สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า การเรียกเก็บเงิน Mirror Trading International และ Johannes Steynberg หัวหน้าที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงและการละเมิดการลงทะเบียนในวันพฤหัสบดี
คณะกรรมาธิการถือว่าการดำเนินการในแอฟริกาใต้เป็น “แผนการฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ที่ถูกเรียกเก็บเงินในกรณี CFTC ใด ๆ”
Mirror Trading International ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมใน "แผนการตลาดหลายระดับที่ฉ้อโกงระหว่างประเทศ" เป็นเวลาเกือบสามปีตามคำร้องเรียน Steynberg ถูกกล่าวหาว่าชักชวน Bitcoin จากประชาชนทั่วไปให้เข้าร่วมในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ดำเนินการโดย Mirror Trading International โดยไม่ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการ — ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2018 ถึงมีนาคม 2021
“จำเลยยักยอก Bitcoin ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่พวกเขายอมรับจากผู้เข้าร่วมกลุ่ม” CFTC กล่าวในการแถลงข่าว คณะกรรมาธิการได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งในศาลแขวงสหรัฐในเขตตะวันตกของเท็กซัส
Steynberg ถูกกล่าวหาว่ายอมรับอย่างน้อย 29,421 BTC โดยมีมูลค่ามากกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์จากผู้เข้าร่วม 23,000 คนในสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่มีผู้เข้าร่วมสัญญาที่มีสิทธิ์ เขายังได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่นทั่วโลกตาม CFTC
ตามหน่วยงาน Steynberg "ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นสกุลเงินต่างประเทศบนพื้นฐานเลเวอเรจ กำไร และ/หรือการเงิน" กับผู้เข้าร่วม "ผ่านสิ่งที่จำเลยอ้างว่าเป็น 'บอท' หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์"
นักสืบสวนในสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมการสอบสวนใน Mirror Trading International เมื่อฤดูร้อนที่แล้ว บลูมเบิร์กรายงาน ในเดือนสิงหาคม. คณะกรรมาธิการกำลังหาทางชดใช้ค่าเสียหายให้กับนักลงทุนที่ฉ้อโกงและการแยกส่วนกำไรที่ได้มาโดยมิชอบ CFTC กำลังมองหาบทลงโทษทางการเงินทางแพ่ง การจดทะเบียนถาวรและการห้ามซื้อขาย และคำสั่งห้ามถาวรสำหรับการละเมิดกฎ CFTC และพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ในอนาคต
Steynberg หายตัวไปเมื่อสองปีก่อนหลังจากที่ Mirror Trading International หยุดการจ่ายเงินให้กับสมาชิกหลายคน เขาถูกจับกุมในบราซิลเมื่อปีที่แล้ว และแพ้การประมูลเมื่อต้นเดือนนี้เพื่อให้ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำก่อนการพิจารณาคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน อ้างจากสำนักข่าวแอฟริกาใต้ News24.
© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ
ที่มา: https://www.theblock.co/post/155189/mirror-trading-international-mastermind-steynberg-charged-in-us-court?utm_source=rss&utm_medium=rss