วงในของ Sam Bankman-Fried เปิดทางให้เขา

สมาชิกคนที่สามของวงในของ Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX สารภาพผิดในข้อหาทางอาญา ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงทางกฎหมายอย่างมากสำหรับอดีต CEO ที่ต้องต่อสู้คดี

อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX Nishad Singh สารภาพผิด XNUMX กระทงเมื่อวันอังคาร ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และหลักทรัพย์ การฟอกเงิน และการบริจาคทางการเมืองที่ผิดกฎหมาย 

เขาอาจไม่ใช่คนสุดท้ายที่เปิดตัว Bankman-Fried ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าว 

Anthony Sabino ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัย St. John กล่าวว่า “บ่วงคล้องตัว Samuel Bankman-Fried ให้แน่นขึ้น” “นี่คือผู้บริหารอีกคนหนึ่ง และดูเหมือนว่าจะมีตำแหน่งค่อนข้างสูง ซึ่งตกลงที่จะสารภาพผิดและเป็นพยานต่อ SBF”

Singh ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และคนสนิทของ Sam Bankman-Fried ได้ตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับการสืบสวนคดีอาชญากรรมของกระทรวงยุติธรรม เขาติดตาม Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX แต่ละคนสารภาพในเดือนธันวาคมต่ออาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมของการเข้ารหัสลับ 

ขณะที่กลุ่มพยานที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น รายละเอียดใหม่ๆ ก็ถูกเปิดเผยในเอกสารที่ยื่นต่อศาล และ Bankman-Fried ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาใหม่ เขาสามารถพิจารณาคำร้องต่ออัยการได้ แต่น้อยคนนักที่เห็นว่าการร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมเป็นเสมือนบัตรปลอดคุกสำหรับเขา ณ เวลานี้ 

'มาหาเราก่อนเราเจอกัน'

“ทุกคนที่สารภาพผิดเป็นตัวแทนของกลุ่มพยานที่จะให้การปรักปรำเขา” จาค็อบ เฟรนเคล ทนายความของดิกคินสัน ไรท์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสในแผนกบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าว “การประท้วงของเขาเกี่ยวกับการคาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จในการพิจารณาคดีนั้นกลวงโบ๋ เมื่อคนวงในของเขาเข้าแถวเพื่อสารภาพผิด” 

การพัฒนาล่าสุดในคดีอาญา FTX ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบางคนสงสัยว่าผู้บริหารคนอื่นๆ ที่ใกล้ชิดกับ Bankman-Fried อาจพยายามตัดข้อตกลงกับอัยการหรือไม่ Damian Williams อัยการสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ออกคำเตือนอย่างชัดเจนถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดที่ FTX หรือ Alameda Research ให้ “มาพบเราก่อนที่เราจะมาพบคุณ” ในงานแถลงข่าวในเดือนธันวาคม

“นี่เป็นกลยุทธ์คลาสสิกที่อัยการใช้มาตั้งแต่เช้า” ซาบิโนกล่าว “คุณไล่ตามปลาตัวเล็ก ใครจะได้ปลาขนาดกลาง ใครจะได้ปลาตัวใหญ่”

Bankman-Fried ซึ่งอาณาจักร crypto ครั้งหนึ่งเคยมีมูลค่าถึง 32 พันล้านดอลลาร์ ได้สารภาพว่าไม่มีความผิดในข้อหาทางอาญา และอาจถูกจำคุกหลายสิบปีหากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิด โฆษกปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น 

อดีตมหาเศรษฐีรายนี้ถูกกล่าวหาว่าจัดการทรัพย์สินของลูกค้า FTX ในทางที่ผิดเพื่อสนับสนุนบริษัทการค้าของเขา Alameda Research พร้อมกับการบริจาคทางการเมืองที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมอื่นๆ 

Bankman-Fried ตบด้วยข้อหาใหม่

ไม่กี่วันก่อนที่ซิงห์จะสารภาพผิด แบงค์แมน-ฟรายด์ถูกฟ้องแทนโดยตั้งข้อหาใหม่ XNUMX ข้อหา รวมถึงการฉ้อโกงธนาคาร การยื่นฟ้องศาลรวมถึงรายละเอียดใหม่เกี่ยวกับแผนการบริจาคทางการเมืองที่ถูกกล่าวหาของ Bankman-Fried ซึ่งรวมถึงผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่ระบุชื่อสองคนที่รับเงินกู้จำนวนมากจาก Alameda Research และให้เงินแก่กลุ่มการเมืองทั้งสองฝั่งของทางเดิน 

