เรื่องราวของห้องลับของ Sam Bankman-Fried กับ CZ . ของ Binance

เราอาจไม่เคยรู้ว่าอาณาจักร crypto ของ Sam Bankman-Fried (SBF) ใกล้จะล่มสลายหรือความเสียหายหลักประกันที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมได้อย่างไร แต่เราทราบถึงความเสี่ยงหลักในการเล่น และน่าเศร้าที่ Bitcoin ถูกสร้างขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเพื่อแก้ปัญหา: การจัดการทางการเงินด้วยตนเอง ความโอหังของมนุษย์ และตลาดที่ไม่โปร่งใส

เกิดอะไรขึ้น: Binance การแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณมี ตกลงซื้อคู่แข่ง มันได้รับการหล่อเลี้ยงในขั้นต้นและจากนั้นก็เกือบจะแท้งแล้ว FTX ซีอีโอ Binance Changpeng “CZ” Zhao ยืนยันข้อตกลง บน Twitter โดยกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนทั้งสองลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงที่ไม่มีผลผูกพัน

บทความนี้คัดลอกมาจาก The Node ซึ่งเป็นบทสรุปประจำวันของ CoinDesk เกี่ยวกับเรื่องราวที่สำคัญที่สุดในบล็อกเชนและข่าวคริปโต สามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับตัวเต็ม จดหมายข่าวที่นี่.

ข้อตกลงดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้กระบวนการตรวจสอบสถานะธุรกิจและยังไม่เสร็จสิ้น เป็นมาตรการชั่วคราวที่จะช่วยประหยัดการแลกเปลี่ยนคริปโตของ SBF จากการล้มละลาย มีแนวโน้มว่าตลาดจะสงบซึ่งได้รับผลกระทบจากความแตกแยกระหว่างสองไททัน crypto ที่รู้จักกันดีว่าเป็นชื่อย่อของพวกเขา

นี่คือการล่มสลายของ SBF – เด็กชายผู้โพสต์อันเป็นที่รักของ crypto ที่ฉาบชื่อการแลกเปลี่ยนของเขาทั่วสนามกีฬาและโพสท่าสำหรับนิตยสารเคลือบเงา – ซึ่งเมื่อไม่กี่เดือนก่อนได้รับการขนานนามว่าเป็น “JP Morgan” ของ crypto สำหรับความพยายามของเขาในการหนุนหลังธุรกิจบล็อคเชนที่ล้มละลาย เช่น BlockFi.

“สิ่งต่าง ๆ เข้ามาเต็มวง และครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของ FTX.com นักลงทุนก็เหมือนกัน: เราได้บรรลุข้อตกลงในการทำธุรกรรมเชิงกลยุทธ์กับ Binance สำหรับ FTX.com (รอ DD ฯลฯ )” Bankman-Fried ทวีต วันอังคาร ใช้ชวเลขสำหรับ "ความขยันเนื่องจาก"

ด้วยแนวคิดแบบครบวงจร จึงควรสังเกตว่า SBF มองว่าบล็อกเชนเป็นหนทางไปสู่จุดจบเสมอ เขาเข้าสู่ crypto หลังจากไม่กี่ปีในฐานะกลุ่ม Jane Street โดยมีเป้าหมายที่ระบุไว้ในการทำเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้รับอิทธิพลมากที่สุด นั่นจะเป็นความคิดที่ดีในการเข้ารหัสลับที่มี SBF รักเครื่องมือและโปรโตคอลที่ทำให้เขารวย

เรื่องราวดำเนินต่อไป

แทนที่จะเป็นอย่างนั้น SBF ซึ่งเป็นผู้บริจาครายใหญ่ทางการเมืองซึ่งใช้เงินไป 50 ล้านดอลลาร์ในระหว่างรอบการเลือกตั้งที่ผ่านมาของสหรัฐฯ กลับใช้อิทธิพลของเขาในการผลักดันกฎระเบียบที่ทำให้ลูกค้าและคู่แข่งของเขาไม่พอใจ เขาเป็นแกนนำของ ดี.ซี.พี.เอ บิลที่จะสร้างระบบการออกใบอนุญาตเหมือนนายหน้าสำหรับการเงินแบบกระจายอำนาจและโต้แย้งกับความเป็นส่วนตัวทางการเงิน

