ทางการอินเดียอายัดทรัพย์สินมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์ของ Vauld

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่สืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน ได้แช่แข็งทรัพย์สินมูลค่า 3.7 พันล้านรูปี (ประมาณ 46 ล้านดอลลาร์) ซึ่งเป็นของ Vauld ซึ่งเป็นผู้ให้กู้คริปโตที่มีปัญหา

ED ได้ทำการค้นหาบริษัทสัญชาติอินเดียชื่อ Yellow Tune Technologies และพบว่าบริษัทนี้เป็นลูกค้าของ Flipvolt Technologies ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอินเดียของ Vauld มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน กรณีนี้เชื่อมโยงกับแอพสินเชื่อจีนที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืมดิจิทัลในอินเดีย

ตั้งแต่ปี 2019 มีรายงานว่าบริษัทจีนส่วนใหญ่เข้าสู่อินเดียเพื่อทำธุรกิจสินเชื่อโดยการสร้างแอพฟินเทค แต่เนื่องจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ไม่ได้ให้ใบอนุญาตบริษัททางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NBFC) พวกเขาจึงทำข้อตกลงกับ NBFC ในท้องถิ่น .

“ในขณะที่ทำการตรวจสอบเส้นทางกองทุน ED พบว่าเงินทุนจำนวนมากถึง 370 ล้านรูปีถูกฝากโดยหน่วยงาน 23 แห่งรวมถึงผู้ถูกกล่าวหา NBFC และบริษัทฟินเทคของพวกเขาในกระเป๋าเงิน INR ของ M/s Yellow Tune Technologies Private Limited ที่ถือครองด้วย Crypto Exchange M/s Flipvolt Technologies Private Limited. จำนวนเงินเหล่านี้ไม่ได้เป็นอะไรนอกจากเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมที่ได้มาจากแนวทางการให้กู้ยืมที่กินสัตว์อื่น” ED กล่าว

กล่าวต่อไปว่า Yellow Tune Technologies – ด้วยความช่วยเหลือจาก Flipvolt – ช่วยกล่าวหาบริษัท Fintech ในการหลีกเลี่ยงช่องทางการธนาคารทั่วไป และกำจัดเงินฉ้อโกงทั้งหมดในรูปแบบของสินทรัพย์ crypto

ED กล่าวเพิ่มเติมว่า Vauld ล้มเหลวในการจัดหาเส้นทางที่สมบูรณ์ของธุรกรรม crypto ที่ทำโดย Yellow Tune Technologies และยังคงรักษากระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) และป้องกันการฟอกเงิน (AML)

“ด้วยการสนับสนุนให้เกิดความสับสนและมีบรรทัดฐาน AML ที่หละหลวม มันได้ช่วยเหลือ M/s Yellow Tune อย่างแข็งขันในการฟอกเงินที่ได้จากอาชญากรรมมูลค่า 370 ล้านรูปีโดยใช้เส้นทางการเข้ารหัสลับ ดังนั้น สินทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในระดับ Rs 367.67 Crore กับ Flipvolt Crypto-exchange ในรูปแบบของ Bank and Payment Gateway Balances มูลค่า Rs 164.4 Crore และ Crypto ที่อยู่ในบัญชีกลุ่มของพวกเขา มูลค่า Rs 203.26 Crore ถูกระงับภายใต้ PMLA, 2002 จนกว่าจะมีการติดตามเงินทุนโดยสมบูรณ์โดยการแลกเปลี่ยน crypto” ED กล่าว

การกระทำของ ED เป็นการระเบิดครั้งล่าสุดสำหรับ Vauld ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วหยุดการถอนเงินของลูกค้าและเป็นหนี้เจ้าหนี้รวมทั้งสิ้น 402 ล้านดอลลาร์ตามที่ The Block รายงานในขณะนั้น จากยอดรวมนั้น 363 ล้านดอลลาร์หรือ 90% มาจากเงินฝากของนักลงทุนรายย่อย

Vault ได้ขอความคุ้มครองจากเจ้าหนี้ เมื่อต้นเดือนนี้ ได้รับเวลาสามเดือนจากศาลสูงสิงคโปร์เพื่อดำเนินการสำรวจทางเลือกต่อไป ห้องนิรภัยมีเวลาจนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายนในการตัดสินใจเลือกเส้นทางข้างหน้า

ขณะนี้ Vauld อยู่ในกระบวนการตรวจสอบสถานะโดยคู่แข่งของ Nexo สำหรับข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น คงต้องรอดูกันต่อไปว่าข้อตกลงจะผ่านหรือไม่ จากการพัฒนาล่าสุดเหล่านี้

นี่เป็นการเคลื่อนไหวครั้งที่สองของ ED ในพื้นที่ crypto ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดียได้ระงับยอดเงินในธนาคารมูลค่า 647 ล้านรูปีที่เป็นของ WazirX ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ในท้องถิ่น

© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