JPMorgan Chase, Wells Fargo ในกลุ่มบุคคลที่อาจเปิดเผย FTX

FTX ได้แต่งตั้ง Kroll Restructuring Administration เป็นตัวแทนในขณะที่ดำเนินการตามกระบวนการล้มละลายของรัฐบาลกลาง และอ้างถึงบริษัทหลายสิบแห่งและผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากการล่มสลาย ซึ่งเป็นคำร้องที่ยื่นโดย Exchange Show 

Kroll ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเรียกร้องและแจ้งเหตุ ซึ่งมักได้รับมอบหมายให้ดูแลกรณีที่เจ้าหนี้มีจำนวนมากกว่า 1,000 ราย ในฐานะตัวแทนเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน Kroll จะประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการทางกฎหมาย จัดการเอกสารและจัดเตรียมและให้บริการประกาศที่เกี่ยวข้อง FTX ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายในบทที่ 11 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนในศาลล้มละลายสหรัฐในเขตเดลาแวร์ 

หลังจากการยื่นฟ้อง FTX Group ได้ประกาศผ่าน Twitter ว่าได้จัดตั้ง Kroll เป็นตัวแทนเรียกร้องและให้บริการ ลิงค์ ที่ที่สามารถเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ยื่นต่อศาลล้มละลายสหรัฐได้

เอกสารดังกล่าวแสดงรายการเรียกร้องเบื้องต้นที่แสดงถึงยอดคงค้างหลายล้านที่เป็นหนี้แก่บุคคลต่างๆ เช่น Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech รวมถึงหน่วยงานที่มีชื่อ “อยู่ในไฟล์”

สิ่งที่รวมอยู่ในเอกสารของ Kroll คือรายชื่อลูกหนี้ 102 ราย ในจำนวนนี้มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Alameda Research และ FTX ที่ได้ยื่นคำร้องเพื่อขอความคุ้มครองการล้มละลายในบทที่ 11 และย้ายไปร่วมจัดการคดีที่เกี่ยวข้อง

การยื่นฟ้องดูเหมือนจะเป็นความพยายามเบื้องต้นในการจัดทำรายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการล่มสลายของ FTX แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่าแต่ละฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนที่ล่มไปมากน้อยเพียงใด

รายการ “อ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันของลูกหนี้ของเจ้าหนี้ และไม่รวมถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับลูกค้าของลูกหนี้” เชิงอรรถในเอกสารอ่านต่อ “นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญของลูกหนี้ยังไม่มีโอกาสที่จะ ตรวจสอบบทบาท ตำแหน่ง และความสัมพันธ์ในเครืออย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้ และจะเพิ่มเติมตามความจำเป็น”

เอกสารระบุชื่อบุคคลและองค์กรตั้งแต่ผู้ถือหุ้น 5% ขึ้นไป ผู้พิพากษาศาลล้มละลาย มืออาชีพ ผู้ให้กู้ธนาคารและตัวแทนฝ่ายบริหาร คู่สัญญาและลูกหนี้ นอกจากนี้ยังมีชื่อกรรมการ เจ้าหน้าที่ บริษัทในเครือที่เป็นที่รู้จัก ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรทั่วไป และเจ้าของบ้าน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย การฟ้องร้อง และสุดท้ายคือหน่วยงานกำกับดูแลและภาษีของรัฐบาล

ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของบทบาทองค์กรที่มีชื่อในการล่มสลายนอกเหนือจากการจัดหมวดหมู่

บุคคลที่น่าสนใจบางส่วนประกอบด้วย:

ผู้ถือหุ้น 5%

• ซามูเอล Bankman-Fried
• ณิชาด ซิงห์
• Zixiao วัง

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

• Chainalysis 
• การบริหารการปรับโครงสร้าง Kroll

ธนาคารและหน่วยงานทางการเงิน

• ธนาคารแห่งอเมริกา
• วงกลม
• JPMorgan Chase Bank, NA
• ฟาร์โกเวลส์
• ธนาคารซิลเวอร์เกต

คู่สัญญา

• Gisele Bundchen
• Kevin O'Leary
• เมเจอร์ลีกเบสบอลคลับ 
• เมอร์เซเดส-เบนซ์ กรังด์ปรีซ์ จำกัด 
• ทุน Multicoin
• แกงสตีเฟ่น
• เบรดี้ทอม

ลูกหนี้

• บริษัทในเครือมากมายของ Alameda Research 
• บริษัทในเครือมากมายของ FTX

หน่วยงานจัดเก็บภาษี/รัฐบาล/หน่วยงานกำกับดูแล

• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
• กระทรวงยุติธรรม – ทีมบังคับใช้สกุลเงิน Crypto แห่งชาติ

ผู้ขาย

• Facebook/เมตา
• แอปเปิ้ลอิงค์
• CoinDesk

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: Block Crypto ถูกระบุว่าเป็นผู้ขายของ FTX

อัปเดต: เรื่องราวนี้ได้รับการอัปเดตเพื่อรวมหน่วยงานทางการเงินอื่นนอกเหนือจากธนาคารในหัวข้อย่อยด้านบน

© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