Gary Wang จาก FTX, Caroline Ellison จาก Alameda สารภาพผิดตามข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลาง โดยร่วมมือกับอัยการ

Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และอดีต CEO ร่วมของ Alameda Research Caroline Ellison ต่างสารภาพผิดต่อข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลางในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก Damian Williams อัยการสหรัฐฯ กล่าวในข้อความเมื่อวันพุธ

วังสารภาพว่าสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสื่อ การฉ้อโกงผ่านสื่อ สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ และสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ เอลลิสันสารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงผ่านสื่อสองกระทง ข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสื่อ XNUMX กระทง สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน

ในขณะเดียวกัน ทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ยื่นคำร้องทางแพ่งต่อพวกเขา

ก.ล.ต. กล่าวหาว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้อง “ในโครงการหลายปีเพื่อฉ้อโกงนักลงทุนในตราสารทุนใน FTX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ที่ร่วมก่อตั้งโดย Samuel Bankman-Fried และ Wang”

การร้องเรียนที่เพิ่มขึ้นของ CFTC ข้อหา “Ellison กับการฉ้อโกงและการแถลงข้อความอันเป็นเท็จที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในการค้าระหว่างรัฐ และตั้งข้อหา Wang กับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในการค้าระหว่างรัฐ”

วังและเอลลิสันยอมรับข้อเรียกร้องที่มีต่อพวกเขา แถลงการณ์ของ CFTC ระบุ Ellison ถูกแยกออกจากการร้องเรียนของ ก.ล.ต. สำหรับการมีส่วนร่วมในการดัดแปลง FTT ซึ่งเป็นโทเค็นที่ออกเองของ FTX ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างเพื่อเพิ่มหลักประกันที่มีอยู่ของ Alameda Research สำหรับการปล่อยสินเชื่อ

ก.ล.ต. กล่าวว่าทั้ง Ellison และ Wang ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ของหน่วยงาน

Alameda Research เชื่อมโยงกับเงินกู้หลายรายการจากบริษัทคริปโตรายใหญ่ที่ได้ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลายแล้วในขณะนี้ รวมถึง Voyager Digital และ BlockFi Lending

วิลเลียมส์ไม่ได้เสนอรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับข้อกล่าวหาต่อเอลลิสันหรือหวัง ก.ล.ต. กล่าวหาว่าทั้ง Ellison และ Wang ซึ่งมีบทบาทตามลำดับที่ Alameda และ FTX สนับสนุน Bankman-Fried ในการฉ้อโกงลูกค้า FTX

ก.ล.ต. กล่าวหาว่า Wang สร้างซอฟต์แวร์แบ็คดอร์ในแพลตฟอร์มของ FTX ซึ่งอนุญาตให้ Alameda โอนเงินของลูกค้าเพื่อการค้าของตนเอง Alameda นำโดย Bankman-Fried จนถึงปี 2021 เมื่อ Ellison เข้าควบคุมร่วมกับ Sam Trabucco ซึ่งออกจาก Alameda ในเดือนสิงหาคม 2022

Trabucco ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นของ CNBC ในทันที

Ellison วัย 28 ปี และ Wang วัย 29 ปี กลายเป็นบุคคลที่สองและสามที่ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ FTX มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ Bankman-Fried วัย 30 ปีถูกฟ้องในศาลรัฐบาลกลางเมื่อต้นเดือนนี้

“ดังนั้น Bankman-Fried และ Wang จึงให้ Alameda และ Ellison carte blanche ใช้สินทรัพย์ของลูกค้า FTX สำหรับการดำเนินการซื้อขายของ Alameda และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ Bankman-Fried และ Ellison เห็นสมควร” ก.ล.ต. กล่าว Trabucco ซึ่งเข้าร่วมกับ Alameda “ในหรือประมาณปี 2019” ตามรายงานของ SEC ไม่ได้ถูกกล่าวถึงว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดใดๆ

ทนายความของ Wang กล่าวในแถลงการณ์ว่า “Gary ยอมรับความรับผิดชอบในการกระทำของเขาและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเขาอย่างจริงจังในฐานะพยานที่ให้ความร่วมมือ”

ที่ปรึกษาของ Ellison ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นของ CNBC ในทันที โฆษกภายในค่าย Bankman-Fried ปฏิเสธที่จะให้ความเห็น

- Steven Kopack และ Brian Schwartz ของ CNBC มีส่วนร่วมในรายงานนี้