ซิงห์ซึ่งไม่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในเอกสารใดๆ ของศาล ได้บริจาคเงินหลายล้านให้กับกิจกรรมทางการเมืองในช่วงรอบการหาเสียงในปี 2022 ในสัปดาห์นี้เขาถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายและฉ้อฉลคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง 

ยังไม่ชัดเจนว่าข้อตกลงอื่นจากผู้หมวด Bankman-Fried อาจเป็นไปได้หรือไม่ Dan Friedberg อดีตหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแล FTX เคย ตามข่าว พูดคุยกับอัยการที่สอบสวน FTX 

Ryan Salame อดีตซีอีโอร่วมของ FTX Digital Markets ซึ่งมอบเงินหลายล้านให้กับพรรครีพับลิกันในช่วงกลางภาคปี 2022 ไม่ได้แสดงความคิดเห็น FTX US General Counsel Ryne Miller ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านทางทนายความของเขา Bankman-Fried ถูกอัยการกล่าวหาว่าติดต่อกับทนายความของ FTX ซึ่งเป็นพยานในคดีนี้ผ่านแอปที่เข้ารหัส เอกสารของศาลไม่ได้เปิดเผยชื่อของพนักงานที่ Bankman-Fried ติดต่อ แต่ผู้พิพากษาแก้ไขเงื่อนไขการประกันตัวของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาติดต่อในอนาคตโดยไม่มีทนายความภายนอกอยู่ด้วย  

คนอื่นๆ ที่ใกล้ชิดกับ Bankman-Fried อาจรู้สึกกดดันมากขึ้นที่จะต้องพูดคุยกับอัยการเมื่อ Ellison, Wang และ Singh ได้สารภาพผิด Sabino กล่าว 

“พวกเขาได้ทำความผิดไปแล้ว พวกเขาได้ทำข้อตกลง ทำให้มีพื้นที่น้อยลงสำหรับคนเหล่านี้ในการทำข้อตกลง” ซาบิโนกล่าว “หากพวกเขาต้องการออกจากคุกไปตลอดชีวิต พวกเขาควรเคลื่อนไหวโดยเร็วและมีการหารืออย่างจริงจังกับรัฐบาล ณ จุดนี้เกี่ยวกับพารามิเตอร์ของข้อตกลง”

พยานสำคัญที่เป็นไปได้

ความร่วมมือของ Singh อาจเป็นกุญแจสำคัญสำหรับอัยการที่ทำงานเพื่อพิสูจน์เจตนาทางอาญาเมื่อ Bankman-Fried เข้าสู่การพิจารณาคดีในเดือนตุลาคม 

“เมื่อ Nishad ยอมรับผิด เขายอมรับว่าย้อนกลับไปกลางปี ​​2022 เขารู้ว่า FTX ให้เงินกู้ยืมแก่ Alameda อย่างไม่เหมาะสม นี่เป็นประเด็นสำคัญจริง ๆ เนื่องจากอัยการในคดีของพวกเขากับ Bankman-Fried พวกเขาต้องพิสูจน์เจตนาทางอาญาและ Bankman-Fried จงใจทำผิดกฎหมาย” Robert Heim หุ้นส่วนของสำนักงานกฎหมาย Tarter Krinsky กล่าว & โดรจิน. Heim เสริมว่าตอนนี้อัยการมีผู้ประสานงานใน Singh ที่สามารถยืนยันได้ว่าเขาและอาจเป็นไปได้ว่า Bankman-Fried รู้ว่าเงินทุนของนักลงทุนกำลังถูกโอนไปยัง Alameda

อัยการมีกลยุทธ์ในการทำข้อตกลง Heim กล่าวเสริม ความร่วมมือจากคนวงในของทั้ง FTX และ Alameda Research ซึ่งเป็นสองบริษัทที่เงินของลูกค้าถูกกล่าวหาว่าปะปนและจัดการอย่างไม่ถูกต้อง แม้ว่าจะมีการฟ้องร้องทางแพ่งโดยหน่วยงานกำกับดูแลตลาดของสหรัฐในวันอังคาร (XNUMX) โดยมีการตั้งถิ่นฐานที่แยกจากกันตั้งแต่ซิงห์ไปจนถึงข้อกล่าวหา แต่ก็ทำให้กระจ่างมากขึ้นว่าการแยกระหว่างทั้งสองบริษัทอาจมีเพียงเล็กน้อยเพียงใด 

