การล่มสลายของ Terra เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดคริปโตทั่วโลก ก่อนหน้านี้ Stablecoins ถือว่าปลอดภัยจากการล่มสลายหรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ผิดปกติ ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2022 เนื่องจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ปั่นป่วน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้บริษัทคริปโตสูญเสียไปเป็นจำนวนมาก Terraform Labs ก็ประสบปัญหาเช่นกัน แต่ก็ไม่ใช่จุดจบ มันถูกกล่าวหาว่ามีการติดต่อที่ไม่เป็นธรรม
ตั้งแต่นั้นมา การสืบสวนได้ดำเนินต่อไปทั่วโลกในฐานะผู้ก่อตั้งและ ทำควัน และผู้ร่วมก่อตั้งก็เป็นเรื่องของการสอบสวน การสืบสวนมุ่งเน้นไปที่ว่า Terraform Labs ใช้การฉ้อโกงเพื่อฉ้อโกงผู้ลงทุนด้านทุนหรือไม่ จุดสนใจล่าสุดของอัยการคือ แดเนียล ชิน ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทนี้ ซึ่งกำลังเผชิญกับการจู่โจมจากทางการเกาหลี
นี่คือภาพรวมโดยย่อของการจู่โจมสำนักงานของแดเนียล ชิน และวิธีที่จะช่วยผู้กำกับดูแลได้
การล่มสลายของ Terra UST และผลกระทบของมัน
การล่มสลายของ Terra UST ส่งผลให้เกิดความหวาดกลัวต่อผู้ก่อตั้ง ผลที่ได้คือการสูญเสียทางการเงินสำหรับนักลงทุนและผู้บริหารและกระบวนการทางกฎหมายที่ยั่งยืนเพื่อตรวจสอบการล่มสลาย ผลสะท้อนของการล่มสลายเมื่อสองสามเดือนก่อนยังคงดำเนินต่อไป ตามรายงานของทางการเกาหลี พวกเขากำลังดำเนินการสอบสวนอย่างถี่ถ้วนเพื่อนำผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
รายงานการสอบสวนบางส่วนออกมาก่อนเนื่องจากเอกสารทางการบางส่วนรั่วไหล ตามรายงานเหล่านี้ เป็นการจงใจฉ้อโกงที่ทำให้นักลงทุนต้องสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์ นักลงทุน Terra จำนวนมากได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีเกี่ยวกับ Terraform Labs หน่วยงานกำกับดูแลกำลังสืบสวนการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์และการฉ้อโกงเกิดขึ้นได้อย่างไร
มีการพัฒนาที่สำคัญในการสืบสวนเกี่ยวกับการล่มสลายนี้ มีการตรวจสอบการแลกเปลี่ยนและบุคคลต่างๆ ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยน crypto เช่น Bithumb และ Upbit การบุกค้นส่งผลให้มีการยึดบันทึกเพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป การจู่โจมจากสำนักงานอัยการเขตโซลใต้เริ่มขึ้นในต้นเดือนกรกฎาคม เมื่อมีการยึดและวิเคราะห์บันทึก จะส่งผลให้เกิดการค้นพบที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยเจ้าหน้าที่
บุกสำนักงานแดเนียล ชิน และบริษัทในเครือ
การพัฒนาล่าสุดมาจากการบุกค้นสำนักงานของแดเนียล ชิน ที่ซึ่งเอกสารต่างๆ ถูกยึด สำนักงานอัยการระบุว่า ได้มีการบุกค้นเพื่อรวบรวมเอกสารและวัสดุอื่นๆ ริยาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ห้องทำงานของแดเนียล ชิน; การแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ก็ถูกจู่โจม การจู่โจมไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสำนักงานเท่านั้น บ้านของผู้ต้องสงสัยบางคนก็ตกเป็นเป้าหมายเช่นกัน สำนักงานอัยการปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการจู่โจม
เป้าหมายหลักของผู้ตรวจสอบคือข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและสาเหตุที่ Terra พังทลายลง และเหตุใด LUNA ซึ่งเป็นอัลกอริธึมน้องสาวของเทคโนโลยี LUNA จึงไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ ตามรายงานของ Yonhap News Agency แอพชำระเงิน Chai Corp ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Daniel Shin ก็ถูกสอบสวนเช่นกันสำหรับข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ตามรายงานของสื่อ ตำรวจ หน่วยงาน LEA อื่นๆ และหน่วยงานกำกับดูแล ได้ดำเนินการตรวจค้นสถานที่ต่างๆ 15 แห่งในสัปดาห์นี้
อีกมุมมองหนึ่งของการสืบสวนนี้คือว่าโดควอนและหุ้นส่วนของเขาได้หลบเลี่ยงภาษีหรือไม่ เขาถูกกล่าวหาว่าโอนผลกำไรของเขาไปยังสกุลเงินดิจิทัลโดยใช้บัญชีต่างประเทศ ทั้งชินและโดควอนถูกกล่าวหาว่าอยู่ใน สิงคโปร์ และไม่ได้ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาเหล่านี้
สรุป
ทางการเกาหลีใต้ยังคงสอบสวนการล่มสลายของ Terra UST ต่อไป สำนักงานอัยการระบุว่า ได้ดำเนินการบุกค้นในพื้นที่ต่างๆ บางส่วนรวมถึงสำนักงานและบ้านของแดเนียล ชิน Shin ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากนักลงทุนหลายรายในบริษัทยื่นเรื่องร้องเรียน
ที่มา: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/