(Bloomberg) — บัญชี GitHub ที่มีชื่อของอดีตผู้บริหาร FTX Nishad Singh เขียนรหัสที่ซ่อนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นของ Alameda Research ในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ล่มสลายในขณะนี้ ตามเอกสารภายในที่ตรวจสอบโดย Bloomberg News
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg
เอกสารในรูปแบบของความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับบรรทัดรหัสเฉพาะ เสนอเงื่อนงำถึงต้นกำเนิดของบัญชีลึกลับบน FTX ที่หน่วยงานกำกับดูแลอ้างว่าช่วยปกปิดหนี้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทการค้า Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองบริษัท และการกล่าวหาว่าใช้เงินของลูกค้า FTX ในทางที่ผิด นำไปสู่การตั้งข้อหาทางอาญาต่อผู้ก่อตั้ง Sam Bankman-Fried
Singh ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX ไม่ได้ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรม GitHub เป็นที่เก็บโค้ดโปรแกรมที่บริษัทและนักพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ละคนใช้เพื่อจัดเก็บและแบ่งปันโค้ด GitHub มักใช้เพื่อให้นักพัฒนาทำงานร่วมกัน ไม่ชัดเจนในทันทีว่ามีพนักงาน FTX คนอื่นเข้าถึงบัญชีหรือไม่
บัญชี GitHub ที่มีชื่อของเขาเขียนคำอธิบายโค้ดที่ตรวจสอบโดย Bloomberg พร้อมความคิดเห็นรวมถึง "Korea KYC" และ "บัญชีค่าใช้จ่าย BD" เอกสารที่ตรวจสอบโดย Bloomberg News แสดงให้เห็น ต่อมาผูกกับบัญชี "ค่าใช้จ่ายของเกาหลี"
Alameda ปัดหนี้ซึ่งพุ่งสูงถึง 8 พันล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีลูกค้า FTX ที่ไม่สามารถระบุได้ง่ายว่าเป็นของ Alameda คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐกล่าวหาในการร้องเรียนทางแพ่งเมื่อวันอังคาร Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง Alameda และ FTX เรียกมันว่า "บัญชีของเพื่อนชาวเกาหลีของเรา" และสั่งให้สร้างอย่างน้อยบางส่วนเพื่อปกปิดหนี้สินที่อ้าปากค้างของ Alameda CFTC กล่าวหา
บัญชีเกาหลีที่เรียกว่าได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดียวกับบัญชีหลักและบัญชีย่อยของ Alameda รวมถึงการยกเว้นจากนโยบายการบริหารความเสี่ยงบางส่วนของ FTX คดีดังกล่าว
Singh และตัวแทนของ Bankman-Fried และ FTX ไม่ตอบกลับคำขอความคิดเห็นทันที Bankman-Fried ถูกควบคุมตัวโดยไม่มีการประกันตัวที่คุกในบาฮามาสเพื่อรอการพิจารณาคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนในเดือนกุมภาพันธ์
แม้ว่า Alameda จะเพลิดเพลินกับการเข้าถึงเงินของลูกค้า FTX ได้อย่างไม่จำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายของตนเอง นับตั้งแต่มีการสร้างการแลกเปลี่ยนขึ้น แต่บริษัทก็เริ่มปั่นป่วนในเดือนพฤษภาคม หลังจากระบบนิเวศ crypto มูลค่า 60 พันล้านดอลลาร์ที่สร้างขึ้นบนโทเค็น TerraUSD และ Luna พังทลายลง และผู้ให้กู้เรียกร้องการชำระเงิน นั่นทำให้ Alameda เพิ่มการใช้เงินทุนของลูกค้า FTX หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหา
Do Kwon ชาวเกาหลีใต้ที่อยู่เบื้องหลัง TerraUSD มีรายงานว่าอยู่ในเซอร์เบีย ศาลเกาหลีใต้ออกหมายจับเขาในเดือนกันยายนจากข้อกล่าวหาว่าเขาละเมิดกฎหมายตลาดทุน
หลายเดือนหลังจาก Margin Call รอบที่สั่นสะเทือนเริ่มขึ้น Bankman-Fried พิจารณาปิด Alameda ประมาณเดือนกันยายน ตามคำร้องเรียนของ CFTC เขาร่างกระทู้ใน Twitter เพื่อประกาศปิด โดยกล่าวว่า "ฉันรู้สึกไม่มั่นใจว่าอะไรถูก!" แต่ Alameda ไม่เคยปิด
Bankman-Fried ถูกจำคุกเมื่อวันอังคาร หลังจากทางการสหรัฐฯ ตั้งข้อหาทางอาญา XNUMX ข้อหาต่อเขา ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงและสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐก็ฟ้องเขาเช่นกัน
การร้องเรียนของ CFTC อธิบายว่า "บัญชีเกาหลี" เป็นบัญชีย่อยของ Alameda ที่ไม่ได้เปิดภายใต้ตัวระบุ "alameda-research.com" และไม่สามารถระบุได้อย่างง่ายดายว่าเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Alameda
– ด้วยความช่วยเหลือจาก Olga Kharif
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html