นั่นคือสิ่งที่เขาพูดในที่สาธารณะ สำหรับ CZ ความกังวลที่ใหญ่กว่าคือสิ่งที่พูดกันหลังปิดประตู "[W]e จะไม่สนับสนุนผู้ที่ล็อบบี้กับผู้เล่นในอุตสาหกรรมรายอื่นลับหลัง" CEO ของ Binance ทวีตในสุดสัปดาห์นี้ นี่คือความพยายามของ CZ ในการเป็น "โปร่งใส," เขาพูดอธิบายธุรกรรมขนาดใหญ่ของ over โทเค็น FTT มูลค่า 500 ล้านเหรียญ เพื่อ Binance ทำเมื่อวันก่อน

เขาประกาศว่า Binance จะขายโทเค็นเหล่านี้ในตลาดเปิด และเปรียบเทียบอย่างน่ากังวลกับ LUNA อีกโครงการหนึ่งที่ Binance ยืนยันก่อนกำหนด ต่อมาพังทลายลงหลังจากธนาคารวิ่ง. CZ ยึดช่วงเวลาที่เกิดจากความไม่แน่นอนของตลาดหลังจาก Alameda Research's การเงินรั่วไหล ไปยัง CoinDesk

ความเชื่อมโยงระหว่าง FTX กับบริษัทในเครืออย่างกองทุนป้องกันความเสี่ยง Alameda นั้นไม่เคยมีความชัดเจนมาก่อนว่าทั้งคู่ก่อตั้งโดย SBF งบการเงินที่รั่วไหลออกมาแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ Alameda เป็น altcoins เหลวหรือถูกล็อค – หลายแห่งที่ SBF มีส่วนได้เสีย ได้แก่ FTT, SOL และ SRM (โทเค็นจากการแลกเปลี่ยนเซรั่มแบบกระจายอำนาจ ผู้ร่วมก่อตั้ง Bankman-Fried)

อ่านเพิ่มเติม: Solana Falls และศูนย์เก็งกำไรเกี่ยวกับลิงก์ไปยัง FTX ของ Sam Bankman-Fried, Alameda

“ Alameda จะไม่สามารถจ่ายเงินในส่วนสำคัญของ FTT เพื่อชำระหนี้ได้” Mike Burgersburg นักวิเคราะห์ตลาดอิสระของ Dirty Bubble Media ซึ่งเพิ่งจะเรียก การล่มสลายของ Terra/LUNAกล่าวว่า

การดำเนินงานของธนาคารสามารถ คำทำนายด้วยตนเอง. แม้ว่านักวิเคราะห์หลายคนกล่าวว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่ทั้ง FTX หรือ Alameda จะได้รับผลกระทบจากการเรียกหลักประกัน แต่นักลงทุนก็เริ่ม ดึงเงินกังวลว่าเงินทุนจะถูกขังอยู่ในกระบวนการล้มละลายเช่นเดียวกับ neobanks เซลเซียส และ รอบโลกดิจิตอล.

Caroline Ellison ซีอีโอของ Bankman-Fried และ Alameda ทำในสิ่งที่ทำได้เพื่อทำให้นักลงทุนสงบลง เสนอเพื่อลดการเทขาย FTT ที่สูงชันโดยเสนอ CZ $ 22 ต่อโทเค็น. เอลลิสันกล่าวว่าเอกสารทางการเงินที่รั่วไหลไม่ได้คิดเงินอีก 10 ล้านดอลลาร์ที่อาลาเมดาถูกกล่าวหา ในขณะที่เอสบีเอฟกล่าวว่าเงินของลูกค้านั้น “ปลอดภัย” และไม่เคย ตั้งสมมติฐานใหม่ ในข้อตกลง crypto อื่น ๆ

การวิเคราะห์แบบออนไลน์แสดงให้เห็นเรื่องราวที่น่ากังวลมากขึ้น Stablecoins และสินทรัพย์อื่น ๆ ถูกระบายออกจาก FTX ก่อนที่จะมีการประกาศซื้อกิจการ Binance ในวันนี้ เทรดเดอร์มี ดึง bitcoin ทั้งหมด FTX ออกจากแพลตฟอร์มแล้ว ตาม Coinglass Alameda กำลังปลดล็อกเงินจากแพลตฟอร์ม DeFi ต่างๆ เพื่อส่ง ETH ไปยัง FTX ซึ่งดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการถอนที่สูงชัน

