- รายงานเมื่อวันที่ 30 ธันวาคมระบุว่าเงินที่ถูกยึดจำนวน 300 ล้านดอลลาร์ถูกย้ายไปโดยไม่ได้รับการอนุมัติ
- ลูกหนี้อ้างว่าการโอน 296 ล้านดอลลาร์เป็นไปตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาส
- ทรัพย์สินเหล่านี้มีมูลค่าเพียง 167 ล้านเหรียญสหรัฐในปัจจุบัน
อดีตอัศวินม้าขาวแห่งการเข้ารหัสลับและอดีตซีอีโอของ FTX ดูเหมือนจะกัดฟันมากกว่าที่เขาจะเคี้ยวได้ เขากำลังเผชิญกับการดำเนินคดีทางกฎหมายในสหรัฐฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงิน และตอนนี้บาฮามาสซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการ FTX ถูกยึดทรัพย์ไป 300 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ถึงกระนั้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2022 พวกเขาก็ถูกโอนโดยไม่ได้รับการอนุมัติ
ลูกหนี้อ้างว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาส (SCB) ได้สั่งให้ Sam และ Gary Wang ส่งสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 296 ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัล Fire Blocks ที่ควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแล
สินทรัพย์ที่ถูกกล่าวหาโอนรวมถึง 195 ล้าน FTT, 1,938 ETH และสกุลเงินอื่น ๆ ที่ไม่มีมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ น่าแปลกที่สินทรัพย์เหล่านี้มีมูลค่า 296 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2022 แต่ตอนนี้มีมูลค่าเพียง 167 ล้านดอลลาร์ FTX สังเกตว่า SCB ถือครองสินทรัพย์อ้างอิงอยู่ และอาจเป็นไปไม่ได้ที่หน่วยงานกำกับดูแลจะขาย FTT ชุดใหญ่นี้ในราคาสปอตปัจจุบัน
FTX และลูกหนี้กล่าวหาตามหลักฐานที่มีอยู่และการยืนยันว่า SCB รับทราบการจัดการของกองทุนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การประกาศเมื่อวานนี้ไม่ได้กล่าวถึงการอ้างสิทธิ์ของ FTX
FTX ยืนหยัดในข้อเท็จจริงที่ว่า SBF, Gary Wang และ Bahamas Securities Commission ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในการควบคุมทรัพย์สินเหล่านั้น ตอนนี้พวกเขากำลังพยายามที่จะยึดคืนและจะส่งมอบให้กับเจ้าหนี้หลังจากกระบวนการล้มละลาย
SCB ยอมรับว่าถือครองทรัพย์สินมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ และ 269 ล้านดอลลาร์อาจเป็นส่วนหนึ่งของนั้นหรือไม่ก็ได้ เนื่องจากพวกเขาได้รับโอนเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2022 โดยคำสั่งของศาลฎีกาบาฮามาส และอาจมาจาก FTX Digital ตลาด.
ขณะนี้ FTX กำลังเจรจากับ SCB ในเรื่องนี้และต้องการให้ดำเนินการ “ขจัดความสับสนใดๆ” โดยอธิบายความเป็นเจ้าของและมูลค่าของสินทรัพย์เหล่านี้
FTX ยังอ้างว่า FTX Digital Markets เป็นนิติบุคคล FTX เพียงแห่งเดียวที่ควบคุมโดย Bahamas Security Commission นอกจากนี้ ทรัพย์สินที่ถูกยึดนั้นไม่ได้เป็นของตลาด FTX Digital แต่เดิม
โดยปกติแล้ว Olymp Trade ให้บริการ their แก่นักเทรดในประเทศรัสเซียและทวีปเอเชีย แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน พวกเขาได้เพื่มจำนวนสินทรัพย์ที่สามารถเทรดได้ เพื่อดึงดูดนักเทรดจาก ประเทศอย่าง อินเดีย ปากีสถาน ปละกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ ละติน อเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โบรกเกอร์รายนี้ไม่สมารถให้บริการแก่ประชาชนใน หลายประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป นอกเหนือจาก นั้น เราพบว่านี่เป็นที่ที่เหมาะสมต่อการเทรด แซม Bankman-Fried ปฏิเสธที่จะย้ายเงินทุนใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Alameda Research ในวันนี้ เงินเหล่านั้นถูกลบออกในสัปดาห์นี้และมีมูลค่าเพียง 1.7 ล้านดอลลาร์
ยิ่งไปกว่านั้น เงินเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหาว่าโอนไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาสในเดือนพฤศจิกายน 2022
จะมีผลกับคดีที่กำลังดำเนินอยู่หรือไม่?
เนื่องจากเป็นกรณีตัวอย่างเหตุการณ์หงส์ดำ การเปิดเผยล่าสุดอาจส่งผลต่อผลการไต่สวน แต่ขอบเขตดูเหมือนน้อยมาก ข้อเท็จจริงที่สำคัญและแปลกใหม่มากมายสามารถไขคดีและช่วยเหลืออุตสาหกรรม crypto ทั้งหมดด้วยการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นเมื่อมันสั่นคลอนทุกครั้ง
Nancy J. Allen เป็นคนที่กระตือรือร้นในการเข้ารหัสและเชื่อว่า cryptocurrencies เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเป็นธนาคารของตัวเองและก้าวออกจากระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบดั้งเดิม เธอยังรู้สึกทึ่งกับเทคโนโลยีบล็อคเชนและการทำงานของมัน
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/