าประมาณ 90% ของมูลค่าทั้งหมดที่สูญเสียไปจากการดึงพรมในปี 2021 มีสาเหตุมาจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ที่ฉ้อโกง Thodex ซึ่ง CEO หายไปไม่นานหลังจากที่การแลกเปลี่ยนหยุดความสามารถของผู้ใช้ เพื่อถอนเงิน” พวกเขายังตั้งข้อสังเกตอีกว่าการสูญเสียประมาณกว่า 2.6 พันล้านดอลลาร์ 

ความรุนแรงในกฎระเบียบ Crypto 

ความเฟื่องฟูของ Crypto ดึงดูดชาวเติร์กให้ออมเพื่อป้องกันเงินเฟ้อ (ประมาณ 85% ต่อปี) เนื่องจากค่าของลีร่าตุรกีอ่อนค่าลง ในระหว่างนั้นการแลกเปลี่ยน crypto ทำให้มีผู้ใช้มากกว่า 400,000 ราย โดย 390,000 รายเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ซึ่งประสบความสูญเสีย

อัยการตุรกีระบุว่า Ozer และสมาชิกอีก 20 คนควรถูกจำคุกแยกกันเป็นเวลา 40,564 ปี ข้อหาที่กล่าวหาคือการจัดตั้งองค์กรอาชญากรรม การฉ้อโกงและการฟอกเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 

ตามประกาศของกระทรวงกิจการภายในของตุรกี Faruk Ozer ถูกจับใน Vlora ตัวตนของเขาได้รับการยืนยันผ่านข้อมูลไบโอเมตริกซ์ พบภาพขณะ Ozer หลบหนีออกจากสนามบินอิสตันบูล มีรายงานการสูญเสีย 350 ล้านลีราตุรกี (20 ล้านดอลลาร์) จากการฉ้อโกงและการฟอกเงิน 

ธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐตุรกีได้ห้ามการใช้ crypto เป็นวิธีการชำระเงินหรือในแง่ของการซื้อและขายสินค้าและบริการและการโอนเงินในท้องถิ่น

กระทู้ล่าสุด โดย Ritika Sharma (ดูทั้งหมด)