ผู้ใช้ FTX เริ่มทวีตเกี่ยวกับความล่าช้าในการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากแพลตฟอร์ม ในขณะที่ BitDAO ถาม Alameda เพื่อพิสูจน์ว่ายังคงถือครอง 100 ล้านโทเค็น BIT ที่บริษัทซื้อขายได้มาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว และเริ่มลงคะแนนว่าจะปลดโทเค็น FTT 3.36 ล้านโทเค็น BitDAO ที่ได้รับจากข้อตกลงนั้นหรือไม่

ตลอดกระบวนการนี้ นักวิจารณ์ในอุตสาหกรรมได้ตำหนิ SBF ที่ขาดความโปร่งใสของการแลกเปลี่ยน และเรียกร้องให้เขาแสดงหลักฐานการสำรองสำหรับทั้ง FTX และ Alameda “ไม่ต้องถามนักวิจารณ์มากนัก เนื่องจากความยิ่งใหญ่ล่าสุดของ SBF เกี่ยวกับความต้องการกฎระเบียบที่มากขึ้นและธรรมาภิบาลที่ดีขึ้นใน crypto” Jeff John Roberts จาก Fortune เขียน.

เมื่อวานมันชัดเจนว่า Binance จะ ปฏิเสธ ข้อเสนอของ SBF ในการขายโทเค็น FTT ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์เพื่อลดการขาย แต่จะถือครองทรัพย์สินเหล่านี้ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งที่ CZ เรียกว่า "การหย่าร้าง" แทนเช่น Sword of Damocles การเข้ารหัสลับของ Bellwether ชอบ BTC และ ETHการซื้อขายไซด์เวย์เมื่อวานนี้เริ่มลื่นในการซื้อขายข้ามคืน

เป็นที่แน่ชัดว่าการแพร่ระบาดจะรุนแรงหากอาณาจักรของ SBF ล่มสลาย Crypto ผูกติดอยู่กับเงื่อนที่สลับซับซ้อน และเมื่อมันพังทลาย ระบบนิเวศทั้งหมดก็สามารถคลี่คลายได้ เช่นเดียวกับหลังจาก การล่มสลายของกองทุนป้องกันความเสี่ยง Three Arrows Capital. เหรียญ stablecoin ที่เรียกว่า magic internet money (MIM) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ FTT ได้สูญเสียไป ตรึงดอลลาร์.

See also: Zhao CEO ของ Binance กำลังพิจารณาซื้อธนาคาร: รายงาน

อย่างน้อยกับระบบการเงินแบบเปิดอย่างนักลงทุน MIM รู้ว่าจะต้องชำระราคาเท่าไร FTX เป็นกล่องดำ และผู้คนมีเพียงข้อมูลที่ SBF เลือกที่จะเปิดเผยเท่านั้น หลายคนเริ่มอ่านการรีทวีตของ Bankman-Fried เกี่ยวกับ airdrops ที่ไม่ได้รับการยืนยันสำหรับผู้ใช้ FTX ซึ่งเก็บทุนของพวกเขาในการแลกเปลี่ยนเป็นสัญญาณของความสิ้นหวัง

“[R] ไม่ว่าจะจบลงอย่างไร ถือเป็นการกระทบกระทั่งต่ออุตสาหกรรม (และสถาบันการเงินโดยทั่วไป) เพียงเพราะขาดความโปร่งใสโดยสมัครใจ แต่เป็นอีกเครื่องหมายสำหรับความโปร่งใสของข้อมูลบล็อคเชน และนักวิจัยที่มีทักษะได้รับการฝึกฝนให้เปิดเผย อ่านและตีความข้อมูลนี้” Jeff Dorman หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto Arca กล่าว

ดังนั้นเราจึงกลับมาที่จุดเริ่มต้น ไม่น่าโล่งใจที่เห็นได้ชัดว่า SBF และ CZ สามารถตกลงกันได้ มันเป็นเพียงข้อตกลงเบื้องหลังอีก