วันหลังจากทำการจับกุมครั้งแรกในการสอบสวนผู้ต้องสงสัยหลายพันล้านคน cryptocurrency- เชื่อมโยงธุรกรรมผ่านสาขาของธนาคาร XNUMX แห่งของเกาหลีใต้ ทางการพบการโอนเงินที่ผิดปกติเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทจำนวนมากขึ้น
เมื่อมันเกิดขึ้น หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของเกาหลี (FSS) ได้ค้นพบเงินเพิ่มอีก 1 พันล้านดอลลาร์ และอีกจำนวนหนึ่งถูกโอนไปในชุดของธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้มูลค่ารวมของการโอนเงินเหล่านี้สูงถึง 6.5 พันล้านดอลลาร์ สำนักข่าวท้องถิ่น เกาหลี JoongAng ทุกวัน รายงาน สิงหาคมฮิต
รายละเอียดการสอบสวน
ตามรายงาน ส่วนใหญ่ของจำนวนนี้ถูกโอนมาจากที่ยังไม่เปิดเผย การแลกเปลี่ยน cryptoหลังจากนั้นได้โอนไปต่างประเทศ รวมทั้งฮ่องกง ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และจีน
ธุรกรรมที่กระตุ้น FSS นั้นรวมถึงธุรกรรมที่ทำโดยบริษัทที่เพิ่งเปิดตัวและธุรกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ที่ทำโดยธุรกิจขนาดเล็ก ทำให้หน่วยงานเชื่อว่าบริษัทเหล่านี้บางแห่งอาจเป็นบริษัทกระดาษที่ใช้บัญชีที่เชื่อมโยงกับคริปโตเคอเรนซีเพื่อทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ หน่วยงานยังระบุด้วยว่าเงินที่โอนไปใช้เพื่อนำเข้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องจากบริษัททั้งหมด 65 แห่ง
As ฟินโบลด์ รายงานก่อนหน้านี้ทางการเกาหลีใต้ จับกุมสามคน เกี่ยวกับความกังวลที่รวมถึงการตั้งผิดกฎหมาย การซื้อขายแบบ crypto การดำเนินการส่งเท็จ ทางการเงิน ข้อมูลไปยังธนาคารและการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่น่าสงสัย
ปัญหา crypto อื่น ๆ ของเกาหลี
ปลายเดือนกรกฎาคม นักวิจัยชาวเกาหลีใต้ บุกเข้าไปในการแลกเปลี่ยน crypto ในท้องถิ่นหลายแห่งการยึดบันทึกการทำธุรกรรมและวัสดุอื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนในสถานการณ์ที่นำไปสู่การล่มสลายของแพลตฟอร์ม Terra
ในขณะเดียวกัน Do Kwon ซีอีโอของ Terraform Labs ซึ่งทำให้นักลงทุนสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อทั้งเหรียญ Stablecoin TerraUSD (UST) และโทเค็นดั้งเดิม Terra (LUNA) ยุบในที่สุด ปรากฏในที่สาธารณะ สำหรับการสัมภาษณ์ครั้งแรกของเขานับตั้งแต่โครงการนี้มีมูลค่าถึง 45 พันล้านดอลลาร์
ที่มา: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/