FTX Digital Markets รวมเงินของลูกค้าเข้าด้วยกัน ผู้ชำระบัญชีชาวบาฮามาสกล่าว

FTX Digital Markets หน่วยงาน Bahamian ของการแลกเปลี่ยน crypto รวบรวมลูกค้าและกองทุนขององค์กร ตามรายงานที่ยื่นต่อศาลเมื่อต้นเดือนนี้

ผู้ชำระบัญชีชั่วคราวร่วมคลี่คลายการล้มละลายของ FTX ในบาฮามาสยื่นยาว รายงาน เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่กล่าวว่าบริษัทมีบันทึกทางบัญชีที่ "จำกัด" และทำให้ "มีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างสิ่งที่เป็นตัวแทน เป็นไปได้ว่า เงินของลูกค้าและกองทุนของบริษัท" 

จอห์น เรย์ ซีอีโอคนใหม่ของ FTX ได้อ้างสิทธิ์ที่คล้ายกันเกี่ยวกับการขาดบันทึกทางการเงินในบริษัทมากกว่า 100 แห่ง ในขณะเดียวกัน Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX ได้สารภาพว่าไม่มีความผิดในข้อหาทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินของลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง ท่ามกลางข้อกล่าวหาอื่นๆ อดีตผู้บริหารสองคนสารภาพผิดในคดีอาญา

FTX Digital Markets มีเงินประมาณ 219.5 ล้านดอลลาร์ในบัญชีธนาคารหลายแห่ง ผู้ชำระบัญชีกล่าว แต่ยังไม่ชัดเจนว่ากองทุนใดที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์ของลูกค้า FTX Digital Markets 

“ดูเหมือนว่าเงินของลูกค้าจะปะปนกันจนอาจไม่สามารถระบุจำนวนเงินที่ชัดเจนว่าเป็นเงินของลูกค้า ซึ่งตรงข้ามกับกองทุนทั่วไป” รายงานระบุ 

ลูกค้าหลายล้านคน

รายงานดังกล่าวยื่นฟ้องต่อศาลโดยเควิน เคมบริดจ์ หุ้นส่วนบริษัทในบาฮามาสของ PricewaterhouseCoopers Advisory ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ชำระบัญชีชั่วคราวร่วมกันในคดีล้มละลาย FTX Digital Markets อาจมีลูกค้ามากกว่า 2.4 ล้านรายในกว่า 230 เขตอำนาจศาลทั่วโลก รวมถึงลูกค้าสถาบัน 10,500 ราย 

ผู้ชำระบัญชียังระบุหนี้ระหว่างบริษัทมูลค่า 276.2 ล้านดอลลาร์ รายงานระบุ ซึ่งรวมถึง FTX Property ที่เป็นหนี้อยู่จำนวน 256.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่ง “ดูเหมือนจะเป็นตัวแทนของเงินที่ FTX Digital โอนมาเพื่อใช้ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และที่อยู่อาศัย” ในบาฮามาส 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ตั้งแต่ปี 2021 Michael McCaffrey อดีต CEO และเจ้าของส่วนใหญ่ของ The Block ได้รับเงินกู้จำนวนหนึ่งจากผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ FTX และ Alameda Sam Bankman-Fried McCaffrey ลาออกจากบริษัทในเดือนธันวาคม 2022 หลังจากไม่สามารถเปิดเผยธุรกรรมเหล่านั้นได้