ท่ามกลางข้อกล่าวหาที่ว่าการล่มสลายของโครงการ Stablecoin ที่ใช้อัลกอริทึมอย่างแพร่หลาย TerraUSD (อุสต์) เป็น ภายในงานบริษัท Terraform Labs ของ Do Kwon กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาใหม่ รวมถึงการมีทรัพย์สินเพียงพอใน Tether (USDT) และ TerraUSD เพื่อใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
อันที่จริง การวิจัย พบว่า Terra Labs มีมูลค่าเกือบ 3.6 พันล้านดอลลาร์ใน USDT และ UST ที่อาจถูกนำมาใช้ในการควบคุมราคาหรือการฟอกเงินในด้านการเงินแบบรวมศูนย์และแบบกระจายอำนาจ (Defi) การแลกเปลี่ยนตาม CoinDesk เกาหลี บทความที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน
ในระหว่างการศึกษานี้ CoinDesk เกาหลี ร่วมงานกับบริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อคเชน อุปซอลา รปภ และใช้เทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์ข้อมูลแบบ on-chain ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถตรวจสอบการล่มสลายของ Terra หลังจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม
นอกเหนือจากการเปิดเผยว่าการล่มสลายอาจเป็นผลมาจากงานภายในแล้ว พวกเขาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์เพิ่มเติมเพื่อติดตามการไหลของเงินทุนที่ไม่เปิดเผยซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์
กระแสเงินทุน Terra Labs ที่น่าสงสัย
ตามที่บทความอธิบาย CEO Do Kwon ได้เปิดเผยรายละเอียดการใช้งาน Terra (LUNA), UST และ Bitcoin (BTC) ผ่าน SNS หรือ Terra Foundation ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ยกเลิกการตรึง UST บริษัทจะพยายามรักษาราคาโดยใช้เงินทุนที่ถืออยู่
อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบข้อมูลในเครือข่าย นักวิเคราะห์พบว่าที่มาและประวัติการใช้งานไม่ชัดเจนสำหรับ crypto wallets เป็นเจ้าของหรือจัดการโดยตรงโดย Terraform Labs และ Luna Foundation Guard (LFG)
กองทุนโคลนที่พวกเขาพบด้วยวิธีนี้มีมูลค่าประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์ใน UST และ USDT ยิ่งไปกว่านั้น นักวิเคราะห์ยังพบว่ากองทุนเหล่านี้อาจถูกใช้เพื่อบิดเบือนราคาและการฟอกเงินของ LUNA เก่า (ปัจจุบันคือ LUNC) ใน DeFi และ การแลกเปลี่ยนจากส่วนกลาง.
บทความอธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์อย่างละเอียด รวมทั้งแสดงรายการข้อมูลบนเครือข่ายทั้งหมดที่นักวิจัยใช้ในการติดตามกระแสเงินประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์จากแหล่งที่ไม่รู้จัก
ต้องบอกว่า, อุปซอลา รปภ ซีอีโอแพทริค คิม กล่าวว่าทางการยังคงต้อง “ตรวจสอบข้อมูลภายในของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ เช่น Binance, Coinbase, Huobi และ KuCoin” ซึ่งได้ใช้ในการโอนเงินที่น่าสงสัย
ที่มา: https://finbold.com/terra-labs-had-3-6-billion-in-stablecoins-potentially-used-for-price-manipulation-study-shows/