Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ FTX ถูกจับกุมในบาฮามาส

ประเด็นที่สำคัญ

• ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ FTX Sam Bankman-Fried ถูกจับในบาฮามาสเมื่อวันจันทร์ คาดว่าเขาจะถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐฯ
• CEO ที่ถูกทรมานกำลังเผชิญกับความผิดอย่างน้อยแปดกระทง ซึ่งรวมถึงข้อหาฉ้อโกงและการละเมิดทางการเงินของแคมเปญ หลังจาก FTX ระเบิดเมื่อเดือนที่แล้ว
• ในขณะที่ผลกระทบจาก FTX ยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานกำกับดูแลได้ต่ออายุการเรียกร้องให้มีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับการเข้ารหัสลับ

Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ FTX ถูกจับกุมเมื่อเย็นวันจันทร์ที่บาฮามาส การจับกุมดังกล่าวเป็นไปตามข้อกล่าวหาทางอาญาที่ยื่นฟ้องโดยอัยการสหรัฐฯ และร่วมกับรัฐบาลบาฮามาส

ชื่อง่ายๆ ว่า “SBF” Sam Bankman-Fried เป็นผู้มีชื่อเสียงด้านคริปโตวัย 30 ปีที่ถูกขับไล่หลังจากการแลกเปลี่ยนคริปโตของเขา FTX ถูกฟ้องล้มละลายเมื่อเดือนที่แล้ว การระเบิดอันน่าทึ่งส่งคลื่นกระแทกไปทั่วชุมชน crypto โดยมีการล้มละลายอย่างน้อยหนึ่งครั้งซึ่งเป็นผลมาจากการล่มสลายของ FTX

ณ เดือนธันวาคม ผู้ฝากเงินอย่างน้อยหนึ่งล้านรายยังคงไม่สามารถเข้าถึงกองทุนที่ FTX ได้

FTX คืออะไร?

FTX ก่อตั้งโดย SBF ในปี 2019 และเติบโตอย่างรวดเร็วจนเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำของโลก ณ เดือนมกราคม FTX มีมูลค่า 32 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ผู้ก่อตั้งมีโชคลาภส่วนตัวประมาณ 17 พันล้านดอลลาร์ บริษัทมีนักลงทุนที่มีชื่อเสียงหลายคนเช่น BlackRockBLK
และ SoftBank ในการดำเนินการ

แต่ในเดือนพฤศจิกายน FTX และบริษัทในเครือได้ยื่นฟ้องล้มละลายซึ่งดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามคาด SBF ก้าวลงจากตำแหน่งในฐานะ CEO เนื่องจากผลกระทบแบบโดมิโนได้กวาดล้างอุตสาหกรรมคริปโต BlockFi บริษัทคริปโตอีกอย่างน้อยหนึ่งบริษัทได้ตกเป็นเหยื่อของการระเบิดและถูกยื่นขอล้มละลายต่างหาก

ทำไม FTX ถึงล่มสลาย?

การล่มสลายของ FTX ตามมาด้วยความยุ่งเหยิงทางการเงินและกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการฉ้อโกงซึ่งทำให้บริษัทไม่สามารถทำงานได้

โดยสังเขป:

การล่มสลายของ FTX เริ่มต้นขึ้นเมื่อรายงานของ CoinDesk เปิดเผยว่า FTX มีตำแหน่งที่มีความเข้มข้นสูงในสินทรัพย์ดิจิทัลของตัวเอง นั่นคือเหรียญ FTT ในเวลาเดียวกัน Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทที่แยกจากกันบนกระดาษ ถูกกล่าวหาว่าใช้เหรียญของ FTX เองเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเงินกู้ crypto หลายพันล้านเหรียญ

ไม่นานหลังจากที่รายงานลดลง Binance บริษัทแลกเปลี่ยนคู่แข่งได้ประกาศแผนการที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน FTT สิ่งที่ตามมาคือการดำเนินการของธนาคารเสมือนจริง โดยลูกค้าจะรีบเข้ามาเพื่อถอนเงินให้เร็วที่สุด

โดยตัวของมันเองแล้ว หลักประกันที่น่าสงสัยและการถอนเงินของลูกค้าอาจไม่เพียงพอต่อการโค่นล้ม FTX แต่รายงานในภายหลังอ้างว่าการรวมตัวกันของ FTX และ Alameda Research ไม่ได้จบเพียงแค่นั้น

จากข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. FTX สนับสนุนให้ลูกค้าฝากเงินในสกุลเงินปกติ เช่น USD เข้าบัญชีที่ควบคุมโดย Alameda จากนั้นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ใช้เงินฝากของลูกค้า FTX เพื่อซื้อบริษัทและอสังหาริมทรัพย์ ทำการซื้อขายที่ใหญ่ขึ้นและมีความเสี่ยงมากขึ้น หรือแม้แต่ให้เงินกู้แก่ผู้บริหารของ FTX

