การยื่น FTX อ้างว่าทางการบาฮามาสประสานงานกับ Bankman-Fried

ทนายความที่เป็นตัวแทนของผู้นำในปัจจุบันของ FTX ทนายความที่เป็นตัวแทนของการดำเนินการซื้อขายในบาฮามาสที่ยังคงควบคุมโดยอดีต CEO Sam Bankman-Fried และรัฐบาลบาฮามาสกำลังโต้เถียงกันเกี่ยวกับทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่เก็บไว้ในประเทศที่เป็นเกาะแห่งนี้

ในการเคลื่อนไหวที่ยื่นฟ้องในศาลของสหรัฐเมื่อวานนี้ ทนายความที่เป็นตัวแทนของการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มเหลวและ John Ray ซีอีโอคนใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการล้มละลายและการปรับโครงสร้างองค์กร กล่าวเป็นนัยว่าเจ้าหน้าที่บาฮามาสและทนายความของ Bankman-Fried อาจละเมิดกฎหมายของสหรัฐโดยเก็บปริมาณมาก ของสินทรัพย์ที่อยู่นอกกระบวนการล้มละลายในบทที่ 11 และรัฐบาลบาฮามาสและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาสอาจช่วยได้

การเคลื่อนไหวคัดค้านความพยายามที่จะผ่อนปรนการพักชำระหนี้โดยอัตโนมัติแก่เจ้าหนี้ก่อนที่กระบวนการล้มละลายจะเสร็จสิ้น ซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ต้องใช้เวลาหลายปี มันถูกยื่นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ทางการบาฮามาส จับกุม Bankman-Fried โดยคาดว่าจะมีคำฟ้องของสหรัฐฯ และการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในภายหลังสำหรับข้อหาต่างๆ ซึ่งจะประกาศในวันนี้  

ตามการเคลื่อนไหว บริษัทยังสร้างโทเค็นใหม่ไม่นานหลังจากยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลาย ในช่วงเวลาเดียวกัน นักแสดงที่ไม่รู้จักได้ถอนสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ออกไป

“[FTX] มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าคณะกรรมาธิการมีส่วนร่วมในการสั่งให้ผู้อื่นเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของ [FTX] ในวันที่หรือประมาณวันที่ 12 พฤศจิกายน 2022 มีการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล โทเค็นนั้นถูกสร้างขึ้น และดำเนินการดังกล่าว ( หรืออำนวยความสะดวก) โดย Messrs. Bankman-Fried และ [Gary] Wang อาจรวมถึงคนอื่น ๆ ตามคำสั่งด่วนของคณะกรรมาธิการและ Ms. Christina Rolle กรรมการบริหารของคณะกรรมาธิการ” Ray เขียนถึง Ryan Pinder อัยการสูงสุดของ Bahamian และนายกรัฐมนตรี Philip Davis ในจดหมายวันที่ 1 ธันวาคมที่อ้างถึงในเอกสาร

จดหมายยังคงโต้แย้งว่า “การโอนทรัพย์สินใดๆ ของ FTX Global Debtors ไปยังบัญชีที่ดูแลโดยคณะกรรมาธิการในหรือหลังวันที่ 11 พฤศจิกายน 2022 ถือเป็นการละเมิดการพักชำระหนี้โดยอัตโนมัติ” ในการชำระเงินให้กับเจ้าหนี้โดยบริษัทที่ล้มละลาย รวมถึง บริษัทในเครือต่างประเทศตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา “การละเมิดการเข้าพักอัตโนมัติอาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย การลงโทษ และบทลงโทษ ซึ่งจะถูกร้องขอเมื่อจำเป็น”

บาฮามาสรับมือกับสัปดาห์แห่งการล่มสลาย

ทนายความของ FTX โต้แย้งว่าการกระทำของทนายความที่เป็นตัวแทนของบริษัทสาขาในบาฮามาสที่ Bankman-Fried มีอำนาจควบคุมมากขึ้น เช่นเดียวกับหน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาส เป็นการละเมิดกฎหมายล้มละลายของสหรัฐที่บังคับให้มีการพักชำระหนี้โดยอัตโนมัติจนกว่าผู้พิพากษาจะสามารถหาข้อสรุปว่าใครเป็นหนี้ อะไร. 

