การล่มสลายของ FTX ทำให้เกิดคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบมากมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล บางคนเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการฉ้อโกงและบางคนเรียกว่าการหลอกลวง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่ชัดเจน
ตามสื่อต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้ 'ซีอีโอร่วม' ของ FTX Digital Markets Ryan Salame ได้เปิดเผยความลับบางอย่างที่อาจเป็นสาเหตุให้ FTX ล้มเหลว
Ryan Salame เป็นหนึ่งในผู้หมวดระดับสูงของ Sam Bankman-Fried ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ในขณะที่พูดคุยกับทางการบาฮามาส เขาเปิดเผยว่าเงินทุนของนักลงทุนและลูกค้าถูกใช้เพื่อปกปิดช่องว่างขนาดใหญ่ใน Alameda Research
ในการซักถามกับ Christina R. Rolle กรรมการบริหารของ Bahamas Securities Commission Salame กล่าวว่าทรัพย์สินของลูกค้าที่ FTX อาจเป็นเจ้าของนั้นถูกย้ายไปที่ Alameda Research เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์
Rolle เขียนในศาลเมื่อวันที่ 11,2022 พฤศจิกายน XNUMX ว่าการโอนสินทรัพย์ของลูกค้านั้น “ขัดต่อธรรมาภิบาลและการดำเนินการตามปกติของ FTX digital” เธอยังร้องขอให้ศาลสูงสุดหาทางแทรกแซงฉุกเฉินเพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลยึดการควบคุมทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของบริษัท “กล่าวง่ายๆ ว่าการโอนดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าของพวกเขา”
ปฏิสัมพันธ์ของไรอันกับหน่วยงานกำกับดูแลยังกระตุ้นให้เธอแจ้งเตือนตำรวจบาฮามาสที่ร้องขอให้มีการสอบสวนในบริษัท “อย่างเร่งด่วน” คำขอที่ส่งถึงตำรวจแสดงว่า Ryan อยู่ในวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2022
Salame บอกกับเจ้าหน้าที่ว่ามีคน XNUMX คนที่มีรหัสผ่านที่จำเป็นในการโอน และพวกเขาคือ Sam Bankman, Nishad Singh และ Gary Wang
ในการยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2022 FTX เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการล้มละลายชื่อ Bankman-Fried และ Wang รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงของกองทุนที่แยกต่างหาก รวมถึงการผลิตโทเค็นใหม่หลังจากที่พวกเขายื่นฟ้องเพื่อเริ่มกระบวนการล้มละลาย
คำขอของ Rolle ซึ่งได้รับการอนุมัติจากศาลรวมอยู่ในการยื่นฟ้องครั้งใหม่ในคดีล้มละลายเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ซึ่งดำเนินการโดยทางการบาฮามาสเพื่อตอบสนองต่อข้อโต้แย้งในศาลล้มละลายสหรัฐในเขตเดลาแวร์ โดยระบุว่ากำลังประสานงานกับ SBF .
ทนายความที่เป็นตัวแทนของผู้นำคนใหม่ของ FTX แย้งว่าหน่วยงานของ SBF, Wang และ Bahamian รวมถึงคณะกรรมการหลักทรัพย์อาจละเมิดกฎและระเบียบการล้มละลาย
หน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาสปฏิเสธการประสานงานกับแซม แบงค์แมนอย่างจริงจัง และยื่นเอกสารที่จำเป็นเพื่อเป็นหลักฐานในการสนับสนุน ประธานผู้พิพากษาของคดีจะรับฟังข้อโต้แย้งเพิ่มเติมในวันที่ 16 ธันวาคม 2022 โดยมีการไต่สวนโดยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันที่กำหนด 6 มกราคม 2022
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/