สหรัฐกล่าวหารัสเซียและเวเนซุเอลาลักลอบนำเข้าน้ำมัน

• เครือข่ายรัสเซีย-เวเนซุเอลาขายน้ำมันให้องค์กรรัสเซียและจีน
• พวกเขาใช้ crypto เพื่อหลีกเลี่ยงข้อ จำกัด ทางการเงิน
• Orekhov ถูกระบุว่าเป็นเจ้าของร่วมตาม DOJ

ชาวเวเนซุเอลา 19 คนและชาวรัสเซีย XNUMX คนถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) กล่าวหาเมื่อวันที่ XNUMX ตุลาคม ว่าใช้คริปโตเคอเรนซีเพื่อขายถังน้ำมันจาก Petroleos de Venezuela (PDVSA) ซึ่งถูกคว่ำบาตรอย่างหนักเพื่อเป็นการฟอกเงิน ผู้มีอำนาจของรัสเซีย

จำเลยในการแถลงข่าว ลักลอบนำเข้าน้ำมันหลายล้านบาร์เรลไปยังรัสเซียและจีน โดยฟอก “เงินหลายสิบล้านดอลลาร์” ผ่านผู้รับมอบฉันทะและวิธีการที่หลากหลาย รวมถึง การเข้ารหัสลับ การทำธุรกรรม

Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin และ Sergey Tulyakov—บุตรชายของผู้ว่าการภูมิภาค Krasnoyarsk Krai ของรัสเซีย—อยู่ในกลุ่มจำเลยจากรัสเซีย

องค์กรอาชญากรรมทำงานอย่างไร?

ฮวน คาร์ลอส โซโต และฮวน เฟอร์นันโด เซอร์ราโน ปอนเซ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางกับบริษัท Petroleos de Venezuela SA ซึ่งเป็นบริษัทรัฐของเวเนซุเอลา ก็ถูกทางการสหรัฐตั้งข้อหาเช่นกัน

เพื่อปกปิดการทำธุรกรรม Serrano Ponce และ Soto ได้ทำข้อตกลงระหว่าง PDVSA และ NDA GmbH มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ผ่านกลุ่มบริษัทเชลล์และบัญชีธนาคารที่ซับซ้อน

Orekhov ได้รับการจดทะเบียนโดย DOJ ในฐานะเจ้าของร่วม กรรมการผู้จัดการ และ CEO ของ Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนในเยอรมนีที่ซื้อขายอุปกรณ์อุตสาหกรรมและสินค้าโภคภัณฑ์ ตาม DOJ

NDA GmbH เป็นแนวหน้าในการซื้อเทคโนโลยีทางทหารของสหรัฐฯ ที่ใช้ในเครื่องบินรบ ระบบขีปนาวุธ เรดาร์ ดาวเทียม และการใช้งานทางทหารอื่นๆ เทคโนโลยีนี้จึงถูกขายให้กับบริษัทรัสเซียอื่น ๆ ที่ให้บริการด้านการป้องกันประเทศ

ในการสนทนากับ Ponce Orekhov ยอมรับอย่างเปิดเผยว่าเขาทำหน้าที่ในนามของผู้มีอำนาจของรัสเซียที่ถูกลงโทษโดยใช้ บริษัท ของเขาเป็นแนวหน้าและโอ้อวดว่าพวกเขาจะไม่ถูกค้นพบเนื่องจากการใช้ตัวกลางของธุรกิจตามข้อมูลที่ เผยแพร่สู่สาธารณะ

ยังอ่าน: จีนพยายามลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์

เจ้าหน้าที่สหรัฐคาดว่าจะส่งผู้ร้ายข้ามแดน

นอกจากนี้ องค์กรอาชญากรรมยังได้รับเงินสดจำนวนมากโดยใช้บริการจัดส่งจากละตินอเมริกาและรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อปกปิดรายได้ของพวกเขา

จำเลยได้วางแผนโครงการที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีทางการทหารของสหรัฐฯ และน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรเวเนซุเอลาผ่านบริษัทเชลล์และคริปโตเคอเรนซีอย่างผิดกฎหมาย ตาม Breon Peace

ตามคำร้องขอของสหรัฐอเมริกา Orekhov และ Uss ถูกควบคุมตัวในเยอรมนีและอิตาลีตามลำดับ ในขณะที่กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ จำเลยอาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 30 ปีในสหรัฐอเมริกา หากพบว่ามีความผิด

Nancy J. Allen เป็นคนที่กระตือรือร้นในการเข้ารหัสและเชื่อว่า cryptocurrencies เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเป็นธนาคารของตัวเองและก้าวออกจากระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบดั้งเดิม เธอยังรู้สึกทึ่งกับเทคโนโลยีบล็อคเชนและการทำงานของมัน

กระทู้ล่าสุด โดย Nancy J. Allen (ดูทั้งหมด)