ดำเนินคดีเข้ารับตำแหน่ง
การต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัลยังคงถูกติดตามอย่างแข็งขันโดยทางการเกาหลีใต้ การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างกว้างขวาง ซึ่งทำให้อาชญากรรมเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ เกาหลีใต้จึงแสดงความสนใจเป็นพิเศษในภาคส่วนนี้ เจ้าหน้าที่สามคนถูกควบคุมตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
แหล่งข่าวท้องถิ่น Chosun Iibo เปิดเผยสถานการณ์ในบทความเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม บุคคลทั้งสามถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการซื้อขาย FX ที่น่าสงสัยและการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากตามการฟ้องร้อง ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่ใหญ่กว่าที่ทางการกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้
ธนาคารปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
ทั้งสามคนถูกตั้งข้อหากระทำความผิดหลายครั้งโดยสำนักงานอัยการเขตแทกู พวกเขาถูกกล่าวหาว่าสร้างธุรกิจที่สมมติขึ้นและดำเนินการรูปแบบธุรกิจที่ไม่ลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล อัยการยังอ้างว่าบุคคลดังกล่าวให้ข้อมูลเท็จแก่ธนาคารเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น หนึ่งในข้อกล่าวหาคือการมีส่วนร่วมในการดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายจำนวนมาก มีรายงานว่าทั้งสามคนเชื่อมโยงกับบริษัทที่เริ่มกิจกรรมเหล่านี้ ในความพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการซื้อขายเก็งกำไร บริษัทได้โอนเงินถึง 400 แสนล้านวอน หรือประมาณ 307 ล้านดอลลาร์ในต่างประเทศ
บริษัทย้ายเงินผ่านสาขา Woori Bank ในกรุงโซล เมืองหลวงของ เกาหลีใต้. แม้จะเป็นจุดสนใจของการสอบสวน แต่ธนาคารปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในการสอบสวนที่ใหญ่กว่าในการทำธุรกรรมในต่างประเทศที่แปลกประหลาดซึ่งมีมูลค่ารวม 3.4 พันล้านดอลลาร์ ขณะนี้การสอบสวนดำเนินการโดย Financial Supervisory Service หรือ FSS ภาคใต้ เกาหลีใต้ หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินแบบบูรณาการ
FSS กล่าวว่า Woori Bank จัดการธุรกรรมระหว่างประเทศที่ผิดปกติมูลค่า 1.6 ล้านล้านวอน ธนาคาร 14 แห่งที่โฮสต์ธุรกรรมในช่วง 2021 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 ถึงมิถุนายน 2.5 นอกจากนี้ ธนาคาร Shinhan ยังจัดการธุรกรรมที่เหมือนกันซึ่งมีมูลค่ารวม 2021 ล้านล้านวอนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ถึงกรกฎาคม XNUMX
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/