Sam Bankman-Fried พยายามเป็นนายหน้าช่วยเหลือ FTX จากบ้านของเขาในบาฮามาส

แนสซอ บาฮามาส — แม้จะถูกผลักออกจากยักษ์ใหญ่ด้านคริปโตเคอเรนซีที่เขาก่อตั้งขึ้น แต่แซม แบงค์แมน-ฟรายด์บอกกับ CNBC ว่าเขากำลังพยายามปิดข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อประกันตัว FTX ซึ่งยื่นฟ้อง บทที่ 11 การคุ้มครองการล้มละลาย เดือนก่อนหน้านี้

ในการสัมภาษณ์สั้น ๆ กับ CNBC เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผู้ก่อตั้ง FTX ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ความหายนะ ของกลุ่มบริษัท crypto ของเขา หรือสิ่งที่เขารู้นอกเหนือจากหนี้สินคือ “หลายพันล้านดอลลาร์มากกว่าที่ฉันคิด” Bankman-Fried ปฏิเสธการสัมภาษณ์หน้ากล้องหรือการอภิปรายในวงกว้างเกี่ยวกับบันทึก เขาบอกว่าเขามุ่งเน้นไปที่การดึงเงินของลูกค้าและยังคงค้นหาเพื่อให้ได้ข้อตกลง 

“ฉันคิดว่าเราควรพยายามให้คุณค่ากับผู้ใช้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ฉันเกลียดสิ่งที่เกิดขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฉันจะระมัดระวังให้มากกว่านี้” แบงค์แมน-ฟรายด์ บอกกับ CNBC 

Bankman-Fried ยังยืนยันว่ามีสินทรัพย์ของลูกค้า “หลายพันล้านดอลลาร์” ในเขตอำนาจศาล “ซึ่งมียอดคงเหลือแยกจากกัน” รวมถึงในสหรัฐอเมริกา และกล่าวว่า “มีโอกาสระดมทุนหลายพันล้านดอลลาร์ที่นั่น” เพื่อทำให้ลูกค้ามีความสมบูรณ์ . 

สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาณาจักรโลกมูลค่า 32 พันล้านดอลลาร์ได้พังทลายลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Binance คู่แข่งได้เซ็นสัญญากับ หนังสือแสดงเจตจำนงซื้อ FTX ธุรกิจระหว่างประเทศที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง แต่ทีมงานตัดสินใจว่าการแลกเปลี่ยนนั้นเกินกว่าจะประหยัดได้ โดยมีผู้บริหาร Binance คนหนึ่ง อธิบายถึง งบดุลราวกับว่า "ระเบิดออกไป" FTX ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายในบทที่ 11 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน และแต่งตั้งจอห์น เรย์ เป็นซีอีโอคนใหม่ ซึ่งมีประสบการณ์ในองค์กรรวมถึงการปรับโครงสร้างเอนรอนหลังจากการล่มสลายครั้งประวัติศาสตร์ 

แม้จะสูญเสียการเข้าถึงอีเมลของบริษัทและระบบของบริษัททั้งหมด แต่ Bankman-Fried ยืนยันว่าเขาสามารถมีบทบาทในขั้นตอนต่อไปได้ นักลงทุนร่วมทุนได้บอกกับ CNBC ว่าชายวัย 30 ปีโทรมาเพื่อพยายามจัดหาเงินทุนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงกระนั้น นักลงทุนกล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถจินตนาการถึงบริษัทใด ๆ ที่มีงบดุลที่ใหญ่เพียงพอหรือมีความเสี่ยงที่จะประกันตัว FTX ที่มีปัญหาได้ 

ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายกล่าวว่าข้อตกลงระยะยาวของนายหน้า SBF จะถูกมองในลักษณะเดียวกับข้อเสนอช่วยเหลือที่แข่งขันได้

