เข้าร่วมการสนทนาที่สำคัญที่สุดใน crypto และ web3! รักษาความปลอดภัยที่นั่งของคุณวันนี้
อัยการรัฐบาลกลางได้แบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีของพวกเขาต่อผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried ระหว่างคำฟ้องใหม่ XNUMX คดีและการฟ้องร้องทางแพ่งกับอดีตผู้บริหาร FTX อีกคน ตอนนี้เรามีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่กระทรวงยุติธรรมคิด
คุณกำลังอ่าน State of Crypto จดหมายข่าวของ CoinDesk ที่มองหาจุดตัดของสกุลเงินดิจิทัลและรัฐบาล คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนสำหรับรุ่นในอนาคต
เรื่องเล่า
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อัยการของรัฐบาลกลาง เพิ่มสี่ข้อหาในคดีอาญาของผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Friedให้ประกาศในคำฟ้องแทนว่า ข้อกล่าวหาการฉ้อโกงและการละเมิดทางการเงินของแคมเปญที่มีอยู่พวกเขาจะจัดการกับข้อหาฉ้อโกงธนาคารและใช้งานเครื่องส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต และให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
การให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีกับ Bankman-Fried เป็นข้อกล่าวหาของ Nishad Singh อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX ในสัปดาห์นี้ ซิงห์สารภาพในข้อหาทางอาญาเมื่อวันอังคารแต่ ยังถูกฟ้องทางแพ่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC).
ทำไมมันถึงมีความสำคัญ
Bankman-Fried เข้าสู่การพิจารณาคดีในอีกเจ็ดเดือน ทนายความของทั้งอัยการและทีมจำเลยของเขายังคงทำงานผ่านการค้นพบ แต่คำฟ้องและคดีความล่าสุดที่ยื่นฟ้องเขาและซิงห์ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับคดีของ Bankman-Fried มากกว่าคำฟ้องเดิมของเขาในเดือนมกราคม
ทำลายมันลง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอัยการ เปิดเผยคำฟ้องแทนผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried. เอกสารฉบับใหม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่มีต่อชายวัย 30 ปี ซึ่งรวมถึงการแจ้งข้อหาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและการจัดการกับข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกสองสามข้อ
ภายในหน้าคำฟ้องมีข้อกล่าวหาว่า Bankman-Fried เป็นผู้ริเริ่มหรือชี้นำการเปิดตัวบริษัทต่างๆ ที่สามารถรักษาความปลอดภัยของบัญชีธนาคารได้ เนื่องจาก FTX ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง DOJ กล่าวว่า Bankman-Fried ตรวจสอบการยักยอกเงินของลูกค้าและสั่งให้ทีมของเขาสร้างความสับสนอย่างชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินที่บริจาคให้กับแคมเปญทางการเมือง
ภายใต้คำฟ้องดังกล่าว Bankman-Fried ถูกตั้งข้อหา:
สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์กับลูกค้า FTX
การฉ้อโกงทางโทรศัพท์กับลูกค้า FTX
การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงลูกค้า FTX ที่เชื่อมโยงกับตราสารอนุพันธ์
การฉ้อโกงลูกค้า FTX ที่เชื่อมโยงกับตราสารอนุพันธ์
สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์กับลูกค้า FTX
การฉ้อโกงหลักทรัพย์กับลูกค้า FTX
การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสายกับผู้ให้กู้ Alameda Research
การฉ้อโกงทางโทรศัพท์กับผู้ให้กู้ Alameda Research
สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงธนาคาร
สมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต
สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน
สมรู้ร่วมคิดในการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและฉ้อฉล FEC
คำฟ้องเดิมระบุเพียงข้อหา:
สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์กับลูกค้า
ฉ้อโกงลูกค้า
สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสายกับผู้ให้กู้
การฉ้อโกงทางสายกับผู้ให้กู้
สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์
สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์
สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน
สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสหรัฐฯ และละเมิดกฎหมายการเงินการหาเสียง
ยิ่งไปกว่านั้น เอกสารใหม่ยังให้รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ มากมายที่มีข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างร้ายแรง
“ในเดือนพฤศจิกายน 2022 ที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX.US เตือนพนักงานว่าพวกเขาควรเก็บรักษาเอกสารไว้เนื่องจากมีหน่วยงานกำกับดูแลเข้ามาเกี่ยวข้อง จากนั้นจึงโพสต์ในช่อง Slack ของบริษัทว่า FTX จะต้องปิดตัวลง” ส่วนหนึ่งของคำฟ้องแทนที่กล่าวว่า. “อย่างไรก็ตาม Bankman-Fried ได้ลบข้อความของที่ปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับ FTX ที่กำลังปิดตัวลง ใช้การส่งข้อความ Signal ต่อไป และดำเนินการลบข้อความบางส่วนของเขาบน Twitter รวมถึงทวีตของเขาเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าว่า 'สบายดี'”
ผู้ก่อตั้ง FTX ยังถูกกล่าวหาว่ากำกับการสร้าง North Dimension ซึ่งเป็นบริษัทในสหรัฐฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง FTX และธนาคารในสหรัฐฯ อัยการอ้างว่า Bankman-Fried โกหกเกี่ยวกับจุดประสงค์ที่แท้จริงของ North Dimension เพื่อให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบสถานะของธนาคาร
นอกจากนี้ อัยการยังถือได้ว่า Bankman-Fried ไม่เคยแยกทรัพย์สินของลูกค้า FTX ออกจากทรัพย์สินของ Alameda หรือทรัพย์สินอื่นๆ แม้ว่าจะ “เป็นตัวแทน … ในทางตรงกันข้าม”
Bankman-Fried “ใช้เงินลูกค้า FTX ที่เขายักยอกและทำให้ถูกยักยอกไป เหนือสิ่งอื่นใด … การเงินเป็นส่วนสำคัญในการรณรงค์สร้างอิทธิพลทางการเมืองที่ผิดกฎหมาย [ของเขา] ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำให้ระบบการเมืองท่วมท้นด้วยเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในการบริจาคอย่างผิดกฎหมายให้กับ ทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันใช้ชื่อผู้อื่นเพื่อปิดบังแหล่งที่มาที่แท้จริงของเงินและหลบเลี่ยงกฎหมายการเลือกตั้งของรัฐบาลกลาง” คำฟ้องระบุ
เอกสารดังกล่าวกล่าวหาว่า Bankman-Fried ในขณะที่เต็มใจสนับสนุนพรรคเดโมแครตอย่างเปิดเผย แต่ก็หนุนพรรครีพับลิกันด้วยการให้ผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่ปรากฏชื่อเป็นผู้บริจาคเงินเหล่านั้น
แม้ว่าเอกสารจะไม่ระบุชื่อบุคคล พบการรายงานของ CoinDesk ว่าพรรครีพับลิกันหลายสิบคนได้รับเงินบริจาคจาก Ryan Salame ซีอีโอร่วมของ FTX Digital Markets Salame ยังไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดใด ๆ ณ เวลานี้
ผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนที่ไม่ปรากฏชื่อคือ Nishad Singh อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ในขณะที่ คำฟ้องคดีอาญาต่อซิงห์ ไม่เอ่ยชื่อ Bankman-Fried อัยการยื่นฟ้องเขาในข้อหา “สมรู้ร่วมคิดในการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย” โดยพวกเขายื่นฟ้องอดีต CEO
คำฟ้องมีรายละเอียดว่า Singh บริจาคเงินให้กับผู้สมัครและคณะกรรมการมากเกินขอบเขตของรัฐบาลกลางอย่างไร และโกหกเกี่ยวกับที่มาของพวกเขา
“ในหรือประมาณปี 2022 Nishad Singh จำเลยและผู้สมรู้ร่วมคิดอื่น ๆ หนึ่งคนหรือมากกว่านั้นตกลงและบริจาคเงินให้กับผู้สมัครและคณะกรรมการในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กที่ได้รับเงินจาก Alameda Research และรายงานต่อ Federal Election คณะกรรมการในนามของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่แหล่งเงินทุนที่แท้จริง” การยื่นฟ้องกล่าว
การยื่นฟ้อง SEC และ CFTC ต่อ Singh ต่างเต็มใจที่จะพูดถึง Bankman-Fried (เช่นเดียวกับอดีตผู้บริหาร FTX คนอื่นๆ)
การยื่น ก.ล.ต ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูวิธีการจัดโครงสร้าง FTX และ Alameda โดยสังเกตจากความสามารถของ Alameda ในการมียอดคงเหลือติดลบในหนังสือของ FTX และการกล่าวหาว่ายักยอกเงินของลูกค้าไปใช้อย่างอื่น ในทำนองเดียวกัน การยื่น CFTC อ้างการละเมิดของรัฐบาลกลางโดยพิจารณาจากการจัดตั้งบริษัทและสิ่งที่พวกเขาทำจริง
โลกกำลังเฝ้าดูแนวทาง eNaira ของไนจีเรียในขณะที่ประเทศเปลี่ยนไป ประธานาธิบดีคนใหม่หลังการเลือกตั้งอันดุเดือด.