และจากนั้น “ฤดูหนาวของคริปโต” ก็มาถึงในฤดูใบไม้ผลิปี 2022 ตลาดคริปโตพังทลายลงในชั่วข้ามคืน เจ้าหนี้ของ Alameda เริ่มเรียกร้องให้ชำระคืนเงินกู้ เพื่อจัดหาทุนให้กับคำขอเหล่านี้ Alameda ได้ดูดเงินจากลูกค้า FTX มากขึ้นไปอีก

ผลลัพธ์: เมื่อผู้ฝาก FTX ดำเนินการแลกเปลี่ยนในอีกไม่กี่เดือนต่อมา บริษัทก็ร่วงลงถึง 8 พันล้านดอลลาร์ ภายในไม่กี่วัน บริษัทก็แช่แข็งทรัพย์สินและประกาศล้มละลาย

ซึ่งนำเรากลับไปที่การจับกุมของ SBF

ผู้ก่อตั้ง FTX ถูกจับกุมในบาฮามาส

การจับกุมที่บาฮามาสของ Sam Bankman-Fried เกิดขึ้นหลังจาก Damian Williams ทนายความของสหรัฐจาก Southern District of New York ยื่นคำฟ้องปิดผนึก คำฟ้องดังกล่าวถูกแชร์กับรัฐบาลบาฮามาส ซึ่งจับกุม SBF เมื่อเย็นวันจันทร์

วิลเลียมส์ยืนยันการจับกุมบน Twitter โดยระบุว่า "เมื่อเย็นวานนี้ ทางการบาฮามาสได้จับกุมซามูเอล แบงค์แมน-ฟราย ตามคำร้องขอของรัฐบาลสหรัฐฯ ตามคำฟ้องที่ยื่นโดย SDNY"

Bankman-Fried ถูกปฏิเสธการประกันตัวในเช้าวันรุ่งขึ้นโดยผู้พิพากษาในประเทศเกาะ หัวหน้าผู้พิพากษาอ้างว่าการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงินของ SBF ทำให้เขามีความเสี่ยงในการบิน "อย่างมาก" เขามีกำหนดจะพิจารณาคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์

สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับบาฮามาสของสหรัฐฯ อนุญาตให้อัยการสหรัฐฯ ส่งตัวจำเลยกลับไปยังดินสหรัฐฯ หากข้อหาดังกล่าวอาจส่งผลให้ถูกจำคุกอย่างน้อยหนึ่งปีในทั้งสองเขตอำนาจศาล

ในแถลงการณ์ นายกรัฐมนตรีฟิลิป เดวิส ของบาฮามาสกล่าวว่า "บาฮามาสและสหรัฐอเมริกามีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันในการรับผิดชอบต่อบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ FTX ซึ่งอาจทรยศต่อความไว้วางใจของสาธารณชนและละเมิดกฎหมาย ในขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังดำเนินคดีทางอาญาต่อแซม แบงค์แมน-ฟรายด์เป็นรายบุคคล บาฮามาสจะดำเนินการสืบสวนด้านกฎระเบียบและอาชญากรรมต่อไป”

การจับกุมผู้ก่อตั้ง FTX: ข้อหาอะไร?

พื้นที่ คำฟ้องคดีอาญา กับ Sam Bankman-Fried ถูกเปิดผนึกเมื่อวันอังคาร คำฟ้องฟ้อง SBF และ “บุคคลอื่นที่รู้จักและไม่รู้จัก” ใน 8 ข้อหา “จงใจและรู้เท่าทัน” กระทำการ:

• การหลอกลวงทางสาย
• สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผู้บริโภคและผู้ให้กู้
• สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์
• สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์
• สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน
• สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสหรัฐฯ และละเมิดกฎหมายการเงินการหาเสียง

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสันนิษฐานว่าหากรัฐบาลดำเนินการเรียกเก็บเงินจากการฉ้อโกงผ่านธนาคารหรือทางธนาคาร ผู้ก่อตั้ง FTX อาจเผชิญคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับทัณฑ์บน

ก.ล.ต. กระโดดขึ้นเรือ

แต่อัยการไม่ใช่คนเดียวที่ติดตาม SBF

ไม่นานหลังจากที่เขาได้รับการยืนยันการจับกุม ก.ล.ต. ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนทางแพ่งเกี่ยวกับ “แผนการฉ้อโกงผู้ลงทุนในตราสารทุนใน FTX”

