ตัวแทน FBI ที่เกี่ยวข้องกับคดี J.Belfort, B. Madoff อธิบายวิธีดำเนินคดีกับ Bankman-Fried

Gregory Coleman เจ้าหน้าที่สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ที่เกษียณแล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีของ เบอร์นีแมดอฟฟ์ โครงการ Ponzi และการฟ้องร้องของ จอร์แดนเบลฟอร์ตหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า 'หมาป่าแห่งวอลล์สตรีท' ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดที่อัยการสามารถรับมือได้ การแลกเปลี่ยนการเข้ารหัสลับ FTX สถานการณ์

จากข้อมูลของ Coleman การฟ้องร้องผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried (SBF) นั้นง่ายมาก และผู้สืบสวนเพียงแค่ติดตามเงินและถือว่าสถานการณ์เป็นสถานการณ์การซื้อขายที่ไม่ดี เขา กล่าวว่า ในการสัมภาษณ์กับ โชคลาภ ในเดือนธันวาคม 21 

“ในคดีอาชญากรรมทางการเงิน เงินจะนำคุณไปสู่คนเลวเสมอ” เขากล่าว 

ในกรณีนี้ อดีตตัวแทนได้แชร์สมมติฐานและตั้งข้อสังเกตว่าผู้ตรวจสอบจำเป็นต้องมองว่า Alameda Research เป็นหน่วยงานที่ไม่น่าจะทำเงินและได้รับสินทรัพย์จาก FTX เพื่อครอบคลุมการเดิมพัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Alameda Research เป็นบริษัทในเครือของ FTX ซึ่งทั้งสองก่อตั้งโดย Bankman-Fried 

'SBF บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด'

เมื่อ Bankman-Fried ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา Coleman ยังชี้ให้เห็นว่าอดีตหัวหน้า FTX นั้นบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด 

“[SBF] เพิ่งเริ่มเข้าใจถึงแรงดึงดูดของสิ่งที่เขาเผชิญอยู่และการแบ่งสาขาที่อาจเกิดขึ้น ทุกคนถือว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด แต่ข้อเท็จจริงดูไม่ดีสำหรับเขา” โคลแมนกล่าว

ที่น่าสนใจคือ Coleman เตือนว่าผู้ถือ FTX อาจไม่ได้รับเงินบางส่วน แม้ว่าเจ้าหนี้จะพยายามกู้คืนทรัพย์สินก็ตาม เขาระบุว่าเงินส่วนใหญ่น่าจะมาจากการชำระบัญชีสินทรัพย์ที่ซื้อโดยใช้รายได้จาก FTX 

ตามที่ตัวแทนที่เกษียณแล้วหากคุณสมบัติถูกซื้อผ่าน สินทรัพย์ดิจิทัลพวกเขาสามารถติดตามได้ อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่าการติดตามสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นค่อนข้างซับซ้อน 

แท้จริงแล้ว โคลแมนช่วยยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวของเบอร์นี แมดอฟฟ์ ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดในโครงการ Ponzi Scheme ส่วนบุคคลรายใหญ่ที่สุด ในเวลาเดียวกัน เขามีส่วนในการโค่นล้ม Belfort ด้วยการติดตามหุ้นของเขาเผยให้เห็นว่า 'Wolf of Wall Street' เข้าร่วมในแผนการ "ปั๊มและทิ้ง" ที่ทำให้ราคาหุ้นสูงเกินจริง

การเปรียบเทียบ Madoff, Belfort และ SBF

นอกจากนี้ Coleman ยังเปรียบเทียบทั้งสามคดีโดยสังเกตว่า Madoff, Belfort และ SBF น่าจะฟอกเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมของพวกเขา 

อย่างไรก็ตาม เขาตั้งข้อสังเกตว่าคดีของแมดอฟฟ์เป็นโครงการ Ponzi ในขณะที่ Bankman-Fried 

ในขณะเดียวกัน SBF คาดว่าจะถูกดำเนินคดีในสหรัฐอเมริกา โดยมีรายงานระบุว่าอดีตผู้บริหาร FTX กำลังให้ความร่วมมือกับทางการ