กระทรวงยุติธรรมได้อายัดเงินสดมากกว่า 170 ล้านดอลลาร์จากบัญชีหลายบัญชีที่เกี่ยวข้องกับแซม แบงค์แมน-ฟรีด ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ที่น่าอับอาย ตามเอกสารของศาลที่ยื่นเมื่อวันศุกร์ นอกเหนือไปจากหุ้นประมาณ 526 ล้านดอลลาร์ซึ่งถูกยึดโดยรัฐบาลกลางด้วย
ตามเอกสารของศาลรัฐบาลกลางที่ได้รับจาก CBS News การจับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม
พวกเขารวมเงิน 94.5 ล้านดอลลาร์ไว้ในบัญชีของ Silvergate Bank ซึ่งเป็นธนาคารในแคลิฟอร์เนียที่เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอเรนซี พร้อมกับเงินอีกเกือบ 50 ล้านดอลลาร์ที่ธนาคาร Farmington State Bank ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐวอชิงตัน และอีก 20.7 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินในบัญชีของ ED&F Man Capital Markets
อัยการยังยึดหุ้น Robinhood จำนวน 55.27 ล้านหุ้นจากบัญชี ED&F Man Capital Markets ตามการยื่นฟ้องของศาล หุ้นของ Robinhood ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ปิดที่ 9.52 ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันศุกร์ ทำให้มูลค่าของการยึดนั้นมากกว่า 526 ล้านดอลลาร์
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. นายแบงค์-ฟรีด อายุ 30 ปี ถูกจับกุม ในบาฮามาสในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการสมรู้ร่วมคิดที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency FTX ของเขา
หลังจากถูกส่งตัวไปสหรัฐแล้ว ไม่ได้สารภาพ ต่อข้อกล่าวหาทั้งหมดในการพิจารณาคดีในวันที่ 3 มกราคม เขายังคงเป็นอิสระจากพันธบัตรมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ เขาได้รับคำสั่งให้อาศัยอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของเขาในแคลิฟอร์เนียจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีซึ่งมีกำหนดจะเริ่มในเดือนตุลาคม
การล่มสลายอย่างกะทันหันของ FTX ได้ดังก้องไปทั่วโลกการเงินและรวบรวมคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสกุลเงินดิจิทัล เมื่อวันที่ 11 พ.ย. FTX ฟ้องล้มละลายหลังจากที่ Bankman-Fried บอกกับนักลงทุนว่าบริษัทกำลังประสบกับภาวะขาดแคลน $8 พันล้าน
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/feds-seize-over-170-million-040300609.html