การยื่นฟ้องอ้างว่า SBF ระดมทุนได้เกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ในกองทุนนักลงทุน ตามคำร้องเรียน SBF ใช้เงินทุนเพื่อ “[เตรียมการ] การฉ้อโกงครั้งใหญ่ที่กินเวลานานหลายปี โอน [เงินของลูกค้า] หลายพันล้านดอลลาร์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาเอง และเพื่อช่วยให้อาณาจักรคริปโตของเขาเติบโต”

คณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้ายังได้ยื่นคำร้องต่อ Bankman-Fried ในข้อหาฉ้อโกงและการบิดเบือนความจริง CFTC กล่าวหาว่า SBF, FTX และ Alameda Research ฉ้อโกงนักลงทุน crypto และลูกค้าของพวกเขาด้วยการจัดการราคาสินทรัพย์และโกหกเกี่ยวกับการใช้เงินของลูกค้า

จอห์น เจ. เรย์ที่ XNUMX เป็นพยาน

ก่อนหน้าที่จะถูกจับกุม แซม แบงค์แมน-ฟรายมีกำหนดจะปรากฏตัวต่อหน้าสำนักงานบริการทางการเงินของสภาสหรัฐฯ ในวันอังคาร การพิจารณาคดีได้ก้าวไปข้างหน้าด้วยประจักษ์พยานจาก John J. Ray III ซึ่งเข้ารับตำแหน่ง CEO ของ FTX ในเดือนพฤศจิกายน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับโครงสร้างมีหน้าที่จัดการกับการชำระบัญชีของบริษัทและค้นหาคำตอบของปริศนาต่างๆ เกี่ยวกับการล่มสลายของบริษัท Mr. Ray ได้แนะนำ Enron ผ่านกระบวนการล้มละลายในช่วงต้นทศวรรษ 2000

เมื่อวันอังคาร นายเรย์ใช้เวลาเกือบสี่ชั่วโมงในการตอบคำถามเกี่ยวกับการล่มสลายของ FTX เขากล่าวถึง FTX ว่าเป็นบริษัทที่เก็บบันทึกได้น้อย และกล่าวโทษปรากฏการณ์นี้ว่า "มีสมาธิในการควบคุมอย่างแท้จริง" ท่ามกลาง "บุคคลกลุ่มเล็กๆ ที่ไม่มีประสบการณ์และไม่มีความชำนาญ"

มีรายงานว่า FTX ใช้แอพส่งข้อความ Slack เพื่อจัดการใบแจ้งหนี้และใช้ซอฟต์แวร์ภาษีผู้บริโภคเพื่อติดตามการเงิน นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ "ข้อความหายไป" ซึ่งจะลบการสื่อสารเมื่อเวลาผ่านไป

นายเรย์ยังยืนยันด้วยว่าทรัพย์สินของ FTX และ Alameda Research “รวมกัน” โดยอ้างว่าสินทรัพย์เหล่านี้บางส่วนกระตุ้นให้ FTX ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยระหว่างปี 2021 ถึง 2022 ประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์ถูกใช้ไปกับ นอกจากนี้ เขายังให้ความสำคัญกับเงินให้กู้ยืมมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์แก่บุคคลภายในบริษัท

คุณเรย์ยังได้เปรียบเทียบ (หรือขาดไป) ระหว่าง FTX และ Enron ในขณะที่ผู้บริหารของ Enron นั้น "มีความซับซ้อนสูง" ผู้บริหารของ FTX มีส่วนร่วมใน "การยักยอกเงินแบบเก่าจริงๆ" เขากล่าว

ที่กล่าวว่า ดูเหมือนว่าเขาจะเชื่อว่า SBF ทราบถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของบริษัทของเขา เมื่อถูกถามว่า SBF สามารถมีได้หรือไม่ ไม่ ทราบเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ปะปนกัน นายเรย์ตอบเพียงว่า “ไม่”

SBF: “เกือบจะไม่มีความสามารถเท่าที่ฉันคิดว่าฉันเป็น”

ในเดือนที่ FTX ล่มสลาย Sam Bankman-Fried ได้วาดภาพตัวเองเป็น CEO ที่คอยควบคุมดูแลเขา เขายังปฏิเสธการผสมเงินโดยเจตนาระหว่าง FTX และ Alameda

ขณะที่เขาบอกกับบีบีซีว่า “ผมไม่ได้มีเจตนาฉ้อโกง ฉันไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้น แน่นอนว่าฉันไม่มีความสามารถเท่าที่ฉันคิดว่าฉันเป็น”

ที่กล่าวว่า SBF ยอมรับความรับผิดชอบบางส่วนที่ไม่ได้จัดการความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยกล่าวว่าเขา "ทำพลาด" เขาเสริมว่า “ไม่มีบุคคลใดที่รับผิดชอบหลักด้านความเสี่ยงด้านตำแหน่งของลูกค้าใน FTX และนั่นทำให้รู้สึกค่อนข้างน่าอายเมื่อมองย้อนกลับไป”