ก่อนที่อาณาจักรบริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่ของเขาจะล้มละลาย แบงค์แมน-ฟรายด์ยังเสนอให้ลูกค้าชาวบาฮามาสเป็นผู้นำลูกค้า FTX รายอื่นๆ ในการสื่อสารโดยตรงกับไรอัน พินเดอร์ อัยการสูงสุดของประเทศ ในการแลกเปลี่ยนเดียวกัน พินเดอร์กล่าวว่าเขากำลังบรรยายสรุปเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีเดวิสของบาฮามาสในเรื่องนี้

หนึ่งวันก่อนที่จะกำหนดให้บริษัทส่วนใหญ่ของเขาเข้าสู่การคุ้มครองในบทที่ 11 ซึ่งทรัพย์สินจะต้องถูกอายัดไว้ Bankman-Fried ได้เขียนจดหมายถึง Pinder เพื่อขอโทษสำหรับสถานการณ์ดังกล่าว และบอกกับอัยการสูงสุดว่า “เราได้แยกเงินสำหรับลูกค้าชาวบาฮามาสทั้งหมดบน FTX . และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเปิดการถอนเงินให้กับลูกค้าชาวบาฮามาสทุกคนบน FTX เพื่อให้พวกเขาสามารถถอนทรัพย์สินทั้งหมดของพวกเขาในวันพรุ่งนี้ได้อย่างเต็มที่ ทำให้พวกเขาทั้งหมดสมบูรณ์”

Bankman-Fried กล่าวต่อว่า: “เป็นการโทรของคุณว่าคุณต้องการให้เราทำสิ่งนี้หรือไม่ แต่เรายินดีเป็นอย่างยิ่งและจะถือว่ามันเป็นหน้าที่ของเราต่อประเทศน้อยที่สุด และจะเปิดทันทีหากคุณตอบกลับว่าคุณต้องการ เราถึง หากเราไม่ได้รับการตอบกลับจากคุณ เราจะดำเนินการต่อในวันพรุ่งนี้”

'ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่มีต่อบาฮามาสคืออะไร'

หากได้รับคำตอบจาก Pinder จะไม่รวมอยู่ในเอกสารที่ยื่น แต่ก่อนหน้านี้ในการแลกเปลี่ยนอีเมลตั้งแต่สัปดาห์ที่ FTX ล่มสลาย ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร FTX คนอื่นๆ เช่นเดียวกับพ่อของ Bankman-Fried, Stanford Law Professor Joseph Bankman อัยการสูงสุดชาวบาฮามาสกดดัน SBF เกี่ยวกับข้อเสนอครั้งเดียวของ Binance เพื่อซื้อ FTX เช่นเดียวกับการถามว่า “ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่มีต่อบาฮามาสคืออะไร”

สิบสองชั่วโมงหลังจากข้อเสนอของ Bankman-Fried ที่จะทำให้ลูกค้าชาวบาฮามาสสมบูรณ์ก่อนใคร บัญชี Twitter ขององค์กร FTX ทวีต ว่า "ตามข้อบังคับและหน่วยงานกำกับดูแลของ Bahamian HQ เราได้เริ่มอำนวยความสะดวกในการถอนเงิน Bahamian ด้วยเหตุนี้ คุณอาจได้เห็นการถอนเงินบางส่วนที่ดำเนินการโดย FTX เมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากเราปฏิบัติตามหน่วยงานกำกับดูแล”

ก่อนที่จะมาเป็นอัยการสูงสุดเมื่อปีที่แล้ว Pinder เป็นทนายความด้านการบริหารความมั่งคั่งและอดีตทนายความของ Deltec Bank ซึ่งเป็นธนาคารสำหรับผู้ออก Stablecoin Tether เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พินเดอร์ได้กล่าวปราศรัยระดับชาติโจมตีผู้นำคนปัจจุบันของ FTX อย่างแข็งขัน และปกป้องการตอบสนองของรัฐบาลบาฮามาสต่อสถานการณ์ ซึ่งทนายความคนปัจจุบันของ FTX ได้รวมไว้ในแบบฟอร์มถอดความเพื่อสนับสนุนการโต้เถียงกับบาฮามาส

ในอีเมลจาก Pinder ถึง Bankman-Fried ที่ส่งในเช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน เขาถามอดีต CEO ว่ามีบริษัทในเครือ FTX ใดบ้างที่ "ใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยสินทรัพย์ของลูกค้าในทางใดทางหนึ่งและเพื่อวัตถุประสงค์ใด"

ในขณะที่เขาเปิดเผยต่อสาธารณชน Bankman-Fried ยอมรับในประโยคเดียวในการตอบคำถามที่บริษัท "ไม่ได้ตั้งใจ แต่กังวลว่าการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ดีจะนำไปสู่ปัญหาสภาพคล่อง" นอกจากนี้เขายังเสนอที่จะสรุป Bahamian PM Davis และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ตั้งแต่ปี 2021 Michael McCaffrey อดีต CEO และเจ้าของส่วนใหญ่ของ The Block ได้รับเงินกู้จำนวนหนึ่งจากผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ FTX และ Alameda Sam Bankman-Fried McCaffrey ลาออกจากบริษัทในเดือนธันวาคม 2022 หลังจากไม่สามารถเปิดเผยธุรกรรมเหล่านั้นได้

© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