Adam Levitin ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์และอาจารย์ใหญ่ของ Gordian Crypto Advisors กล่าวว่า “เขาไม่ต่างจากคู่ครองที่เป็นบุคคลที่สาม ณ จุดนี้ นอกเหนือจากความจริงที่ว่าเขาเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของ FTX” “เขาอาจมาที่เดลาแวร์พร้อมกับข้อเสนอที่ไม่ได้ร้องขอ และบอกว่าฉันต้องการซื้อเจ้าหนี้ทั้งหมดในราคา แต่นั่นจะต้องได้รับการอนุมัติจากศาลล้มละลาย - เขาไม่สามารถบังคับข้อตกลงได้”

ซีอีโอคนใหม่ของ FTX ยังกล่าวว่าเขาเปิดรับความช่วยเหลือ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา John Ray กล่าวว่าบริษัท crypto กำลังมองหาที่จะขายหรือปรับโครงสร้างอาณาจักรทั่วโลก 

“จากการตรวจสอบของเราในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เรายินดีที่ได้ทราบว่าบริษัทสาขาที่ได้รับการควบคุมหรือได้รับอนุญาตจำนวนมากของ FTX ทั้งภายในและภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา มีงบดุลตัวทำละลาย การจัดการที่มีความรับผิดชอบ และแฟรนไชส์ที่มีคุณค่า” จอห์น เรย์ หัวหน้า FTX กล่าวว่า ในแถลงการณ์ โดยเสริมว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า "ลำดับความสำคัญ" ที่จะ "สำรวจยอดขาย การเพิ่มทุน หรือธุรกรรมเชิงกลยุทธ์อื่นๆ"

หลังจากตรวจสอบสถานะทางการเงินของ FTX เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Ray กล่าวว่าเขาไม่เคยเห็น "ความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของการควบคุมองค์กร และการไม่มีข้อมูลทางการเงินที่น่าเชื่อถือโดยสิ้นเชิง” ในอาชีพการงาน 40 ปีของเขา เขาเสริมว่า Bankman-Fried และผู้บริหารระดับสูงเป็น “กลุ่มเล็กๆ ที่ไม่มีประสบการณ์ ไม่ซับซ้อน และอาจถูกประนีประนอม” โดยเรียกสถานการณ์นี้ว่า “ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน”

ความสามารถส่วนหนึ่งของ Bankman-Fried ในการลงนามในข้อตกลงอาจขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจมากกว่าในกระบวนการล้มละลาย

ในการยื่นฟ้องเมื่อเร็วๆ นี้ Ray CEO คนใหม่ของ FTX อ้างถึง a การสนทนา กับนักข่าวของ Vox เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่ง Bankman-Fried เสนอว่าลูกค้าจะอยู่ในฐานะที่ดีขึ้นหาก “เรา” สามารถ “ชนะการต่อสู้ในเขตอำนาจศาลกับเดลาแวร์” นอกจากนี้เขายังบอก Vox ว่า ​​"เสียใจ" ที่ยื่นฟ้องล้มละลายในบทที่ 11 ซึ่งทำให้การปรับโครงสร้าง FTX อยู่นอกเหนือการควบคุมของเขา โดยเพิ่ม "หน่วยงานกำกับดูแล fk"

สินทรัพย์ของลูกค้า FTX นับพันล้านในขณะนี้ถูกจับได้ว่าอยู่ระหว่างศาลล้มละลายในเดลาแวร์และ การชำระบัญชีในบาฮามาส. 