ก.ล.ต. ตั้งข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนวัย 27 ปี โดยกล่าวว่าอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX สร้างรหัสซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้เงินของลูกค้า FTX ไปที่ Alameda Research หน่วยงานกำกับดูแลยังกล่าวอีกว่า Bankman-Fried บอกให้ซิงห์ "ระบุลักษณะรายได้แบบผิด ๆ " และย้ายกองทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายรับ 1 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ซิงห์ยังโกหกผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการถ่ายโอนเหล่านั้น หน่วยงานกล่าว

Singh ยินยอมที่จะ “ยุติคดีสองทาง” เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของ SEC ซึ่งกำลังรอการอนุมัติจากศาล

หมดตัวเลือก

ณ จุดนี้ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า จากพยานที่อัยการมีในตอนนี้ แม้ว่า Bankman-Fried จะตัดสินใจให้ความร่วมมือ แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าอัยการจะยอมง่ายๆ กับเขา

“Bankman-Fried เป็นเด็กโปสเตอร์สำหรับการประพฤติมิชอบทางอาญาในพื้นที่ crypto ส่วนหนึ่งของสิ่งที่อัยการต้องการทำที่นี่คือการส่งข้อความที่เข้มงวดมากในการป้องปรามไปยังคนอื่นๆ” ไฮม์กล่าว “เมื่อพูดถึงการเจรจาคำให้การ มันขึ้นอยู่กับว่าโทษจำคุกจะรุนแรงแค่ไหน”

นอกจากนี้ยังไม่มีการรับประกันว่าอัยการจะยอมรับข้อตกลงด้วยซ้ำ

“รัฐบาลสามารถหันกลับมาและพูดว่า 'ไม่ เราไม่สนใจ คุณรู้ว่าทำไม? เพราะเราไม่ต้องการให้คุณขอร้อง เราทำให้คุณเย็นชา เราจะจับคุณขึ้นศาล และโดยพื้นฐานแล้วเราจะตรึงคุณไว้ที่ไม้กางเขน” ซาบิโนกล่าว

ในส่วนของเขา Bankman-Fried ไม่ได้นำเสนอภาพลักษณ์ของบุคคลที่อาจร่วมมือกับผู้บังคับใช้กฎหมาย อัยการได้เรียกร้องให้ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางที่เป็นประธานในคดีอาญาของเขาลดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของ Bankman-Fried หลังจากที่เขาใช้ Signal เพื่อติดต่ออดีตพนักงานและพยานที่มีศักยภาพ พวกเขายังแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือนของเขา ซึ่งทนายความของ Bankman-Fried อ้างว่าจำเป็นในการชม Super Bowl ผู้พิพากษาที่เป็นประธานในคดีนี้ตกลงที่จะจำกัดการติดต่อบางส่วนของ Bankman-Fried กับอดีตพนักงานชั่วคราว และการใช้แอพส่งข้อความส่วนตัว ก่อนที่จะตัดสินใจอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการจำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

แม้จะมีการตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตของเขาอย่างถี่ถ้วน แต่ไม่กี่วันหลังจากการปรากฏตัวในศาลครั้งสุดท้าย Bankman-Fried ได้ติดตามแฟนเพจ Twitter ของ Bernie Madoff นักวางแผน Ponzi ที่น่าอับอายที่ชื่อว่า “@MadoffOnlyFans” ซึ่งเป็นบัญชีที่ถูกปิดใช้งานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

“มันยากที่จะเชื่อว่าเขาไม่จริงจังกับมัน แต่เห็นได้ชัดว่าเขากำลังพยายามฉายภาพที่เขาไม่กังวล” Frenkel กล่าว “นั่นคือส่วนหน้าปลอม”

Sarah Wynn สนับสนุนการรายงาน

อดีตซีอีโอและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ The Block ได้เปิดเผยชุดเงินกู้จากอดีตผู้ก่อตั้ง FTX และ Alameda Sam Bankman-Fried