อดีต CEO ของ FTX Sam Bankman-Fried สั่งให้ผู้บริหารบริษัทจัดสรรความรับผิดชอบจำนวนมากของ Alameda Research ด้วยการแลกเปลี่ยนเป็น “บัญชีเกาหลีประหลาด” เพื่อปกปิดความรับผิดที่มีต่อบริษัท ตามคำร้องเรียนของ Commodities Futures Trading Commission
CFTC, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) และสำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก (SDNY) ต่างตั้งข้อหาฉ้อโกงมากมายต่อ Bankman-Fried ในวันอังคาร เกี่ยวกับการล่มสลายของ FTX และ Alameda ขณะนี้ Bankman-Fried ถูกคุมขังในบาฮามาสเพื่อรอการพิจารณาคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน หลังจากไม่ได้รับการประกันตัว
หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่า Bankman-Fried การดำเนินการ การฉ้อโกงตั้งแต่วันแรก โอนทรัพย์สินของลูกค้า FTX ไปยังบริษัทการค้า Alameda Research ที่ควบคุมส่วนใหญ่อย่างไม่เหมาะสม และซ่อนข้อมูลนั้นจากนักลงทุนและลูกค้าของ FTX
'บัญชีเกาหลีที่แปลกประหลาด'
ในฤดูใบไม้ผลิปี 2022 หลังจากการชะลอตัวลงอย่างมากในตลาด crypto Alameda ประสบกับปัญหามาร์จิ้นและการเรียกคืนเงินกู้จำนวนมาก และบริษัทการค้า “เพิ่ม” การใช้เงินทุนของลูกค้าอย่างมากเพื่อให้เป็นไปตามภาระหนี้ภายนอก การร้องเรียนของ CFTC ระบุ ภายในกลางปี 2022 ความรับผิดทั้งหมดของ Alameda กับ FTX อยู่ที่ประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ คำร้องเรียนดังกล่าว
Bankman-Fried สั่งให้ผู้บริหารบริษัทจัดสรรเงินใหม่ไปยังบัญชีเกาหลีที่เขาเรียกว่า "บัญชีของเพื่อนชาวเกาหลีของเรา" และ "บัญชีเกาหลีที่แปลกประหลาด"
บัญชีเกาหลีเป็นของ Alameda แต่ไม่ถูกติดแท็กด้วยตัวระบุ Alameda ซึ่งทำให้ยอดคงเหลือติดลบของ Alameda ถูกซ่อนอยู่ในบัญชีแยกประเภท FTX CFTC กล่าว บัญชีดังกล่าวถูกอธิบายว่าเป็น "FTX fiat old" คำร้องเรียนดังกล่าว
ร้องเรียน ก.ล.ต เด่น ความรับผิดหลายพันล้านดอลลาร์ของ Alameda กับการแลกเปลี่ยนนั้นถูกเก็บไว้ในบัญชีภายในในฐานข้อมูล FTX เป็น [ป้องกันอีเมล] ในปี 2022 บริษัทเริ่มพยายามแยกส่วนของความรับผิดของ Alameda ใน “[ป้องกันอีเมล]” บัญชี ก.ล.ต. กล่าวอ้าง
สิทธิพิเศษของอลาเมด้า
หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่า Alameda ได้รับ สิทธิพิเศษมากมาย จากวงเงินเครดิต "ไม่จำกัด" ในการแลกเปลี่ยน ไปจนถึงการยกเว้นจากระบบการจัดการความเสี่ยงที่มีการโน้มน้าวอย่างหนักของ FTX
บัญชีเกาหลีมีสิทธิ์ในการทำธุรกรรมแม้ว่าจะไม่มีเงินทุนในการดำเนินการดังกล่าวก็ตาม ผ่านรหัสส่วนหนึ่งที่มีป้ายกำกับว่า “อนุญาตการตั้งค่าสถานะเชิงลบ” CFTC อ้าง นอกจากนี้ยังใช้ได้กับบัญชี Alameda หลักและบัญชีย่อยของ Alameda ตามคำร้องเรียน
Nishad Singh อดีตผู้บริหาร FTX ผู้รับผิดชอบดูแลงานวิศวกรรมที่ FTX ได้ระบุโค้ดที่เชื่อมโยงกับบัญชีเกาหลี เพื่อรายงาน จาก Bloomberg ซึ่งอ้างถึงการมีส่วนร่วมจากบัญชี Github ของ Singh
Bloomberg กล่าวว่า Singh ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นในทันที
นายธนาคาร - ฟรีด คิดจะปิด Alameda Research ในเดือนกันยายนอ้างถึงข้อเท็จจริงที่ว่า Alameda ไม่ได้ทำเงินมากพอที่จะพิสูจน์การมีอยู่ของมัน ตามข้อกล่าวหาของ CFTC
“ฉันเพิ่งเริ่มคิดเรื่องนี้ในวันนี้ และยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังมาก” Bankman-Fried เขียนในเวลานั้น “แต่: ฉันคิดว่าอาจถึงเวลาแล้วที่ Alameda Research จะปิดตัวลง จริงๆแล้วมันเป็น อาจถึงเวลาที่จะทำอย่างนั้นเมื่อปีที่แล้ว”
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ตั้งแต่ปี 2021 Michael McCaffrey อดีต CEO และเจ้าของส่วนใหญ่ของ The Block ได้รับเงินกู้จำนวนหนึ่งจากผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ FTX และ Alameda Sam Bankman-Fried McCaffrey ลาออกจากบริษัทในเดือนธันวาคม 2022 หลังจากไม่สามารถเปิดเผยธุรกรรมเหล่านั้นได้
© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ
ที่มา: https://www.theblock.co/post/195261/ftx-used-weird-korean-account-to-mask-alameda-liabilities-cftc-says?utm_source=rss&utm_medium=rss