Ellison ยอมรับว่านักลงทุน FTX หลอกลวงภายใต้คำแนะนำของ SBF

ในที่สุด Caroline Elison ก็ดึงพรมใต้เท้าของ SBF ออกจากเคส FTX แคโรไลน์ อดีตซีอีโอของ Alameda Research ยอมรับแบรนด์ SBF ในฐานะวายร้ายและนักวางแผนในการล่มสลายของ Alameda และ FTX; หนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ไม่มีใครคาดเดาผลลัพธ์ดังกล่าวได้

เอลลิสันเขี่ยแซม แบงค์แมน-ฟรายด์

ตามรายงาน บลูมเบิร์กElison โต้เถียงว่าเธอและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยน Sam Bankman-Fried (SBF) รู้เท่าทันผู้ให้กู้ที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่บริษัทการค้าที่ล้มละลายกำลังกู้ยืมจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล 

การยื่นฟ้องต่อ SEC ต่อ Caroline และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ FTX, Gary Wang เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ได้เปิดเผยบัญชีทั้งหมดของการฉ้อโกง

น้ำหนักของการดำเนินคดีเปิดเผยว่า SBF เป็นคนโกหก – อดีตซีอีโอดูแลกิจกรรมทั้งหมดที่ Alameda 

Alameda เป็นกองทุนของ SBF ซึ่งเขาใช้ในการลงทุนในที่ดินขนาดใหญ่ในบาฮามาส นักการเมือง และเงินร่วมลงทุน

การฉ้อฉลเกี่ยวข้องกับการยกระดับ FTT สกุลเงินท้องถิ่นของการแลกเปลี่ยนเพื่อหลอกนักลงทุนเกี่ยวกับหลักประกันของ Alameda 

นรกแตกเมื่อราคาของ FTT พังทลายเผยให้เห็นความเน่าเฟะทั้งหมดในหนังสือของ Alameda

ในบัญชีสาธารณะครั้งแรกของเธอเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม เธอบอกกับศาลแมนฮัตตันว่าเธอทราบดีว่าการกระทำของพวกเขาไม่ถูกต้อง 

Alameda มีสิทธิ์พิเศษในการแลกเปลี่ยน ข้อตกลงดังกล่าวทำให้ “Alameda สามารถเข้าถึงวงเงินสินเชื่อได้ไม่จำกัดโดยไม่จำเป็นต้องโพสต์หลักประกัน” Caroline กล่าว Alameda ไม่อยู่ภายใต้การเรียกหลักประกันและได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโดยมียอดคงเหลือติดลบ

เธอกล่าวว่าเธอและ SBF จงใจปกปิดข้อตกลงนี้จากผู้ให้กู้และสร้างงบการเงินที่เป็นเท็จเพื่อปกปิดจำนวนเงินที่ยืมของ Alameda ซึ่งรวมถึงเงินกู้ยืมหลายพันล้านที่ออกให้กับเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยน

ก่อนหน้านี้เธอเคยปฏิเสธการดูแลเป็นพิเศษจากการแลกเปลี่ยน “เราเสมอต้นเสมอปลายและไม่ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากผู้ดูแลสภาพคล่องรายอื่น” เธอบอกกับ Bloomberg News ในการสัมภาษณ์ครั้งก่อน

Wang กล่าวในคำร้องของเขาว่าเขาถูก "สั่ง" ให้ทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนรหัสของการแลกเปลี่ยนและให้สิทธิพิเศษแก่ Alameda ซึ่งทำให้ลูกค้าและนักลงทุนเข้าใจผิด  

Ellison และ Wang ร่วมมือกับอัยการกลางแมนฮัตตัน และทั้งคู่สารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกง

อัยการกล่าวว่าพวกเขาจะใช้คำให้การของพยาน การสื่อสารทางดิจิทัล จดหมายถึงผู้ให้กู้และนักลงทุน และฐานข้อมูลการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างคดีของพวกเขา

แซม แบงค์แมน-ทูเบิ้ลทอด

บัญชีของ SBF มองโลกในแง่ดีมากเกินไปเกี่ยวกับการฟื้นฟูการดำเนินงานของ FTX ก่อนยื่นฟ้องล้มละลาย ในการสัมภาษณ์ เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Alameda โดยย้ำว่าเป็นองค์กรอิสระที่แยกจากกัน

ประการแรก Alameda Research กำลังยุติการซื้อขายไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง พวกเขาไม่ได้ทำสิ่งแปลก ๆ ที่ฉันเห็นบน Twitter และไม่มีอะไรใหญ่โต และไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ในไม่ช้าพวกเขาจะไม่ซื้อขายบน FTX อีกต่อไป

SBF Twitter 10 พฤศจิกายน 2022

ในวันพฤหัสบดีเขาเป็น การเผยแพร่ ด้วยเงินประกันตัว 250 ล้านดอลลาร์และถูกกักบริเวณในบ้านพัก สูงกว่านักต้มตุ๋นทางการเงินชื่อดัง เบอร์นี แมดอฟฟ์ ซึ่งศาลอนุญาตให้ประกันตัว 10 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ New York Times พ่อแม่ของเขาซื้อประกันตัวเขาด้วยมูลค่าบ้านของพวกเขา และเขากำลังจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของเขาในพาโลอัลโต แคลิฟอร์เนีย

อัยการตั้งข้อหาเขาในข้อหาฉ้อโกงเป็นเวลาหลายปี โดยเขาใช้เงินลูกค้าหลายพันล้านเพื่อใช้จ่ายส่วนตัวและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงกับ Alameda เขาอ้างความบริสุทธิ์หลายครั้ง แต่ทนายความฝ่ายจำเลยบ่อนทำลายเขาโดยใช้คำให้การของ Wang และ Caroline

ข้อคิด

น้ำท่วมอยู่ในเดือนที่สองและอัยการมีความคืบหน้าอย่างมาก แคโรไลน์และหวังเผชิญหน้ากันในคุกหลายปีหลังสารภาพผิดในข้อกล่าวหาทั้งสอง คดีทางกฎหมายอาจจะยุติอาชีพของผู้บริหาร FTX

ไม่มีเกียรติในหมู่ขโมย แซมน่าจะต้องเผชิญกับประโยคที่กว้างที่สุดของทั้งสอง

สำหรับนักลงทุนที่ไม่พอใจ พวกเขาจะต้องรอจนกว่ากระบวนการพิจารณาของศาลล้มละลายจะยุติลง กระบวนการที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำอาจใช้เวลานานกว่าสิบปี