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังถกเถียงกันว่า ออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ภายใน 10 ปีและจะได้ซึมซับบทเรียนจากรายการสด eNaira ของไนจีเรีย
“ผู้คนจำนวนมากมองดูไนจีเรียเป็นการทดลอง” วรุณ พอล กล่าว Cbdc และผู้อำนวยการโครงสร้างพื้นฐานตลาดที่ บล็อกไฟ. ก่อนหน้านี้ Paul เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์กลาง Fintech ของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ
ประเทศต่างๆ มีแนวโน้มที่จะดูว่าไนจีเรียถอดรหัสรหัสในการยอมรับ CBDC หรือไม่
ประเทศนี้เปิดตัว eNaira ในเดือนตุลาคม 2021, หลังจากทำการวิจัยเพื่อ ประมาณสองปีและเผชิญกับการยอมรับในระดับต่ำ หนึ่งปีหลังจากเปิดตัว ชาวไนจีเรียน้อยกว่า 0.5% ใช้ eNaira บลูมเบิร์กรายงาน.
ธนาคารกลางของไนจีเรียยังจำกัดจำนวนเงินสดที่ผู้คนสามารถถอนได้จากธนาคารในเดือนมกราคม เพื่อสนับสนุนการยอมรับ eNaira แต่แม้จะมีความพยายาม ผู้คนก็ไม่ได้มองว่า eNaira เป็นทางเลือก – แม้จะอยู่ท่ามกลาง วิกฤตเงินสด.
ขณะนี้ผู้คนกำลังบ่นบน Twitter ว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงได้ ความต้องการพื้นฐาน กดไลก์ เชื้อเพลิง or อาหาร ไม่มีเงินสด (ขอบคุณในส่วนของไนจีเรีย เศรษฐกิจนอกระบบมูลค่า 220 ล้านดอลลาร์ ที่ต้องพึ่งพาเงินสดและธนบัตรจำนวนจำกัดในการหมุนเวียน)
อ่านเพิ่มเติม: ทำไมชาวไนจีเรียไม่หันไปใช้ eNaira แม้จะขาดแคลนเงินสด
อังคาร
วันพฤหัสบดี
(รอง) นักข่าวด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ Joseph Cox สามารถข้ามระบบความปลอดภัยที่ใช้เสียงไบโอเมตริกซ์ของธนาคารของเขาได้โดยใช้เครื่องมือ AI
(platformer) ศาลสูงสหรัฐกำลังพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 230 ของกฎหมายการสื่อสารและความเหมาะสม หรือที่เรียกว่ากฎหมายที่อนุญาตให้แพลตฟอร์มไม่ต้องรับผิดต่อสิ่งที่ผู้ใช้โพสต์ และที่น่าแปลกก็คือ ทนายความที่ต่อสู้เพื่อให้ 230 อ่อนแอลง ดูเหมือนจะไม่ได้เตรียมตัวมาเล็กน้อย
(มอลลี่ ไวท์) Molly White มีคำอธิบายเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Oasis และความพยายามในการกู้คืน crypto ที่ถูกขโมยโดยวิธีการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของตนเอง
(Ars Technica) ในที่สุดบริการรหัสผ่าน LastPass ก็ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่ระบบถูกบุกรุกเมื่อปีที่แล้ว
หากคุณมีความคิดหรือคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันควรพูดคุยในสัปดาห์หน้าหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่คุณต้องการแบ่งปันอย่าลังเลที่จะส่งอีเมลถึงฉันที่ [ป้องกันอีเมล] หรือหาฉันทาง Twitter น.ส.
คุณสามารถเข้าร่วมการสนทนากลุ่มบน Telegram.
เจอกันใหม่สัปดาห์หน้า!
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html