John Ray กำหนดให้ FTX และบริษัทสาขากว่า 100 แห่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองการล้มละลายในบทที่ 11 ในเดลาแวร์ — แต่นั่นไม่รวมถึง FTX Digital Markets ซึ่งตั้งอยู่ในบาฮามาส FTX ซึ่งตั้งอยู่ที่ Nassau ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมหน่วยงานอื่น ๆ ตามแผนผังองค์กรที่ Ray ยื่น

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาสได้ว่าจ้างผู้ชำระบัญชีของตนเองเพื่อดูแลการฟื้นตัวของสินทรัพย์และกำลังสนับสนุนกระบวนการ Chapter 15 ในนิวยอร์ก ซึ่งให้การยอมรับตัวแทนต่างชาติในกระบวนการพิจารณาของสหรัฐฯ ส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้น หน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาส กล่าวว่า พวกเขาโอน cryptocurrency ของลูกค้าไปยังบัญชีอื่นเพื่อ "ปกป้อง" เจ้าหนี้และลูกค้า นอกจากนี้ยังอ้างว่ากระบวนการล้มละลายในบทที่ 11 ของสหรัฐฯ ใช้ไม่ได้กับพวกเขา 

การเคลื่อนไหวของบาฮามาสบินไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในเดลาแวร์

อสังหาริมทรัพย์ FTX อ้างว่าการถอนเงินเหล่านั้น "ไม่ได้รับอนุญาต" และกล่าวหาว่ารัฐบาลบาฮามาสทำงานร่วมกับ Bankman-Fried ในการโอนดังกล่าว ทีมผู้นำคนใหม่ของ FTX ได้ท้าทายผู้ชำระบัญชีชาวบาฮามาส และขอให้ศาลสหรัฐฯ เข้าแทรกแซงในขณะที่บังคับให้อยู่ต่อโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นคุณสมบัติมาตรฐานของการพิจารณาคดีในบทที่ 11 โดยทั่วไปแล้ว การล้มละลายหมายถึงการปิดล้อมทรัพย์สินเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ถูกแตะต้องหากไม่ได้รับอนุมัติจากศาล

ทีมของ FTX อ้างว่ากลุ่มชาวบาฮามาสไม่มีสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายเงินและเรียกการถอนเงินของบาฮามาสว่า "ไม่ได้รับอนุญาต" บริษัทข้อมูล Elliptic ประเมินมูลค่าของการถ่ายโอน ซึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นการแฮ็ก จะอยู่ที่ประมาณ 477 ล้านดอลลาร์

“มีบางประเด็นที่ต้องใช้ทั้งการประสานงานหรือการต่อสู้เพื่อค้นหา – จะมีการแย่งชิงทรัพย์สินในบาฮามาสกับสหรัฐอเมริกา” Daniel Besikof หุ้นส่วนของ Loeb & Loeb กล่าว “ชาวบาฮามาสกำลังอ่านอาณัติของพวกเขาอย่างครอบคลุม และสหรัฐฯ กำลังอ่านข้อมูลเชิงเทคนิคมากขึ้น”

ความโกลาหลจากการล้มละลายส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการบัญชีที่ยุ่งเหยิงในส่วนของ FTX ภายใต้การนำของ Bankman-Fried จอห์น เรย์กล่าวว่าบริษัท “ไม่มีการควบคุมเงินสดแบบรวมศูนย์” — “ไม่มีรายชื่อบัญชีธนาคารและผู้ลงนามที่ถูกต้อง” — และ “ให้ความสนใจไม่เพียงพอต่อความน่าเชื่อถือของพันธมิตรด้านการธนาคาร” 

แรงจูงใจส่วนหนึ่งของบาฮามาสในการควบคุมอาจมาจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ FTX เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางการเงินที่มีชื่อเสียงกับ SALT ในเมืองแนสซอ และวางแผนที่จะลงทุน 60 ล้านดอลลาร์ในสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ที่ผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งเปรียบได้กับวิทยาเขตของ Google หรือ Apple ในซิลิคอนวัลเลย์ 

