สำนักงานของ Nexo ในบัลแกเรียถูกตำรวจบุกค้น

แพลตฟอร์มการให้ยืม Crypto สำนักงานในบัลแกเรียของ Nexo ถูกตำรวจท้องที่บุกเข้าตรวจค้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนผู้ต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงินและละเมิดภาษี 

ตำรวจกำลังสืบสวนหน่วยงานของบัลแกเรียที่ไม่ได้ติดต่อกับลูกค้า แต่มีหน้าที่ปฏิบัติการรวมถึงบัญชีเงินเดือนและการสนับสนุนลูกค้า ตามคำกล่าวของโฆษกของ Nexo 

“ข้อกล่าวหานั้นไร้สาระ เราเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้มงวดที่สุดเกี่ยวกับ KYC/AML” Antoni Trenchev ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของ Nexo กล่าวในแถลงการณ์ 

เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ และเจ้าหน้าที่ความมั่นคงแห่งชาติมากกว่า 300 นายมีส่วนร่วมในปฏิบัติการนี้ รายงานโดย Bloombergโดยอ้างความเห็นจาก Siyka Mileva โฆษกอัยการสูงสุดของบัลแกเรีย Nexo ซึ่งตั้งอยู่ในลอนดอน ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฟอกเงิน อาชญากรรมทางภาษี และความผิดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต มิเลวากล่าวกับผู้สื่อข่าว 

Nexo มาแล้ว ถูกล็อคในการอภิปราย เพื่อซื้อ Vault ผู้ให้กู้คู่แข่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Vault ปฏิเสธการเสนอราคาครั้งล่าสุดของ Nexo ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทในกระบวนการนี้

© 2023 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