Nexo เห็นการถอนเงิน 158 ล้านดอลลาร์ต่อวันหลังจากการโจมตีของบัลแกเรีย

Nexo ผู้ให้กู้ Crypto ได้เห็นการถอนเงินมูลค่ามากกว่า 158 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หลังจากทางการบัลแกเรียบุกเข้าไปในสำนักงาน

Nexo มีหนี้สินของลูกค้า 133,263 BTC (ประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์) ในวันพฤหัสบดี เวลา 2 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก และในวันศุกร์ มีจำนวน 124,939 BTC (2.37 พันล้านดอลลาร์) ในเวลาเดียวกัน ซึ่งสะท้อนถึงการถอนเงิน 8,324 BTC (158 ล้านดอลลาร์) ตามข้อมูล การรับรองตามเวลาจริง จัดทำโดย Armanino ผู้สอบบัญชีของ Nexo บนเว็บไซต์ของบริษัท

Antoni Trenchev ผู้ร่วมก่อตั้ง Nexo ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเลขการถอนเงินเมื่อได้รับการติดต่อจาก The Block แต่กล่าวว่า “ระบบทั้งหมดพร้อมทำงานและทุกอย่างกำลังดำเนินการแบบเรียลไทม์เช่นเคย”

เขากล่าวเสริมว่า: "กิจกรรมคือลำดับความสำคัญที่เล็กกว่าหลังเซลเซียสและหลัง FTX"

ไม่ชัดเจนว่าตัวเลขที่ยืนยันนั้นรวมเฉพาะการถือครอง bitcoin ของลูกค้า Nexo หรือการถือครอง crypto ทั้งหมดของพวกเขาที่แปลงเป็น bitcoin Trenchev ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่กล่าวว่าการเป็นหุ้นส่วนของ Nexo กับ Armanino ยังคงมีอยู่ แม้ว่าจะมีรายงานว่าฝ่ายหลังประกาศออกจากพื้นที่ crypto เมื่อเดือนที่แล้ว

การโจมตีของบัลแกเรีย

การถอนตัวของ Nexo เกิดขึ้นหลังจากอัยการบัลแกเรีย เริ่ม การสอบสวนเมื่อวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาซึ่งดำเนินการโดย Nexo “ในโซเฟีย มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างแข็งขันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนก่อนการพิจารณาคดีที่มีเป้าหมายเพื่อต่อต้านกิจกรรมทางอาญาที่ผิดกฎหมายของผู้ให้กู้คริปโต Nexo” Siyka Mileva โฆษกหญิงของสำนักงานอัยการกล่าว อ้างอิงจาก Reuters รายงาน.

ความเห็นเกี่ยวกับการจู่โจม Nexo กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีว่าบัลแกเรียเป็น "ประเทศที่ทุจริตมากที่สุดในสหภาพยุโรป พวกเขากำลังทำการสอบถามเกี่ยวกับ AML และภาษีเกี่ยวกับนิติบุคคลบัลแกเรียของกลุ่มที่ไม่ได้ติดต่อกับลูกค้า แต่มีหน้าที่ในสำนักงานสนับสนุนเท่านั้น เช่น การจ่ายเงินเดือน การสนับสนุนลูกค้า การปฏิบัติตามข้อกำหนด”

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Larry Cermak รองประธานของ The Block Research วิเคราะห์ EVM ของ Nexo ระบุจากฐานข้อมูลของเขาและพบว่าบริษัทมีเงิน 378 ล้านดอลลาร์ในการถือครองทั้งหมด 19 กระเป๋าเงิน โดยในจำนวนนี้ 264 ล้านดอลลาร์เป็นโทเค็น nexo ดั้งเดิมของบริษัทเอง

“เพียง $114 ล้านในการถือครอง non-nexo บนที่อยู่ EVM ทั้งหมดรวมกัน จะระมัดระวังให้มาก” Cermak กล่าว

Trenchev แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ว่า: "นี่ไม่ใช่รายการ EVM, non-EVM และบัญชีแลกเปลี่ยนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะเก็บทรัพย์สินจำนวนมากไว้ในกระเป๋าเงินร้อนบนเครือข่ายที่ไม่ได้ใช้งาน โปรดดูที่ หัวข้อนี้ เนื่องจากการรวมการแลกเปลี่ยนและการชำระบัญชีของเราต้องการสินทรัพย์ในการแลกเปลี่ยน”

© 2023 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