(บลูมเบิร์ก) — ซันเจย์ ชาห์ ผู้ค้ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการการฉ้อโกงภาษีครั้งใหญ่ แพ้การอุทธรณ์ต่อศาลดูไบเกี่ยวกับคำสั่งจ่ายเงินให้ทางการเดนมาร์กเป็นจำนวนเงินกว่า 8.5 พันล้านโครน (1.24 พันล้านดอลลาร์)
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg
ศาล Cassation ในดูไบปฏิเสธคำอุทธรณ์จากศาลล่างในเอมิเรตในสัปดาห์นี้ ตามรายงานของหน่วยงานภาษีของเดนมาร์ก ผู้มีอำนาจกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพุธว่าตอนนี้จะเริ่มกระบวนการกู้คืนทรัพย์สิน
เดนมาร์กพยายามเรียกคืนเงินกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ที่ทางการระบุว่าถูกฉ้อโกงโดยเครือข่ายนายธนาคาร ทนายความ และอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องอื้อฉาวของ Cum-Ex ชาห์ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บงการของโครงการซึ่งแผนบำเหน็จบำนาญยื่นขอคืนภาษีโดยที่พวกเขาไม่มีสิทธิ เนื่องจากพวกเขาไม่เคยจ่ายภาษีตั้งแต่แรก
Shah ชาวอังกฤษยังคงรักษาความบริสุทธิ์ของเขาไว้เสมอ
ชาห์และกลุ่มผู้ค้ารายย่อยและบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับเงินจำนวนมหาศาลจากช่องโหว่การค้าภาษีกำลังถูกฟ้องในลอนดอนโดยเดนมาร์กเช่นกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้พิพากษาในลอนดอนตัดสินว่าการขอคืนภาษีเงินปันผลในประเด็นนี้ไม่ถูกต้องในการพิจารณาคดีที่เรียกว่าความถูกต้อง
“สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการดำเนินคดีทางแพ่งจะจัดการกับปัญหาความรับผิดทางแพ่งเท่านั้น และไม่อนุญาตให้มีการสรุปใด ๆ เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่เป็นไปได้ของลูกค้าของฉัน” Bjorn Gercke ทนายความจำเลยในคดีอาญาของ Shah ชาวเยอรมันกล่าวในอีเมล .
โฆษกของ Shah ไม่ได้แสดงความคิดเห็นในทันที ไม่สามารถรับสำเนาคำวินิจฉัยได้
– ด้วยความช่วยเหลือจาก Karin Matussek
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/hedge-fund-trader-sanjay-shah-170304752.html