FBI ได้เพิ่ม Ruja Ignatova ผู้ก่อตั้ง OneCoin ในรายการ Ten Most Wanted Fugitives ในงานแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี เวลา 11 น.
ตามคำแถลงของ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก, Ignatova “ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนมากกว่า $4 พันล้านดอลลาร์ผ่านบริษัท OneCoin cryptocurrency”
ธุรกิจของ OneCoin สร้างขึ้นจากการขายแพ็คเกจการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเพื่อการศึกษาแก่สมาชิก ซึ่งได้รับแรงจูงใจจากค่าคอมมิชชั่นเพื่อขายให้กับสมาชิกใหม่จำนวนมากขึ้น โครงการดังกล่าวอ้างว่ามีสมาชิกภาพมากถึง 3 ล้านคนในช่วงพีค ซึ่งรวมถึงเหยื่อทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม ไม่มีเทคโนโลยีบล็อคเชนอยู่เบื้องหลัง และผู้ใช้ไม่สามารถแลกเหรียญของพวกเขาเป็นเงินเฟียตหรือโอนไปยังสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ได้ แต่ผู้ที่ทำเงินจากโครงการนี้ทำได้โดยการสรรหานักลงทุนรายใหม่
อิกนาโตวา ซึ่งถือสัญชาติบัลแกเรียและเยอรมัน หายตัวไปเมื่อปลายปี 2017 เธอถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายในกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ร่วมกับชายที่พูดภาษารัสเซียสองคน แม้จะพยายามตามหาเธอ ซึ่งรวมถึงซีรีส์พอดคาสต์ของ BBC เรื่อง “The Missing Cryptoqueen” ที่เธอยังไม่ทราบที่อยู่ในขณะนี้
บุคคลสำคัญอื่นๆ ในการเป็นผู้นำ OneCoin ถูกจับกุมแล้ว ในปี 2019 เขตทางใต้ของนิวยอร์กตั้งข้อหาฉ้อโกง Ignatova และคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ OneCoin ในหมู่พวกเขาคือคอนสแตนติน อิกนาตอฟ น้องชายของเธอ ซึ่งขณะนี้เธอได้รับคำสารภาพว่ากำลังรอโทษจำคุกสูงสุด 90 ปี
FBI เสนอรางวัลสูงถึง $100,000 สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมเธอ แต่ไม่ใช่หน่วยงานเดียวที่ไล่ล่าเธอ ในเดือนพฤษภาคม Ignatova ถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อที่ต้องการตัวมากที่สุดของ Europol แม้ว่าจะมีรางวัลน้อยกว่า 5,000 ยูโร
“มีเหยื่อจำนวนมากทั่วโลกที่ได้รับความเสียหายจากสิ่งนี้ เราต้องการนำเธอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม” เจ้าหน้าที่พิเศษ Ronald Shimko ซึ่งกำลังสืบสวนคดีนี้จากสำนักงานภาคสนามนิวยอร์กของ FBI กล่าวในแถลงการณ์
FBI กล่าวว่า Ignatova พูดภาษาอังกฤษ เยอรมัน และบัลแกเรีย และอาจเดินทางด้วยหนังสือเดินทางปลอม เธอรู้จักความสัมพันธ์กับบัลแกเรีย เยอรมนี รัสเซีย กรีซ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ
ที่มา: https://www.theblock.co/post/155109/onecoin-founder-ruja-ignatova-to-be-added-to-fbis-most-wanted-list?utm_source=rss&utm_medium=rss