คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาส (SCB) เปิดเผยว่าพวกเขาได้ยึดทรัพย์สินจำนวน 3.5 พันล้านดอลลาร์จากการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มละลาย FTX เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2022 ศาลฎีกาของบาฮามาสมีคำสั่งให้รับสินทรัพย์ดิจิทัลจากบริษัทแม่ FTX Digital Markets Ltd.
การดูแลทรัพย์สิน FTX ที่โอนไปยัง SCB
ตามรายงานของ The Wall Street Journal กรรมการบริหารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาส Christina Rolle ระบุในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรว่าทางการพยายามควบคุมสินทรัพย์ crypto ของ FTX อดีต CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Sam Bankman-Fried สารภาพต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถึงการแฮกที่เป็นไปได้
ตามรายงานของ The Guardian ในเวลาต่อมา SBF ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงในสหรัฐอเมริกา ฐานสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน ฉ้อโกงนักลงทุน FTX และละเมิดกฎหมายการเงินของแคมเปญ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เขาถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐฯ และไม่นานก็ได้รับการประกันตัวด้วยเงินประกัน 250 ล้านดอลลาร์
ตาม Bloomberg คณะกรรมาธิการกล่าวว่ามี "การควบคุมพิเศษ" ชั่วคราวของ FTX สินทรัพย์จนกว่าศาลฎีกาจะสั่งให้คืนเงินกลับไปยังเจ้าหนี้และลูกค้าของการแลกเปลี่ยน crypto ที่เป็นเจ้าของ การย้ายครั้งนี้จะช่วยบรรเทาลูกค้าท่ามกลางคำขาดที่ยื่นโดย John Ray III ซีอีโอคนใหม่ของ FTX ที่ให้ผู้ใช้ทั่วโลกสูญเสียเงินทุนมากกว่าผู้ใช้ในสหรัฐฯ
ตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่โดยคณะกรรมาธิการ: “สินทรัพย์ดิจิทัลที่โอนในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2022 ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลภายใต้การควบคุมพิเศษของคณะกรรมาธิการจะถูกควบคุมโดยคณะกรรมาธิการเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะถึงเวลาที่ศาลฎีกาบาฮามาสสั่งให้ ค่าคอมมิชชันเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าและเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าของ หรือให้กับ JPL ที่จะได้รับการจัดการภายใต้กฎที่ควบคุมอสังหาริมทรัพย์ที่ล้มละลายเพื่อประโยชน์ของลูกค้าและเจ้าหนี้ของ FTXDM”
มีฉากเพิ่มเติมจาก FTX Melodrama
SBF วัย 30 ปีได้ถอนเงิน 684,000 เหรียญสหรัฐในสกุลเงินดิจิทัลจากการแลกเปลี่ยนที่เซเชลส์ในขณะที่ถูกกักบริเวณในบ้านของเขาหลังจากเรือนจำ FOX Hill ในบาฮามาส ตามที่การสืบสวนของ BowTiedlguana นักการศึกษาของ DeFi แนะนำ บ่งชี้ถึงการละเมิดข้อกำหนดการปล่อยข้อจำกัดการใช้จ่ายมากกว่า 1,000 ดอลลาร์โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล
Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง crypto ที่น่าขายหน้าเพิ่งถอนเงิน 684 ดอลลาร์ไปยังการแลกเปลี่ยน crypto ในเซเชลส์ขณะถูกกักบริเวณในบ้านหรือไม่?
เงื่อนไขการปล่อยตัวของเขาคือห้ามใช้จ่ายเกิน 1,000 ดอลลาร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
เรามาตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับห่วงโซ่กัน
– BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022
ไม่นานหลังจากที่ FTX ประกาศ "การดำเนินการทางธนาคาร" และยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายภายใต้การดำเนินคดีในบทที่ 11 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2022 โทเค็นเกือบ 372 ล้านดอลลาร์ถูกขโมยจากการแลกเปลี่ยน Nansen บริษัทวิจัย Blockchain เปิดเผยว่าหน่วยงานที่ระบายออกเห็นโทเค็นมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ไหลออกจากการแลกเปลี่ยนในหนึ่งวัน
การแลกเปลี่ยน crypto ตกเป็นเป้าหมายในการแฮ็คที่น่าสงสัยซึ่งล้างข้อมูลประมาณ 447 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินของบริษัท ยังไม่พบตัวตนของผู้กระทำความผิด ตาม CNBC
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/