“บางส่วนก็เกี่ยวกับการปกป้องเจ้าหนี้ในประเทศ นี่คือบริษัทในบาฮามาส นอกจากนี้ยังมีเงินอีกมากที่ต้องทำให้กับสำนักงานกฎหมายท้องถิ่นของบาฮามาส คุณได้รับผลกระทบที่ลดลงทั้งหมด” Levitin จากจอร์จทาวน์กล่าว “จะมีการแข่งขันที่จ้องมองในระดับหนึ่งระหว่างศาลล้มละลายเดลาแวร์และหน่วยงานกำกับดูแลบาฮามาส”

ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่า Bankman-Fried อาจกำลังยื่นขอเงินช่วยเหลือเพื่อลดความรับผิดทางอาญาและโทษจำคุกที่อาจเกิดขึ้น Bankman-Fried ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

จัสติน ดานิเลวิตซ์ หุ้นส่วนของ Saul Ewing ซึ่งมุ่งเน้นไปที่อาชญากรรมปกขาวกล่าวว่าในขณะที่โอกาสของใครก็ตามที่แห่กันไปสร้าง FTX ทั้งหมดนั้น “ไม่น่าเป็นไปได้สูงหากพิจารณาจากความสูญเสียที่ตุปัดตุเป๋” การบรรเทาความสูญเสียของลูกค้าอาจเป็นกลวิธีในการมองให้ดีขึ้นในสายตา ของศาล

Danilewitz กล่าวว่า "มักเป็นคำแนะนำที่ดีหากจำเลยตกอยู่ในอันตรายจริงและหลักฐานนั้นน่าสนใจ - เป็นความคิดที่ดีที่จะพยายามแก้ไขโดยเร็วที่สุด" Danilewitz กล่าว

บางคนเปรียบผลลัพธ์นั้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ MF Global ซึ่งเดิมดำเนินการโดย Jon Corzine อดีตผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ บริษัทถูกกล่าวหาว่าใช้เงินของลูกค้าเพื่อชำระค่าบริษัท แต่ Corzine ตกลงกับ CFTC ด้วยเงิน 5 ล้านดอลลาร์ โดยไม่ยอมรับหรือปฏิเสธการประพฤติมิชอบ

วิธีการดังกล่าวอาจส่งผลย้อนกลับได้ Danilewitz กล่าว การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจ “สะท้อนถึงระดับความผิดหรือถูกมองว่าเป็นการยอมรับ และมีคนรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น”

แม้ว่า Bankman-Fried จะมีบทบาทในการกู้คืนเงินทุนผ่านการให้ความช่วยเหลือ หรือได้รับการควบคุมมากขึ้นผ่านกระบวนการชำระบัญชีที่บาฮามาส เขาอาจเผชิญกับการต่อสู้ทางกฎหมายเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ไปจนถึงการฟ้องร้องทางแพ่ง

การฉ้อฉลทางสายจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าจำเลยมีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกงและใช้สายระหว่างรัฐเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ระยะเวลาสูงสุดตามกฎหมายคือโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี นอกเหนือไปจากค่าปรับ Danilewitz เรียกมันว่า "เครื่องมือโปรดของอัยการกลางในกล่องเครื่องมือ" เขากล่าวว่าคำถามสำคัญจะต้องเกี่ยวข้องกับเจตนาของจำเลย “ทั้งหมดนี้เป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่หรือมีการประพฤติผิดโดยเจตนาที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางอาญาของรัฐบาลกลางหรือไม่”

คนอื่นมี เปรียบ สถานการณ์ทางกฎหมายของ Bankman-Fried ต่อ Bernie Madoff และ Elizabeth Holmes ซึ่งเป็นคนหลังในวันศุกร์ ถูกตัดสินจำคุก 11 ปี ในข้อหาฉ้อโกงหลังจากหลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการตรวจเลือดของบริษัทของเธอ

“คำตัดสินของ Theranos ไม่ควรทำให้เขารู้สึกดี” Levitin จากจอร์จทาวน์กล่าว “เขามีความเสี่ยงจริงที่นี่ มีความเป็นไปได้ที่จะต้องรับผิดทางอาญาและรับผิดทางแพ่ง”