Bankman-Fried ยังปฏิเสธความถูกต้องของ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน SBF ที่ถูกกล่าวหาว่าสร้าง “แบ็คดอร์” ในระบบบัญชี FTX

ตามข้อมูลภายในของบริษัท ประตูหลังช่วยให้ SBF แก้ไขบันทึกทางการเงินโดยไม่ต้องแจ้งเตือนผู้ตรวจสอบภายในหรือภายนอก มีรายงานว่า SBF ใช้ระบบนี้เพื่อโอนเงิน 10 ล้านดอลลาร์จากบัญชีลูกค้า FTX ไปยัง Alameda โดยไม่ก่อให้เกิดสัญญาณอันตราย

SBF สื่อสารกับรอยเตอร์ว่าเขา “ไม่เห็นด้วยกับลักษณะเฉพาะ” ของการเคลื่อนย้ายเงิน “เราไม่ได้แอบโอน เรามีการติดฉลากภายในที่สับสนและอ่านผิด” เขากล่าว

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับลับๆ ในการสัมภาษณ์ SBF พูดง่ายๆ ว่า “ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องเขียนโค้ดอย่างไร”

การล่มสลายของ FTX อาจนำไปสู่ความพยายามด้านกฎระเบียบใหม่

Gurbir Grewal ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ SEC ได้ประณาม FTX ว่าเป็น “บ้านไพ่” ที่ “ดำเนินการอยู่เบื้องหลังความถูกต้องตามกฎหมาย” การปกป้องลูกค้าใดๆ ที่ SBF หรือ FTX โน้มน้าว เขากล่าวว่าเป็น “แค่การหลอกลวง”

นาย Grewal ใช้ประโยชน์จากการล่มสลายของ FTX เป็นโอกาสในการเตือนนักลงทุน crypt เกี่ยวกับ “ความเสี่ยงอย่างมาก” แต่ความเสี่ยงเหล่านี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะสินทรัพย์ที่มีความผันผวนอย่างฉาวโฉ่ – ดังที่ FTX ชี้ให้เห็น “แพลตฟอร์มที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด” ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน

คุณกรีวาลไม่ได้คิดแบบนี้คนเดียว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ออกกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลจำนวนมากได้เรียกร้องให้มีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นในอุตสาหกรรมที่ขาดหลักปฏิบัติที่เป็นเอกภาพ ในขณะที่ผลกระทบของการเสียชีวิตของ FTX ยังคงแพร่กระจายออกไป หลายคนได้ต่ออายุการเรียกร้องเพื่อปกป้องนักลงทุน

หากมีกฎระเบียบใหม่เกิดขึ้น สิ่งนี้อาจมีนัยยะกว้างสำหรับคนรักคริปโต หลายคนลงทุนเพราะคำมั่นสัญญาว่าจะเป็นนิรนาม นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการแข็งค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล แต่อาจเป็นไปได้ว่าศักยภาพของ crypto นั้นถูกจำกัดส่วนหนึ่งด้วยชื่อเสียงของมันเองในฐานะ Wild West ที่ซึ่ง – หากไม่มีความพยายามในการกำกับดูแลร่วมกัน – อะไรก็เกิดขึ้นได้… จนกว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น

คุณควรลดราคา crypto เนื่องจากแอปเปิ้ลที่ไม่ดีสองสามตัวหรือไม่?

ไม่มีความลับใดที่สินทรัพย์ crypto นั้นผันผวน แม้แต่สินทรัพย์ที่เป็นที่รู้จักกันดีเช่น bitcoin และ ether ก็ดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดในช่วงฤดูหนาวปี 2022 ของ crypto และพยายามอย่างมากที่จะแยกตัวออกมาเป็นกำไรใหม่

ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อใด – หรือหาก – ฤดูหนาวของคริปโตจะสิ้นสุดลงจริง ๆ แต่หากคุณกำลังมองหาวิธีป้องกันความเสี่ยงในการเดิมพันของคุณในสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์มากขึ้น Q.ai มีสิ่งที่คุณต้องการ

กับคิวไอ ชุดเข้ารหัสลับคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการซื้อขายอย่างเชี่ยวชาญ AI ของเราลงทุนในพอร์ทโฟลิโอของทรัสต์ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ถือครองสกุลเงินดิจิทัลหลัก เช่น บิตคอยน์ อีเธอร์ และอื่นๆ ด้วย Crypto Kit คุณจะได้รับความหลากหลายในทันทีที่จับคู่กับประโยชน์ของการลงทุนที่มีข้อมูลสำรอง

และทั้งหมดนั้นโดยไม่ต้องลุยกับความซับซ้อนของ crypto ด้วยตัวคุณเอง

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI