ทนายความของ FTX ฟ้อง Bankman-Fried เรื่อง fintech พวกเขาบอกว่าตอนนี้ 'ไร้ค่า'

ทีมงานที่ดูแลการล้มละลายของ FTX, Alameda Research และบริษัทอื่นๆ กว่า 100 แห่งที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรธุรกิจที่ล้มเหลวของ Sam Bankman-Fried กำลังฟ้องร้องอดีต CEO ของ FTX, Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และอดีตผู้บริหารระดับสูงของ FTX Nishad Singh เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาพูด เป็นการเข้าซื้อกิจการที่เกินราคาอย่างดุเดือดเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการระเบิดของการแลกเปลี่ยน

ในคดีฟ้องร้องที่ศาลล้มละลายสหรัฐในเขตเดลาแวร์เมื่อวันพุธ ผู้นำคนปัจจุบันของ FTX อ้างว่า Bankman-Fried และผู้บริหารคนอื่นๆ รู้ว่า Alameda Research ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ Bankman-Fried เป็นเจ้าของด้วย กำลังล้มละลายเมื่อสรุปยอดเกือบ 250 ดอลลาร์ ล้านดีลซื้อแท่นล้างสต๊อก Embed. 

คดีดังกล่าวอ้างว่า Bankman-Fried และคนอื่นๆ รู้เท่าทันใช้เงินหลอกลวงที่ได้มาจากลูกค้า FTX เพื่อเข้าซื้อกิจการของบริษัท Alameda นอกเหนือจากการกำหนดเป้าหมายอดีตผู้นำ FTX/Alameda แล้ว คดีที่แยกจากกันยังพยายามเรียกเงินคืนจาก Michael Giles ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ Embed เช่นเดียวกับนักลงทุนรายแรกที่ขายหุ้นให้กับ Bankman-Fried และบริษัท รวมถึง Propel Venture Partners ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน บริษัทเงินทุนที่สนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึง Coinbase และ Docusign 

ไม่เหมือนกับ Bankman-Fried และอื่นๆ ผู้ถือหุ้นของ Giles และ Embed ที่มีชื่อในคดีที่แยกจากกันจะไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางอาญา 

ทนายความที่เป็นตัวแทนของอาณาจักรคริปโต FTX ที่ล้มเหลวต้องการเรียกเงินคืนเนื่องจาก Alameda ล้มละลายแล้วเมื่อเสร็จสิ้นข้อตกลงเมื่อปลายเดือนกันยายน และกองทุนเพื่อการลงทุนและบริษัทในเครืออย่าง West Realm Shires ซึ่งควบคุมโดย Bankman-Fried ได้จ่ายเงิน ราคาที่สูงเกินจริงสำหรับการฝัง คดีนี้เป็นความพยายามที่จะเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดให้กับ FTX และเจ้าหนี้ของ Alameda ภายในกระบวนการล้มละลาย 

ข้อตกลงที่น่ากลัวที่ถูกกล่าวหา

นอกเหนือจากข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงและการจัดการตนเองโดยใช้เงินของลูกค้าแล้ว ยังถูกกล่าวหาในคดีอาญาที่ฟ้องร้องโดยอัยการสหรัฐฯ อีกด้วย สจ๊วตที่ล้มละลายของ FTX ยังกล่าวหาว่า Bankman-Fried และบริษัททำข้อตกลงที่แย่มาก ทนายความที่เป็นตัวแทนของ FTX ในกระบวนการล้มละลายได้นำ Embed ขึ้นประมูล แต่ตอนนี้บอกว่าแพลตฟอร์มนี้แทบไม่มีค่าเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ Bankman-Fried และบริษัทจ่ายให้ 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน หลังจากการตกลงซื้อกิจการแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป พนักงานอาวุโสสองคนระบุในข้อความภายในที่อ้างถึงในเอกสารว่า “แพลตฟอร์มแบบฝังไม่สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้ใหม่ประมาณ 600 บัญชีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปล่อย FTX Stock แบบค่อยเป็นค่อยไป” แม้ว่าแผนการเผยแพร่จะเรียกร้องให้ฝังตัวเพื่อจัดการบัญชีใหม่ 10,000 บัญชี 

บริษัทมีสินทรัพย์ประมาณ 37 ล้านดอลลาร์ และทำกำไรได้ 25,000 ดอลลาร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2022 

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังให้ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Embed ซึ่งมีชื่ออยู่ในชุดแยกต่างหากพร้อมกับผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ขายหุ้นของพวกเขาให้กับ Alameda ซึ่งเป็นโบนัสการรักษาลูกค้ามูลค่า 55 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะจ่ายเป็นงวด 30 งวด เริ่มตั้งแต่วันที่ 2022 กันยายน XNUMX ไม่ต้องการให้เขาอยู่กับบริษัทหลังปิดดีล 

'แทบไม่มีการตรวจสอบสถานะ'

“พวกเขาแทบไม่ได้ตรวจสอบสถานะของ Embed เลย และยอมรับเงื่อนไขสำคัญที่เสนอโดย Giles ผู้ก่อตั้ง ซีอีโอ และตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวของ Embed ในระหว่างการเจรจา ผู้ซึ่งได้รับเงินส่วนตัวประมาณ 157 ล้านดอลลาร์จากการเข้าซื้อกิจการ” ทนายความด้านการล้มละลายของ FTX โต้แย้ง “ด้วยเหตุนี้ WRS จึงจ่ายมากเกินกว่ามูลค่าที่ยุติธรรมหรือเทียบเท่าอย่างสมเหตุสมผลสำหรับ Embed และให้ Giles เป็นโบนัสการเก็บรักษาที่เกินจริงและไม่มีการรับประกันเพื่อเป็นแรงจูงใจในการซื้อกิจการให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว”

ตัวแทนการล้มละลายของ FTX โต้แย้งว่าโบนัสการเก็บรักษาเป็น "การจัดการที่ผิดปกติ" เพราะมันเชื่อมโยงไจลส์เข้ากับ Embed เท่านั้นเมื่อปิดข้อตกลง แทนที่จะรั้งเขาไว้เพื่อบริหารบริษัทในภายหลัง เขายังได้รับเงินกว่า 100 ล้านดอลลาร์จากส่วนของเขาในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Embed 

ในการสื่อสารระหว่างพนักงานของ Embed ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นฟ้อง พนักงานสองคนทราบถึงความเร็วที่ Alameda หวังว่าจะปิดข้อตกลงได้ ในขณะที่พูดคุยเกี่ยวกับว่าพวกเขาจำเป็นต้องเตรียมตัวสำหรับการตรวจสอบสถานะการซื้อประเภทใด 

“ฉันรู้สึกว่าพวกเขาเป็น [อิโมจิคาวบอย] ที่นั่น[.]” คนหนึ่งตอบ 

'ไร้ค่าอย่างยิ่ง'

ทนายความของ FTX กล่าวว่าหลังจากพยายามขายบริษัทเพียงไม่กี่เดือนหลังจากซื้อกิจการ Embed ก็ไม่มีใครต้องการซื้อในราคาที่ใกล้เคียงกับที่ Bankman-Fried และคนอื่นๆ จ่ายให้  

ไจลส์เองยื่นเสนอราคาสูงสุดในระหว่างกระบวนการที่จัดขึ้นเมื่อต้นปีนี้ โดยต้องการซื้อคืนบริษัทในราคา 1 ล้านดอลลาร์ “โดยอาจมีการลดหย่อนเมื่อปิดบัญชี” 

ไจลส์ไม่ตอบกลับคำขอความคิดเห็นทันที 

“ผลลัพธ์ของกระบวนการประมูล ซึ่งรวมถึงการเสนอราคา 1 ล้านดอลลาร์ของไจลส์เอง หรือ 0.45% ของราคาซื้อที่ WRS จ่ายเพียงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเงิน 220 ล้านดอลลาร์ที่ WRS จ่ายเพื่อซื้อ Embed นั้นสูงเกินจริง เมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของบริษัท ซึ่งไจล์สทราบดี” ทนายความที่เป็นตัวแทนของผู้ดูแล FTX โต้แย้งในคดี “ผู้ประมูลได้ทราบสิ่งที่ FTX Group และ FTXInsiders ไม่กังวลที่จะประเมินก่อนที่จะซื้อกิจการ Embed นั่นคือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่โอ้อวดของ Embed นั้นไร้ค่าโดยพื้นฐาน”

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: อดีต CEO และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ The Block ได้เปิดเผยชุดเงินกู้จากอดีตผู้ก่อตั้ง FTX และ Alameda Sam Bankman-Fried

© 2023 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