'ระดับของการลับๆล่อๆกับชาวอเมริกันที่ซ่อนเงินในต่างประเทศกำลังส่าย'

ไม่ว่าจะหลบเลี่ยงภาษีหรือภยันตรายทางกฎหมาย คนอเมริกันผู้มั่งคั่งมักจะประสบความสำเร็จในการปกปิดทรัพย์สินจากรัฐบาลโดยการซ่อนเงินในบัญชีธนาคารในต่างประเทศ

งานวิจัยจาก กรมสรรพากรและกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ปีที่แล้ว พบว่าผู้มีรายได้สูงสุด 1% ในสหรัฐอเมริกาละเลยที่จะรายงานรายได้ 20% ของพวกเขา และการตรวจสอบแบบสุ่มแทบไม่เคยตรวจพบบัญชีนอกอาณาเขต

Patrick Radden Keefe ผู้เขียนหนังสือขายดีอันดับหนึ่งบอกกับบรรณาธิการบริหารของ Yahoo Finance ในตอนใหม่ของ “Influencers with Andy Serwer” ว่า “ระดับของการแอบซ่อนลูกค้าชาวอเมริกันที่ร่ำรวยมากที่ซ่อนเงินของพวกเขาในต่างประเทศเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ

หนังสือเล่มใหม่ของคีฟ “Rogues: เรื่องจริงของ Grifters, Killers, Rebels และ Crooks” มีบทเกี่ยวกับ Hervé Falciani อดีตวิศวกรคอมพิวเตอร์ของ HSBC ที่ขโมยข้อมูลจากธนาคารสวิสและแชร์กับรัฐบาลอื่นๆ ข้อมูลเปิดเผยตัวตนของผู้ต้องสงสัยเลี่ยงภาษีกว่า 130,000 รายที่มีบัญชีธนาคารสวิส

Keefe กล่าวว่า "คุณได้รับเรื่องราวบ้าๆ เหล่านี้เกี่ยวกับวิธีที่คุณให้นายธนาคารสวิสเหล่านี้มาที่ต่างๆ เช่น นิวยอร์กซิตี้หรือไมอามี่ “และไม่เคยมีจดหมายใดๆ ไม่มีร่องรอยกระดาษใด ๆ พวกเขาจะพบปะกับลูกค้าด้วยตนเอง พวกเขาจะนั่งบนม้านั่งในสวนสาธารณะ พวกเขาจะไม่รับสาย”

Keefe ยังคงตกตะลึงกับความยาวของนายธนาคารสวิสและลูกค้าชาวอเมริกันของพวกเขา เพื่อที่จะไม่ถูกตรวจจับ

“ความซับซ้อนของอุตสาหกรรมทั้งหมดของการบิดเบือนทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีหรือวิธีการจัดโครงสร้างสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่มีใครสามารถจัดการกับเงินได้นั้นน่าสนใจจริงๆ และมันก็เป็นธีมที่ยังคงเกิดขึ้นในงานของฉัน” Keefe กล่าวกับ Yahoo Finance

แหล่งหลบเลี่ยงภาษีอย่างสวิตเซอร์แลนด์หรือหมู่เกาะเคย์แมนมักเสนอสถานที่ซ่อนทรัพย์สินให้ชาวอเมริกันเพราะพวกเขาปกป้องความเป็นส่วนตัวทางการเงินอย่างดุเดือดและมีภาษีเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย บ่อยครั้งที่พวกเขายังมีกฎหมายที่ขัดขวางการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ภาษีต่างประเทศ (อย่างไรก็ตาม ธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก โปร่งใสกับรัฐบาลสหรัฐ ในปีที่ผ่านมา.)

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ก่อนหนังสือเล่มล่าสุดของเขา Keefe ได้ตีพิมพ์ "Empire of Pain" ซึ่งบันทึกความสัมพันธ์ของครอบครัวมหาเศรษฐี Sackler กับการระบาดของโรคฝิ่นในประเทศ The Sacklers ซึ่งเป็นตระกูลฉาวโฉ่ซึ่งเป็นเจ้าของ Purdue Pharma ที่ล้มละลายในขณะนี้ มีรายงานว่าความมั่งคั่งส่วนใหญ่ของพวกเขาซ่อนอยู่ในบัญชีต่างประเทศ การตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจาก Purdue แสดงให้เห็นว่าครอบครัวถอนตัวออก มากกว่า $ 10 พันล้าน จากบริษัทของพวกเขาในช่วงวิกฤต opioid CNN รายงานในเดือนตุลาคม 2020

พวกเขาเริ่มดึงเงินจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก บริษัท หลังจากจ่ายเงิน 600 ล้านดอลลาร์ในข้อตกลงปี 2007 กับกระทรวงยุติธรรมสำหรับการหลอกลวงแพทย์และผู้บริโภคเกี่ยวกับ opioid OxyContin ซีเอ็นเอ็นรายงาน

Keefe กล่าวว่า "มีเอกสารในศาลที่น่าสนใจทุกประเภทที่พวกเขายอมรับโดยพื้นฐานแล้วว่าเงินนั้นอยู่ไกลเกินเอื้อมของเรา" Keefe กล่าว “ ณ จุดนี้ เราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะหามันได้อย่างไร และคงเป็นเรื่องยากมากที่จะพัฒนาภาพให้ชัดเจนว่ามีเงินเท่าไรและซ่อนอยู่ที่ไหน”

Dylan Croll เป็นนักข่าวและนักวิจัยที่ Yahoo Finance ติดตามเขาบน Twitter ได้ที่ @CrollonPatrol.

คลิกที่นี่เพื่อดูข่าวล่าสุดของตลาดหุ้นและการวิเคราะห์เชิงลึกรวมถึงเหตุการณ์ที่ย้ายหุ้น

อ่านข่าวการเงินและธุรกิจล่าสุดจาก Yahoo Finance

ดาวน์โหลดแอป Yahoo Finance สำหรับ Apple or Android

ติดตาม Yahoo Finance ได้ที่ Twitter, Facebook, Instagram, Flipboard, LinkedInและYouTube