Kraken ยุติการละเมิดการคว่ำบาตรอิหร่านกับกระทรวงการคลังสหรัฐฯ

Kraken การแลกเปลี่ยน Crypto ตกลงที่จะตกลงกับสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการละเมิดที่ชัดเจนของบริษัทต่อการลงโทษอิหร่าน

Kraken ซึ่งเปิดเผยการละเมิดโดยสมัครใจตกลงที่จะจ่ายเงิน 362,000 ดอลลาร์และจะลงทุนอีก 100,000 ดอลลาร์ในการควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนด ตาม OFAC 

ข้อตกลงดังกล่าวนับเป็นครั้งที่สี่ที่ OFAC ได้ตกลงกับบริษัทคริปโต ตามข้อตกลงกับ BitGo, Inc., BitPay, Inc. และ Bittrex, Inc. OFAC เป็นสำนักงานคว่ำบาตรภายในกระทรวงการคลังสหรัฐฯ

เป็นเวลาหลายปีที่ Kraken ประมวลผลธุรกรรม 1.7 ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ใช้ที่ดูเหมือนจะอยู่ในอิหร่าน ธุรกรรม 826 รายการเกิดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2015 ถึงมิถุนายน 2019 บริษัทสหรัฐถูกห้ามไม่ให้ทำธุรกิจในอิหร่าน 

แม้ว่า Kraken จะมีโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินและการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร แต่บริษัทคริปโตไม่ได้ใช้เครื่องมือระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม รวมถึงระบบปิดกั้นที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล OFAC กล่าว Kraken อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ดูเหมือนจะอยู่ในอิหร่านทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของตน 

“กรณีนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้เครื่องมือระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ รวมถึงการบล็อก IP และเครื่องมือตรวจสอบตำแหน่งอื่น ๆ เพื่อระบุและป้องกันผู้ใช้ที่อยู่ในเขตอำนาจศาลที่ถูกลงโทษจากการมีส่วนร่วมในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนที่ต้องห้าม” OFAC กล่าวในการประกาศข้อตกลง "การจำกัดการใช้การควบคุมดังกล่าวเฉพาะเวลาเปิดบัญชี — ไม่ใช่ตลอดอายุของบัญชีหรือเกี่ยวกับธุรกรรมที่ตามมา — อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการถูกคว่ำบาตรต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน”

หลังจากค้นพบปัญหา Kraken ได้ตั้งค่าระบบอัตโนมัติเพื่อบล็อกที่อยู่ IP ที่เชื่อมโยงกับเขตอำนาจศาลที่ลงโทษ และเริ่มใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนสำหรับการตรวจสอบการคว่ำบาตร บริษัทยังได้ว่าจ้างหัวหน้าฝ่ายคว่ำบาตรโดยเฉพาะเพื่อควบคุมความพยายามในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

จำนวนเงินที่ชำระได้ “สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ OFAC ว่าการละเมิดที่ชัดเจนของ Kraken นั้นไม่ร้ายแรงและเป็นการเปิดเผยตนเองโดยสมัครใจ” หน่วยงานกล่าว ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก Jesse Powell CEO ของ Kraken สองเดือน ก้าวลง จากบทบาทของเขา

Kraken อาจไม่ใช่บริษัท crypto สุดท้ายที่ต้องเผชิญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับการติดต่อทางธุรกิจในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร บินานซ์ ตามข่าว ยังคงดำเนินกิจการในอิหร่านต่อไปหลังจากปี 2018 แม้จะถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ แม้ว่าบริษัทจะยืนยันว่า "ปฏิบัติตาม" อย่างเต็มที่กับมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ 

© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